董事會工作報(bào)告

董事會工作報(bào)告。

老話說，唯有通過實(shí)踐才能發(fā)現(xiàn)真理，當(dāng)一個(gè)季度或一年的工作結(jié)束后，越來越多的人開始接觸并使用報(bào)告。報(bào)告是下級機(jī)構(gòu)向上級機(jī)構(gòu)傳達(dá)信息的方式，它是單向的行文形式。在篩選中，“董事會工作報(bào)告”成功成為了幼兒教師教育網(wǎng)小編心目中的佳作，相信它會給你帶來一些啟示！

董事會工作報(bào)告 篇1

各位股東及股東代表：

作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：

一、出席會議情況。

20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見，對董事會決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

1、監(jiān)督公司信息披露工作。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。

保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。

四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況。

20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。

五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。

本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。

六、其他工作情況。

1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會情況。

2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況。

3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

七、聯(lián)系方式。

電子郵箱：

20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。

獨(dú)立董事：xx

20xx年xx月xx日

董事會工作報(bào)告 篇2

各位股東、各位董事、同志們：

__年，面對復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱：財(cái)務(wù)公司）董事會密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動(dòng)蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司__年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會作報(bào)告，請各位股東予以審議！

一、報(bào)告期內(nèi)董事會工作情況回顧

（一）全面完成經(jīng)營目標(biāo)

__年，財(cái)務(wù)公司董事會嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推進(jìn)董事會建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

__年，董事會以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會、審計(jì)委員會、薪酬委員會3個(gè)專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。

（三）董事會勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

__年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時(shí)出席會議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會決議，有力維護(hù)股東權(quán)益

__年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項(xiàng)做出決策，對年度工作報(bào)告、董事會工作報(bào)告、監(jiān)事會工作報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃、增設(shè)專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過。20xx年，公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。

（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 __年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

財(cái)務(wù)公司董事會高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級監(jiān)管精神，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作；邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會議；積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表；認(rèn)真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。

（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、__年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

__年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場意識，有效識別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競爭力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會確定__年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

三、__年董事會工作安排

（一）以國際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會將深入研究國際國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。__年，董事會將集中力量，加強(qiáng)對重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：

1、加強(qiáng)董事會各專門委員會運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運(yùn)作模式，提高董事會專門委員會的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會中作用，促進(jìn)各專門委員會之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

2、著重加強(qiáng)對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

3、加強(qiáng)對內(nèi)部控制問題的研究。

董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4、加強(qiáng)對長期激勵(lì)機(jī)制的研究。

董事會將借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

5、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。

董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

（二）完善內(nèi)控體系建設(shè)，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

__年，董事會將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)；同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。

（三）加強(qiáng)董事會與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

__年，董事會將采取切實(shí)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；源_保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，加強(qiáng)董事會決策的執(zhí)行力度。

同時(shí)本公司董事會還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng)。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)董事會自身建設(shè)

在新的形勢下，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，努力把握國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長格局變化情況，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

__年，董事會將繼續(xù)全面落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和各級監(jiān)管要求，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國企，躋身國內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。

以上報(bào)告，請審議！不妥之處敬請指正。

董事會工作報(bào)告 篇3

????????文章標(biāo)題：公司董事局2007年工作報(bào)告

同志們：找文章到范文搜網(wǎng)更多原創(chuàng)-()辭去難忘的2006年，迎來了充滿希望和挑戰(zhàn)的2007年。今天，我們在這里召開各部、各企業(yè)主要管理層年度工作會議，總結(jié)過去一年的工作，并對今年的主要工作進(jìn)行安排。借此，我代表董事局作工作報(bào)告。一、2006年工作總結(jié)過去的一年，我們公司全體員工在董事局的領(lǐng)導(dǎo)下，以年初工作會議“調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加快資本運(yùn)作，強(qiáng)化經(jīng)營監(jiān)管”以及半年度工作會議“平穩(wěn)過渡，修身養(yǎng)心，循序漸進(jìn)”的總體思路為指導(dǎo)，各級管理層帶領(lǐng)全體員工艱苦創(chuàng)業(yè)，奮發(fā)有為，克服了重重困難，積極有效地開展各項(xiàng)工作，基本完成了年初提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，取得了較好的成績：（一）財(cái)務(wù)融資工作成績顯著，確保百億資產(chǎn)安全。財(cái)務(wù)融資工作經(jīng)受了企業(yè)內(nèi)部資金需求緊張，外部融資環(huán)境不利的雙重壓力，在困難面前，財(cái)務(wù)融資部付出了許多的辛勞，對外千方百計(jì)加強(qiáng)與金融部門的溝通；對內(nèi)加強(qiáng)資金管理，實(shí)行了高度集中、統(tǒng)一的資金調(diào)度，累計(jì)轉(zhuǎn)貸億元，完成銀行回報(bào)億元。未發(fā)生過一筆貸款和付息逾期，在非常困難的前提下，確保了我們企業(yè)對金融部門的信譽(yù)。最大可能地為各企業(yè)財(cái)務(wù)融資提供服務(wù)，最大可能地支持各企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營資金的需求，確保了百億資產(chǎn)的安全。

（二）資本運(yùn)作有效推進(jìn)，取得了重大突破。

在有效推進(jìn)XX公司、XX公司、XX公司資本運(yùn)作的進(jìn)程中，首先：XX公司與XXX股權(quán)轉(zhuǎn)讓和長期借款億美元合作，以及XX公司與XXX萬美元100％股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得了圓滿的成功，這是繼XX公司境外上市后，又一次走向國際資本市場的重大舉措。這對我們企業(yè)實(shí)現(xiàn)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有深遠(yuǎn)的影響；對我們進(jìn)一步進(jìn)入國際資本市場與世界500強(qiáng)企業(yè)的合作積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)；對我們企業(yè)資金需求和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定起到了積極的作用。

（三）XX公司、XX公司生產(chǎn)在穩(wěn)定中提高，產(chǎn)量質(zhì)量成本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)；XX公司年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

1、XX公司全年生產(chǎn),制造成本控制在，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入億元。

2、XX公司全年完成,產(chǎn)量,各企業(yè)平均成本控制在以內(nèi),全年實(shí)現(xiàn)銷售收入億元。

3、XX公司全年完成產(chǎn)量，特別是進(jìn)入四季度以后，產(chǎn)量、質(zhì)量明顯提高，成本大幅度下降,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入億元,基本實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

（四）企業(yè)產(chǎn)銷率、貨款回收率均達(dá)到90％以上。

XX公司產(chǎn)銷率、貨款回收率達(dá)到兩個(gè)100％；XX公司產(chǎn)銷率和貨款回收率均達(dá)到90％以上；XX公司產(chǎn)銷率達(dá)到90％以上，貨款回收率達(dá)到100％，各企業(yè)全年未發(fā)生呆壞帳。

（五）培養(yǎng)后備力量，為企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供人才保障

隨著企業(yè)的迅速發(fā)展，管理人才成為我們企業(yè)能否順利發(fā)展的重要因素。在各企業(yè)注重員工專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)培訓(xùn)的同時(shí)，董事局確定了名初選培訓(xùn)對象，作為第一批第二梯隊(duì)管理層進(jìn)行了重點(diǎn)培養(yǎng)，請國內(nèi)知名的教授、學(xué)者進(jìn)行了、、等方面的授課，并針對授課內(nèi)容進(jìn)行交流和考試。這次培訓(xùn)工作效果非常明顯，對所有參加培訓(xùn)人員來講，在管理理念方面得到了大幅度提升，在工作能力方面得到了更大的提高，為企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供了人才保障。

（八）行政管理方面上了一個(gè)新的臺階

強(qiáng)化各項(xiàng)行政管理，使文件的收發(fā)、車輛調(diào)用、宿舍管理、《報(bào)》編輯、信息化建設(shè)、社交禮儀、組織接待等方面逐步進(jìn)入了規(guī)范化、制度化、程序化的軌道，較好地處理了社會間、企業(yè)間的矛盾和糾紛。積極探索了在過渡時(shí)期的監(jiān)管工作，重點(diǎn)對各企業(yè)成本目標(biāo)考核、財(cái)務(wù)稽查稽核進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)管，有效地控制了不合理費(fèi)用的支出，查處了員工舉報(bào)和一批違紀(jì)違章現(xiàn)象，為維護(hù)企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理起到了關(guān)鍵的作用。各項(xiàng)規(guī)章制度得到了較好的貫徹和執(zhí)行，各企業(yè)就基本規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行制定了具有可操作性的實(shí)施細(xì)則，為企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。與此同時(shí)，XX公司“牌”獲得了國家免檢產(chǎn)品產(chǎn)品稱號。

在過去一年取得較好成績的同時(shí)，也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到存在的問題。首先，監(jiān)管的機(jī)制不夠適應(yīng)，監(jiān)管的制度不夠健全，監(jiān)管的力度還不到位，致使在少數(shù)企業(yè)和員工中，各項(xiàng)基本規(guī)章制度得不到有效地貫徹和執(zhí)行。其次，過度擴(kuò)張和宏觀調(diào)控造成部分資產(chǎn)閑置還未得到根本解決。再次，企業(yè)以效益為中心的核算體系缺乏意識和措施。第四，少數(shù)管理層和員工忠誠度和執(zhí)行力還停留在找關(guān)系、論資排輩、利益投機(jī)、混日子的狀態(tài)中。第五，法人治理的結(jié)構(gòu)、制度和企業(yè)文化建設(shè)還需要不斷地探索和創(chuàng)新。對于存在的問題，董事局希望通過在座各位的努力，在新的一年里

董事會工作報(bào)告 篇4

一、工作總結(jié)

（一）房地產(chǎn)形勢分析

1、市場火爆，銷售額和銷售面積創(chuàng)歷史新高

20xx 年，全國實(shí)現(xiàn)商品房銷售面積 15.73 億平方米 (以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來源于Wind 資訊) ，同比增長 22.5%；實(shí)現(xiàn)商品房銷售金額 11.76 萬億元，同比增長 34.8%；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高；全國百城價(jià)格指數(shù)自 20xx 年以來持續(xù)回升，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均價(jià)上漲至 12938 元/平方米，同比上漲 18.71%。

2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面積 6.95 億平方米，較 20xx 年末減少 2314 萬平方米，同比下降 3.2%，庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。另一方面，在去庫存政策的推動(dòng)下， 20xx 年去庫存成效明顯， 12 月全國商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負(fù)，為 20xx 年以來的新低。

3、新開工持續(xù)回暖，投資增速上揚(yáng)

20xx 年，全國商品房新開工面積 16.69 億平方米，同比增加 8.08%，新開工增速轉(zhuǎn)負(fù)為正；全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積 22025 萬平方米，比上年下降 3.44%；土地成交價(jià)款 9129.31 億元，同比增長 19.78%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.3 萬億元，同比增長 6.9%，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn)，達(dá)到 20xx 年年初水平。

4、貨幣政策穩(wěn)健，行業(yè)資金面保持相對寬松

20xx 年，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策，貸款利率與 20xx 年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準(zhǔn)備金率也進(jìn)一步回落到 20xx 年的寬松水平。從行業(yè)資金來源來看，房地產(chǎn)開發(fā)資金來源 14.42 萬億元，同比 20xx 年上漲 15.18%。

5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴(yán)控市場風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續(xù)收緊的過程?！皟蓵碧岢鲆虺鞘┎呷齑?，但隨著熱點(diǎn)城市房價(jià)地價(jià)快速上漲，政策分化進(jìn)一步顯現(xiàn)。一方面，熱點(diǎn)城市調(diào)控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項(xiàng)監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機(jī)性需求，防范市場風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，三四線城市仍堅(jiān)持去庫存策略，從供需兩端改善市場環(huán)境。同時(shí)，中央加強(qiáng)房地產(chǎn)長效機(jī)制建設(shè)，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境。

（二）公司經(jīng)營情況回顧

20xx 年是公司面臨形勢很嚴(yán)峻、情況很復(fù)雜、任務(wù)很艱巨的一年，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng)新，一手抓經(jīng)營生產(chǎn)，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)精心策劃和大膽謀篇布局下，與時(shí)間賽跑，加大市場調(diào)整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復(fù)雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“十三五”完美開局：

1、房地產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)預(yù)售金額 373 億元，同比增長 65.77%，平均銷售價(jià)格 12054元/平方米，同比增長 28.23%。

2、堅(jiān)定不移調(diào)整拿地策略，加快資金流轉(zhuǎn)，加強(qiáng)核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項(xiàng)目比例明顯提高。 20xx 年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項(xiàng)目共計(jì) 27 個(gè)，新增土地儲備 488 萬平方米，貨值 700 億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區(qū)域市場，同時(shí)在多元化拿地的方式上開始發(fā)力， 全年獲取 9 個(gè)合作項(xiàng)目，南京麒麟項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項(xiàng)目。

3、房地產(chǎn)市場深耕卓有成效，市場份額穩(wěn)定提升，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目中在當(dāng)?shù)厥袌稣加新逝琶叭捻?xiàng)目占 78.75%，市場占有率超過 20%的項(xiàng)目占 57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項(xiàng)目，區(qū)域市場占有率分別達(dá)到 18.06%、 26.9%、 21.34%、26.9%，在當(dāng)?shù)厥袌錾系念I(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固。

4、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品，全年接待消費(fèi)者人數(shù) 3600 萬人次，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場 4 個(gè)（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積 191806 平方米，出租率 95.47%，出租單價(jià) 1-2 元/天/平方米。

5、中南建筑新增合同額 207.72 億元，同比增長 20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟(jì)寧中西醫(yī)院、霍山中學(xué)等多個(gè)大型 PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額近 100 億元，實(shí)現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施、 PPP 領(lǐng)域的突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化。

6、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效， 通過投資美國硅谷區(qū)塊鏈公司 peernova并與之建立中國合資公司，獲取區(qū)塊鏈技術(shù)，通過投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費(fèi)金融場景，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈金融場景。

7、公司社會聲譽(yù)穩(wěn)步提升，獲評中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 500 強(qiáng)第 24 名， 20xx 年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力 23 強(qiáng)， 20xx 年中國房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值TOP20。中南建筑獲評 ENR 全球最大總承包商 39 名、中國建筑企業(yè) 500 強(qiáng)第 8 名。

二、董事會主要工作情況

（一）召集召開董事會、股東大會等情況

20xx 年，董事會召開 22 次現(xiàn)場會議，審議通過了 59 項(xiàng)董事會議案。公司年內(nèi)共召開 8 次股東大會，審議通過了 31 項(xiàng)股東會議案。

（二）董事會主要決策事項(xiàng)

董事會審議批準(zhǔn)了公司季度、半年度及年度報(bào)告等定期報(bào)告。審議批準(zhǔn)了非公開發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨(dú)立董事、聘任年報(bào)審計(jì)事務(wù)所及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對外擔(dān)保、對全資子公司和聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保等議案。審議批準(zhǔn)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險(xiǎn)股份有限公司投資事項(xiàng)，審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項(xiàng)決策程序和信息披露規(guī)范，符合公司和股東的整體利益。

（三） 董事會下設(shè)專門委員會在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況

1、 董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進(jìn)行了多次交流：

（ 1 ）召開公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，分析行業(yè)形勢，明確公司發(fā)展路徑。

（2）針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，召開大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈研討會，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運(yùn)營問題。

2、 董事會下設(shè)的審計(jì)委員會的履職情況匯總報(bào)告：

（ 1 ）董事會審計(jì)委員會于 20xx 年 1 月份認(rèn)真審閱了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，召開審計(jì)委員會會議與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師協(xié)商確定了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排。

（2）公司年審注冊會計(jì)師進(jìn)場后，董事會審計(jì)委員會與公司年審注冊會計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了溝通和交流，尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性，對外擔(dān)保、資金占用、內(nèi)部控制的實(shí)施等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)的詢問。

（3）公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與審計(jì)委員會進(jìn)行了溝通，審計(jì)委員會對于年報(bào)期間更換審計(jì)機(jī)構(gòu)表示關(guān)心，對獨(dú)立性、按時(shí)保質(zhì)完成審計(jì)工作的要求，并提出了建議。

（4）公司年審注冊會計(jì)師出具審計(jì)意見后，董事會審計(jì)委員會于 4 月 15日再一次審閱了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，對審計(jì)機(jī)構(gòu)工作較為滿意，并提出了完善報(bào)告的意見。

3、 董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi)，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責(zé)，對公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見，對 20xx 年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬進(jìn)行審議。

4、 董事會下設(shè)提名委員會的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi)，董事會提名委員會對公司提名的獨(dú)立董事黃峰任職資格進(jìn)行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預(yù)案

經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司 20xx 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 407,721,285.62 元， 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,175,228.17 元。20xx 年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤為 79,601,424.36 元，資本公積金 5,508,809,143.11 元， 公司董事會制訂以下分配方案：

20xx 年度，以總股本 3,709,788,797 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅）進(jìn)行分配，共計(jì)分配利潤 55,646,831.96 元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

四、 公司未來發(fā)展的展望

1、 20xx 年公司發(fā)展展望及年度計(jì)劃

20xx 年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、管理”五大主題，做強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā)，在國內(nèi)區(qū)塊鏈細(xì)分領(lǐng)域形成具有良好形象認(rèn)同，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司。

（ 1 ） 20xx 年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售面積 380 萬平方米，銷售金額500 億元。建筑施工業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 130 億元。

（2） 20xx 年，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項(xiàng)目，一線衛(wèi)星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點(diǎn)加強(qiáng)合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項(xiàng)目中，實(shí)現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來銷售價(jià)格估算） 700 億元，40%的貨值為合作拿地項(xiàng)目， 30%的貨值為兼并收購項(xiàng)目。

（3） 20xx 年，進(jìn)一步深化完善“5U+”價(jià)值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續(xù)加大與國際國內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)合作，深化 5U 健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑。

（4） 20xx 年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項(xiàng)目小微化改革落地，員工主動(dòng)性，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉。

（5） 20xx 年，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè)， Peernova 和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場景，形成細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實(shí)踐，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟(jì)意義，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用場景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

2、未來面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對策

報(bào)告期內(nèi)，公司正在開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售情況較為良好，但公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在，公司未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：

（ 1 ）政策風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門較為嚴(yán)厲的監(jiān)管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性，可能對公司的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營成果帶來較大影響。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢，堅(jiān)持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求，堅(jiān)持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應(yīng)主流市場，以開發(fā)適應(yīng)購房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

（2）市場風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)市場現(xiàn)已進(jìn)入專業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化等綜合實(shí)力競爭階段，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險(xiǎn)，加劇了行業(yè)競爭和市場大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產(chǎn)市場的競爭越來越激烈，土地價(jià)格持續(xù)居高不下，從而加劇了市場風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：公司將加強(qiáng)市場監(jiān)測，適時(shí)調(diào)整營銷策略，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則，從項(xiàng)目設(shè)計(jì)、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度、市場營銷等全方面提升公司綜合經(jīng)營能力，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開發(fā)區(qū)域市場，提高市場份額，以應(yīng)對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區(qū)、拿洼地”的思路去拓展項(xiàng)目，加大尋找價(jià)格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區(qū)域，實(shí)現(xiàn)超額收益。不鼓勵(lì)在熱點(diǎn)地區(qū)、熱點(diǎn)區(qū)域去拿高價(jià)地，以控制風(fēng)險(xiǎn)。

（3）管理風(fēng)險(xiǎn)

公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大，對運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn)，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：公司將繼續(xù)招聘引進(jìn)、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，并提升經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目運(yùn)營的管理能力，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一七年四月 二十四 日

董事會工作報(bào)告 篇5

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告篇1

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個(gè)方面的初步成果：

⒈按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)。

⒉總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司手冊，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級)資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。

⒌實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

⒍全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

⒎全面完成了××××年的經(jīng)營指標(biāo)?！痢痢痢聊觐A(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤萬元。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、對工程設(shè)計(jì)、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度，從××××年月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào);收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于××××年月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng)。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識。主要矛盾，來自于長期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響。針對不同的想法、認(rèn)識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對比。算公司標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報(bào)。

通過這些活動(dòng)，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正(在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問題進(jìn)行了對照檢查，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個(gè)較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。

在半年來的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。

比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰人，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。以迎接黨的xx大召開和貫徹黨的xx大精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江“三個(gè)代表”精神、黨的xx大報(bào)告和新黨章，以黨委下發(fā)的道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟(jì)法、會計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識等。有人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。

存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大;三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大;四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性;五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。

下步打算

為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個(gè)總體安排，公司××××年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告篇2

20xx年度公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，認(rèn) 真履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓(xùn)，審慎、 科學(xué)決策公司重大事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，保證了公司在報(bào)告期內(nèi)經(jīng) 營活動(dòng)合法合規(guī)，有效維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

一、20xx 年度董事會主要工作情況

(一)董事會會議情況 20xx年度公司董事會根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況依法召開會議8次，具體如下：

1、關(guān)于 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案。

2、關(guān)于調(diào)整 3 名董事人選的議案。 十一次會議

3、關(guān)于調(diào)整 1 名獨(dú)立董事人選的議案。

4、關(guān)于召開 20xx 年第一次臨時(shí)股東大會的議案。

第五屆董事會第 2 20xx.3.13 現(xiàn)場會議

1、關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。

2、關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案。

3、20xx 年年度報(bào)告及摘要。

4、20xx 年度董事會工作報(bào)告。

5、20xx 年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

6、20xx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

7、20xx 年度利潤分配方案。

8、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案。

9、20xx 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。

10、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬 的議案。

11、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

12、關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。

13、關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案。

14、關(guān)于 20xx 年度向有關(guān)銀行申請綜合授信額度 的議案。

15、關(guān)于向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。

16、關(guān)于召開 20xx 年度股東大會的議案。

17、聽取公司 5 名獨(dú)立董事 20xx 年度述職報(bào)告。

十四次會議

1、關(guān)于調(diào)整 1 名董事人選的議案。

2、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案。

3、關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案。

4、關(guān)于修改《子公司管理制度》的議案。

5、關(guān)于召開 20xx 年第二次臨時(shí)股東大會的議案。

(二)獨(dú)立董事履職情況 報(bào)告期內(nèi)公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對公司相關(guān)事 項(xiàng)發(fā)表的意見如下：

1、在第五屆董事會第十一次會議召開前發(fā)表了關(guān)于20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見，并在董事會會議上對 如下事項(xiàng)發(fā)表了意見： (1)關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 的意見。 (2)關(guān)于提名公司董事候選人及獨(dú)立董事候選人的意見。

2、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項(xiàng)發(fā)表了意見： (1)關(guān)于公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明的意見。 (2)關(guān)于公司20xx年度利潤分配方案的意見。 (3)對續(xù)聘公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬的意見。 (4)關(guān)于《公司20xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的意見。 (5)關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見。

3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發(fā)表了意見。

4、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、 公司對外擔(dān)保情況發(fā)表了意見。

5、在第五屆董事會第十七次會議召開前發(fā)表了關(guān)于公司與中信信托開展委 托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見，并在董事會會議上對該議案的審議程序、表 決結(jié)果等方面發(fā)表了意見。

(三)董事會下設(shè)的各專門委員會履行職責(zé)情況 公司第五屆董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審 計(jì)委員會等專門委員會于報(bào)告期內(nèi)充分發(fā)揮專業(yè)性作用，科學(xué)決策、審慎監(jiān)管， 切實(shí)履行了工作職責(zé)，有效提升了公司管理水平。 1、報(bào)告期董事會戰(zhàn)略委員會履職情況 20xx年度公司董事會戰(zhàn)略委員會按照《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作條例》要 求，認(rèn)真研判公司所處內(nèi)外部環(huán)境及市場形勢變化，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，對公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出了建議和意見。

2、報(bào)告期董事會薪酬與考核委員會的履職情況 序號 召開時(shí)間 召開方式 會議議題 審核了公司高級管理人員20xx年度述職報(bào)告與公司20xx年度報(bào)告中關(guān)于 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬披露情況，并對公司高級管理人員 20xx年度工作績效情況進(jìn)行了評價(jià)。

3、報(bào)告期董事會提名委員會履職情況

(一)概述

報(bào)告期公司總體經(jīng)營情況平穩(wěn)，但全球原油價(jià)格持續(xù)低迷和人民幣匯率波動(dòng) 對公司經(jīng)營業(yè)績造成了一定的沖擊。公司主要客戶減少海上石油直升機(jī)使用數(shù)量， 降低直升機(jī)服務(wù)價(jià)格，海上石油業(yè)務(wù)業(yè)績下滑;同時(shí)因人民幣匯率波動(dòng)，公司外 幣貸款產(chǎn)生一定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機(jī)、降本增效等有效措施應(yīng)對挑 戰(zhàn)，緩解經(jīng)營壓力。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(biāo)(株)大宇國際 在緬甸項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了在海外為中方客戶提供短期服務(wù)到為外方客戶提供長期服務(wù) 的重大突破;報(bào)告期公司在國內(nèi)的海上石油業(yè)務(wù)約占全國海上石油業(yè)務(wù)總市場份 額的62.93%(按合同架月數(shù)統(tǒng)計(jì))，仍居第一位;新增青島港引航作業(yè)，天津港、 湛江港等港口引航業(yè)務(wù)，作業(yè)量較20xx年有較大漲幅;航空護(hù)林投入使用的直升 機(jī)數(shù)量創(chuàng)新高，飛行架次和時(shí)間大幅增長(共飛行702架次、1,051小時(shí)30分，同 比分別增長44.15%和33.16%);進(jìn)軍直升機(jī)醫(yī)療健康服務(wù)市場;新增起落架和絞 車維修能力，并新獲中國民航的EC120直升機(jī)大修資質(zhì);同時(shí)公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款并試水理財(cái)業(yè)務(wù)，取得管控成本、創(chuàng)造收益的效果。 報(bào)告期公司與控股子公司海直通航合并飛行35,039架次、32204小時(shí)54分， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機(jī)炸機(jī)事件和空防事故，無 維修重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故征候，無空管原因、機(jī)場原 因、油料原因事故征候，實(shí)現(xiàn)了民航局下達(dá)及公司確定的安全指標(biāo)。經(jīng)過不懈努 力報(bào)告期公司營業(yè)收入128,940.06萬元(合并，下同)，同比減少3.71%;營業(yè) 總成本110,282.87萬元，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比減少 16.11%;歸屬于母公司所有者的凈利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 于母公司所有者權(quán)益為278,198.03萬元，較期初增長3.28%。

(二)核心競爭力分析

公司是經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議決定設(shè)立的全國性甲類通用航空企業(yè)，是國內(nèi)通用航空業(yè)中首家和唯一主板上市企業(yè)，自1983年成立后專注于通用航空業(yè)。經(jīng)過30 余年的探索與拼搏，公司已鍛造成為行業(yè)里的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力。 1、高標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營管理體系 領(lǐng)先的運(yùn)營管理水平，公司成立時(shí)就與Bristow等國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌，建立 了嚴(yán)格的運(yùn)營管理系統(tǒng)。在國內(nèi)通航公司中率先通過英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(BSI)ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證，率先建立健康安全環(huán)保手冊(HSE方案)和SMS體系，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化 管理。領(lǐng)先的安全管理水平，“持續(xù)安全，追求完美”是公司的核心價(jià)值觀，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時(shí)，創(chuàng)造了享譽(yù)國際同行業(yè)的優(yōu)良安全記錄。 連續(xù)20xx年保持飛行安全，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)“金鷗杯”， 連續(xù)多年獲得民航安全考核達(dá)標(biāo)單位稱號。建立了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的飛行運(yùn)營管理系統(tǒng)、 機(jī)務(wù)維修管理信息系統(tǒng)。 2、優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍 公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的飛行隊(duì)伍，其中機(jī)長比例約占2/3，機(jī)長平均飛行 時(shí)間超過6000小時(shí)。截至報(bào)告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安 全飛行獎(jiǎng)?wù)拢?8名獲功勛獎(jiǎng)?wù)隆?7名獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?5名獲銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?4名獲銅質(zhì) 獎(jiǎng)?wù)?。此外，公司還擁有一支技能精湛的維修隊(duì)伍，截至報(bào)告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有CAAC頒發(fā)的機(jī)務(wù)維修執(zhí)照，28人同時(shí)持有EASA頒發(fā)的 機(jī)務(wù)維修執(zhí)照。 3、領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模和裝備水平 根據(jù)民航局于20xx年7月公開的《20xx年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至20xx 年底獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)239家，通用航空企業(yè)適航在冊航 空器1798架(其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)486架)。除去教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)，通用航空企 業(yè)平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司20xx年運(yùn)營的直升機(jī)為57架，自 有直升機(jī)增至42架，機(jī)隊(duì)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，承運(yùn)能力處行業(yè)領(lǐng)先地位。 公司機(jī)隊(duì)主力為空中客車生產(chǎn)的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型號 直升機(jī)，同時(shí)配有美國西科斯基生產(chǎn)的S92B、意大利阿古斯塔生產(chǎn)的A109E、俄 羅斯直升機(jī)公司生產(chǎn)的Ka-32A11BC等國際先進(jìn)直升機(jī)。領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模、多樣化 的機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)能最大化的適應(yīng)和滿足市場要求。 4、基地網(wǎng)絡(luò)化布局，迅速響應(yīng)客戶需求 公司總部在深圳，現(xiàn)有天津、上海、湛江、浙江和海南5個(gè)分公司，在深圳 南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設(shè)有直升機(jī)場，服務(wù)遍及我國南海、 東海、渤海三大海域和云南、重慶、黑龍江等全國十多個(gè)省市?；夭季值木W(wǎng)絡(luò) 化、規(guī)?；芸焖夙憫?yīng)客戶需求，保障服務(wù)水平，保證客戶群體穩(wěn)定。

三、公司未來發(fā)展的展望

(一)行業(yè)格局和趨勢 受歷史、政策、經(jīng)濟(jì)等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內(nèi)通用航空 業(yè)整體發(fā)展水平明顯落后。通航航空業(yè)基本判斷是處在發(fā)展初創(chuàng)期向快速成長期 過渡階段。近年來，國家出臺一系列政策扶持通航發(fā)展，從趨勢看需求潛力巨大， 通用航空業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。但從目前階段，“天、地、人、機(jī)”這些制約通航發(fā)展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規(guī)模小、基礎(chǔ)能力弱、運(yùn)營服務(wù)滯后， 通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展還需要一個(gè)過程。 就細(xì)分行業(yè)而言，公司海上石油飛行服務(wù)市場份額高于其他競爭對手，但國 際原油價(jià)格下行，海上油氣開發(fā)速度減緩，海上石油飛行服務(wù)行業(yè)發(fā)展遇阻;陸 上通航航空護(hù)林、電力巡線等業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規(guī) 模、加強(qiáng)市場營銷公關(guān)力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機(jī)維修方面處國內(nèi)領(lǐng)先水平，且維修范圍不斷擴(kuò)大，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實(shí)力也在不斷增強(qiáng)中，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略 公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)和市場份額的基礎(chǔ)上，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度，緊抓發(fā)展 機(jī)遇，布局通航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的降本增效，努力為公司 股東創(chuàng)造更大價(jià)值，具體如下: 海上石油：受國際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行影響，公司主要客戶縮減直升機(jī)租用成本， 海上石油業(yè)務(wù)發(fā)展受阻。公司未來將通過進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量等方式努力保持現(xiàn) 有市場份額，同時(shí)在保證現(xiàn)有國際業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)上積極搜尋其他海外合作 資源，進(jìn)一步開拓國際市場范圍。 港口引航：繼續(xù)開展天津港、連云港、湛江港、青島港等港口的引航作業(yè)， 努力提高作業(yè)量，并積極開拓其他港口城市的引航業(yè)務(wù)，爭取成為公司新的盈利 點(diǎn)。 陸上通航：在已進(jìn)入的航空護(hù)林、電力巡線、代管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擠存量、爭增 量，著力擴(kuò)大重點(diǎn)業(yè)務(wù)市場份額，取得領(lǐng)先優(yōu)勢;密切關(guān)注通用航空市場各業(yè)務(wù) 領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢，加大新業(yè)務(wù)開拓力度，全面提升海直通航的運(yùn)營規(guī)模及綜合實(shí)力。 通航維修：做好直升機(jī)機(jī)體大修，部附件修理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，提升維修質(zhì)量， 增強(qiáng)市場競爭力;加強(qiáng)與空中客車直升機(jī)公司等廠家的合作，提高維修能力，增 加不同機(jī)型的新維修資質(zhì);開發(fā)并深化多項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，拓展特色項(xiàng)目維修市場， 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化;進(jìn)行流程再造工作，進(jìn)一步降低成本，提高效率。 通航培訓(xùn)：依托公司現(xiàn)有培訓(xùn)能力，深入開發(fā)培訓(xùn)項(xiàng)目，提升公司在專業(yè)培 訓(xùn)領(lǐng)域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學(xué)院籌建工作，打造通航培訓(xùn)國家 隊(duì)為公司輸送優(yōu)秀技術(shù)人才，并努力成為公司利潤增長點(diǎn)。 資本運(yùn)營：密切關(guān)注國際原油價(jià)格及人民幣匯率變動(dòng)的趨勢，提高日常經(jīng)營 管理中的資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識，積極采取有效應(yīng)對措施;全面探索各類金融工具， 拓寬資本補(bǔ)充渠道，發(fā)揮盈余資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續(xù)開展 理財(cái)業(yè)務(wù)、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理、盤活公司現(xiàn)有存量資產(chǎn)等措施創(chuàng)造收益，加大成 本管控能力。

(三)經(jīng)營計(jì)劃 報(bào)告期公司順利完成20xx年度安全運(yùn)營目標(biāo);營業(yè)總成本計(jì)劃115,000萬元， 通過加強(qiáng)成本管控力度營業(yè)總成本控制在110,282.87萬元，達(dá)到預(yù)期目標(biāo);但因 主要客戶減少直升機(jī)租用數(shù)量和降低租用價(jià)格，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128,940.06 萬元，完成計(jì)劃目標(biāo)133,000萬元的96.95%。 20xx年度公司經(jīng)營計(jì)劃為：力爭實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114,000萬元，營業(yè)總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機(jī)炸機(jī)事件和空防事故，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故征候、空管原因事故征候、機(jī)場保障原因事故 征候、機(jī)場鳥擊原因事故征候、油料原因飛行事故征候等事件的發(fā)生;嚴(yán)重差錯(cuò) 和一般差錯(cuò)發(fā)生率嚴(yán)控在民航指標(biāo)內(nèi)的安全運(yùn)營目標(biāo)。上述經(jīng)營計(jì)劃不代表公司 對20xx年度的盈利預(yù)測及對投資者的業(yè)績承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場狀況、經(jīng)營 環(huán)境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識。

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略

1、國際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn) 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)，對海上石油行 業(yè)具有較強(qiáng)依賴性。國際原油價(jià)格自20xx年持續(xù)下滑，一直在低價(jià)運(yùn)行，未來一 段較長時(shí)間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價(jià)格低價(jià)運(yùn)行影響，公司海上 石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩(wěn)固和擴(kuò) 大海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)市場份額的同時(shí)，加大陸上通航、通航維修、通航培 訓(xùn)等多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，力爭培育多個(gè)利潤增長點(diǎn)。

2、匯率風(fēng)險(xiǎn) 公司購置直升機(jī)，支付航材費(fèi)、保障費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等主要為美元和歐元，人民 幣匯率的波動(dòng)會產(chǎn)生匯兌損益，對公司經(jīng)營業(yè)績造成不確定性影響。報(bào)告期央行 調(diào)整人民幣匯率報(bào)價(jià)機(jī)制，人民幣兌美元中間價(jià)大幅下調(diào)，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動(dòng)對公司財(cái)務(wù)的負(fù)面沖擊，降低匯率變化風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面 適當(dāng)選用理財(cái)產(chǎn)品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更為人民幣，以增加公 司資產(chǎn)收益，提高資金使用效率，同時(shí)公司會加強(qiáng)分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢，持續(xù)監(jiān) 控人民幣匯率變化，并積極探索各項(xiàng)措施，對資金統(tǒng)籌安排，盡力降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

3、航空安全風(fēng)險(xiǎn) 安全是航空企業(yè)的生命線。公司飛行服務(wù)涵蓋海上石油、極地科考、航空護(hù) 林、電力巡線等多方面，業(yè)務(wù)差異大、飛行環(huán)境復(fù)雜、機(jī)型種類繁多，再加上機(jī) 隊(duì)規(guī)模和作業(yè)量較大，公司的飛行作業(yè)和維修作業(yè)安全負(fù)荷日益加重，安全生產(chǎn) 面臨更高挑戰(zhàn)。為有效把控安全風(fēng)險(xiǎn)，公司持續(xù)改進(jìn)安全管理工作，強(qiáng)化安全教 育培訓(xùn)、加強(qiáng)安全隱患排查，及時(shí)上報(bào)安全信息、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，從各方面 入手構(gòu)筑安全生產(chǎn)防線，始終把安全生產(chǎn)放在首位，力保公司處于安全運(yùn)營狀態(tài)。

4、成本上漲風(fēng)險(xiǎn) 公司人才隊(duì)伍壯大、機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大及人民幣貶值等因素導(dǎo)致公司固定經(jīng)營成 本上漲，公司積極開展開源節(jié)流、增收節(jié)支措施，在保證生產(chǎn)安全的前提下，集 思廣益，采取多項(xiàng)成本控制手段，完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。

董事會工作報(bào)告 篇6

今日，蘭州——交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為——公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感激！，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報(bào)告，請予以審議！

20xx年對于——而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)積極，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中經(jīng)過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（詳細(xì)情景見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本到達(dá)了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，所以，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一向以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予必須的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了必須的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的團(tuán)體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，——的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)——健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建——自行車隊(duì)、舉辦——籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們——公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升——形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的'發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于——而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會工作報(bào)告 篇7

各位股東、各位代表:

此刻，我代表公司董事會向大會作工作報(bào)告，請予審議。

20xx年工作回顧

2008年是我國新世紀(jì)發(fā)展歷程中非同尋常的一年，也是三屆董事會實(shí)施任期目標(biāo)的第一年。我們在縣交通局和上級有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體股東、職工的支持下，應(yīng)對年初50年未遇的南方冰凍雪災(zāi)、四川“5.12”汶川特大地震和席卷全球國際金融海嘯波及的影響，始終堅(jiān)持以踐行科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧河海為己任，全司上下萬眾一心、同舟共濟(jì)，在攻堅(jiān)克難中搶抓機(jī)遇，在深入解放思想中開拓奮進(jìn)，在苦干實(shí)干中跨越爭先，在改革創(chuàng)新中重點(diǎn)重抓，在構(gòu)建和諧中凝心聚力，從容應(yīng)對了各種矛盾和困難，取得了各項(xiàng)工作良好業(yè)績，圓滿完成了三屆董事會“三增六加強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)和第七次股東大會確定的各項(xiàng)任務(wù)，堅(jiān)持河海又好又快發(fā)展的好勢頭。

資產(chǎn)保值增值勢頭強(qiáng)勁。20xx年水上切塊改制和20xx年股權(quán)流轉(zhuǎn)以來，盡管是貨源缺、運(yùn)價(jià)低、成本升為主要特征的水運(yùn)經(jīng)濟(jì)形勢潮漲潮落，但我司經(jīng)濟(jì)效益運(yùn)行質(zhì)量逐步改善，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)，2008年凈資產(chǎn)收益率10.63%，資產(chǎn)增值率6.57%，呈現(xiàn)快速增長的強(qiáng)勁勢頭。同時(shí)，資產(chǎn)營運(yùn)狀況顯著改善，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.45次，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為3.63次，同比分別上升了30.63%和42.91%。

經(jīng)濟(jì)總量增幅迅猛。公司經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持平穩(wěn)快速增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷科學(xué)優(yōu)化，規(guī)模、品牌、管理“三大優(yōu)勢”凸現(xiàn)，在堅(jiān)持水運(yùn)主業(yè)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，已構(gòu)成水上運(yùn)輸、船貨代理、煤炭銷售、船舶修造、賓館食宿、商品混凝土六大經(jīng)濟(jì)板塊，xx年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量1.25億元，同比增長了42.19%，比xx年增長5倍。

職工收益顯著提升。20xx年職工貨駁單船年均收益7.4萬元，輪船單船年均收益18.2萬元，同比分別上升了39.88%和17%。

社會貢獻(xiàn)份額再創(chuàng)新高。在20xx年繳納地稅470.38萬元的基礎(chǔ)上，繳納稅費(fèi)再登新臺階，繳納地方稅(基)金611.45萬元，同比增長了29.99%；比xx年104萬元增長近6倍；繳納航養(yǎng)費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi)、貨物附加費(fèi)241.56萬元，企業(yè)對國家的貢獻(xiàn)份額再創(chuàng)新高，被縣委、縣政府列為全縣重點(diǎn)納稅大戶之一。

內(nèi)改創(chuàng)新活力倍增。以改革創(chuàng)新為載體，以增強(qiáng)活力為目標(biāo)，不斷深化內(nèi)部改革和機(jī)制體制改革。本著“用人不疑，疑人不用”，建立任人唯賢、量才錄用、德才兼?zhèn)?、?yōu)勝劣汰的用人機(jī)制，進(jìn)一步釋放了體制機(jī)制的活力。同時(shí)，深化了二級單位和有經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的部分部室的經(jīng)營機(jī)制內(nèi)部配套改革。探索了華廈公司“自主經(jīng)營、包保上繳、績效浮動(dòng)”的經(jīng)營形式，為今后深化改革奠定了基礎(chǔ)。金羊賓館實(shí)行“定額上繳、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束”的經(jīng)營形式，可持續(xù)經(jīng)營本事不斷增強(qiáng)。徐河電煤公司“定額效益目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)利益共擔(dān)”，極大煥發(fā)了生機(jī)和活力。河海物流公司和各駐外辦實(shí)行“核定指標(biāo)、保證上繳、費(fèi)用定額、超利分成、欠額賠補(bǔ)”的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)了駐外辦人員開拓市場、增收創(chuàng)效的進(jìn)取性。水運(yùn)分公司、水運(yùn)業(yè)務(wù)部、督查辦等實(shí)行崗薪工資與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)掛鉤考核、超額獎(jiǎng)勵(lì)的分配辦法，解決了怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)、怕?lián)氊?zé)、畏前顧后、效率低下的問題，增強(qiáng)了工作職責(zé)感、壓力感和危機(jī)感。

品牌建設(shè)成績斐然。品牌建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，重點(diǎn)客戶重點(diǎn)重抓。繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)行《承運(yùn)華昌公司貨物質(zhì)量管理規(guī)定》，并出臺了《承運(yùn)華昌公司貨物長江進(jìn)口安全規(guī)定》、《深入開展“誠信河海”活動(dòng)的通知》和對損害公司信譽(yù)的相關(guān)船隊(duì)處理決定等系列文件，并將《輪隊(duì)航次運(yùn)輸服務(wù)操作流程》印發(fā)至每條駁船，同時(shí)納入企業(yè)管理制度匯編成冊。修訂完善了“打造服務(wù)品牌，鑄就水運(yùn)輝煌”運(yùn)輸服務(wù)五項(xiàng)承諾光盤，展示了河海品牌建設(shè)的新做法，引導(dǎo)推動(dòng)規(guī)范員工的行為，塑造了“金字招牌”新形象。

惠及職工建設(shè)不斷加強(qiáng)。改制以來，公司確立了“為國家多增稅，為企業(yè)資產(chǎn)多增值，為職工收入多增加”的“三增”理念，始終堅(jiān)持企業(yè)依靠職工發(fā)展，職工依靠企業(yè)致富，時(shí)刻注重把關(guān)愛民生、民心、民利放在更加突出的位置來抓，讓改制成果惠及全體職工，使企業(yè)成為職工的“貼心人”。針對水運(yùn)生產(chǎn)經(jīng)營動(dòng)態(tài)變化和艱難險(xiǎn)阻，運(yùn)用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)船隊(duì)提高營運(yùn)效率，鞏固老客戶，開拓新客戶，培育大客戶，想方設(shè)法保障貨源運(yùn)輸，同時(shí)協(xié)調(diào)了省政府、省交通廳、省經(jīng)貿(mào)委、京杭運(yùn)河蘇北處、蘇州海事局、泗洪海事處、邳州海事處、張家港海事處、溧陽海事處、鹽都海事處、劉集船閘、沙集船閘、鹽邵船閘、高郵船閘、寶應(yīng)船閘等外部關(guān)系。針對船隊(duì)柴油供應(yīng)經(jīng)常緊缺，公司多次協(xié)調(diào)保證在定點(diǎn)油庫供給一以貫之，異常是去年上半年柴油價(jià)格一路飆升，且供給緊張的時(shí)期一度鬧油荒，公司多次去揚(yáng)州石油公司協(xié)調(diào)，并墊資幾十萬元油款協(xié)調(diào)了100多噸成品油，同時(shí)不收一分錢利息，不僅僅降低了船隊(duì)成本，并且解決了船隊(duì)不因缺油而停航的難題。針對職工后顧之憂的排難，繼續(xù)為職工參加養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五種社會保險(xiǎn)和建立安全風(fēng)險(xiǎn)、病傷內(nèi)部統(tǒng)籌機(jī)制，使蘇射66隊(duì)溧陽工傷事故的當(dāng)事人得到及時(shí)救治，蘇射10隊(duì)“8.15”事故，39隊(duì)“10.28”事故，都由于安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)基金的及時(shí)理賠而迅速擺脫困境。針對進(jìn)一步加強(qiáng)職工勞動(dòng)保護(hù)的需要，船員工作服全部由公司添置，去年僅此一項(xiàng)高達(dá)23余萬元。針對船隊(duì)對船舶海事保函辦理難度大的實(shí)際，繼續(xù)為船隊(duì)繳納海事質(zhì)押保證金10萬元，并派員專程去徐州海事局為船隊(duì)免費(fèi)辦理“沉船打撈和環(huán)境污染保險(xiǎn)”海事保函，節(jié)儉了船隊(duì)保險(xiǎn)費(fèi)用支出10多萬元，針對特困人員、生病住院人員的關(guān)愛和慰問，去年僅此一項(xiàng)支出高達(dá)50余萬元。所有這些，充分印證了河海公司是全心全意為職工謀利益、辦實(shí)事、負(fù)職責(zé)的共有企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效提速加快。南方物流分公司牢固確立“缺船找船、缺貨找貨，船貨之間出效益”的理念，變壓力為動(dòng)力，變動(dòng)力為效益，緊抓海進(jìn)江煤炭運(yùn)量增加帶來的機(jī)遇，開拓了丹陽云華至泰州、張家港至望亭電廠、江陰長宏至金峰煤炭運(yùn)輸、金峰集團(tuán)至東臺磊達(dá)、浙江桐鄉(xiāng)熟料運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)，在提前6個(gè)月完成全年對外組貨收入指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對外貨代凈收入11月份完成45萬元，全年完成288.95萬元，雙雙創(chuàng)歷史新高。華廈公司內(nèi)抓管理、外樹形象、重抓市場，5月份銷售商品混凝土7900立方米，單月產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。徐州河海電煤公司抓住煤炭市場需求大、貨緊價(jià)揚(yáng)稍縱即逝的難得機(jī)遇，變資源優(yōu)勢為效益優(yōu)勢，活化營銷策略，把準(zhǔn)市場脈搏，全年銷售煤炭2.64萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1721.61萬元。

企業(yè)形象建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。為客戶創(chuàng)造價(jià)值的服務(wù)宗旨深入人心，運(yùn)輸品牌響徹大江南北、運(yùn)河上下。大客戶重點(diǎn)貨源運(yùn)輸撐起水運(yùn)經(jīng)濟(jì)的半壁江山，河海規(guī)模經(jīng)營的底氣和實(shí)力贏得客戶的贊譽(yù)。企業(yè)管理質(zhì)量進(jìn)一步提升。公司一次經(jīng)過iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證驗(yàn)收，開創(chuàng)全國內(nèi)河水運(yùn)企業(yè)之先河。為了改善十幾年一貫的公司辦公條件，投入近30萬元進(jìn)行了辦公樓內(nèi)部裝潢改造，煥然一新、矗立于辦公樓頂層具有公司字樣和司徽的霓虹燈，成為縣城夜間最亮麗的一道風(fēng)景線。

對內(nèi)外宣傳一以貫之?！督K河?！贰ⅰ逗雍．嬂取范ㄆ诔隹?，去年被對外錄用稿件30多篇。《創(chuàng)新發(fā)展鑄輝煌》、《河海公司為華東電網(wǎng)雪中送炭》、《誠信經(jīng)營鑄輝煌》、《河海公司繳納地稅再創(chuàng)新高》等稿件被中國水運(yùn)報(bào)、新民晚報(bào)、鹽城晚報(bào)、射陽時(shí)報(bào)等多家媒體報(bào)道，河海得益于改制成就了今日又好又快發(fā)展的嶄新面貌，被稱之為河?，F(xiàn)象，引起社會各界的矚目和關(guān)注。

全司干工的敬業(yè)熱情空前高漲。為了拜訪客戶融洽關(guān)系，公司領(lǐng)導(dǎo)正月初八出差在外，當(dāng)縣政府辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)互相拜年時(shí)得知此事，驚訝有點(diǎn)不相信，連聲說“企業(yè)和政府就是不一樣”。南方物流分公司和各駐外辦的同志，舍小家、顧大家，不辭辛苦，忘我工作，江陰辦事處副主任路建兵同志，當(dāng)正月初六通知他參加年后上班歡送會時(shí)，已于初四提前到辦事處工作，用實(shí)際行動(dòng)詮釋了河海人樂于奉獻(xiàn)的精神，在突如其來、50年未遇的南方特大冰凍雪災(zāi)期間，水上職工戰(zhàn)嚴(yán)寒，斗雪災(zāi)，都始終堅(jiān)持戰(zhàn)斗在生產(chǎn)經(jīng)營第一線，搶運(yùn)煤炭23個(gè)航次13.5萬噸電煤，為華東電網(wǎng)解決了“無米之炊”。王長樹、王李俊、卞訓(xùn)洲等同志敢于挑戰(zhàn)自我，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)到新的崗位建功立業(yè)，施展才華。這一點(diǎn)點(diǎn)、一滴滴，是我們河海敬業(yè)精神的錘煉和升華，必將成為公司又好又快發(fā)展的寶貴精神財(cái)富和力量源泉。

三個(gè)禮貌建設(shè)亮點(diǎn)紛呈。公司三個(gè)禮貌建設(shè)成績斐然，得到了上級充分肯定。被中國交通運(yùn)輸協(xié)會評為“全國物流百強(qiáng)企業(yè)”，中國物流采購與聯(lián)合會評為“國家aaaa級物流企業(yè)”，全省內(nèi)河水運(yùn)企業(yè)獲此殊榮的僅此一家。并榮獲江蘇省和諧勞動(dòng)關(guān)系模范企業(yè)、江蘇省模范職工之家，射陽縣服務(wù)業(yè)工作先進(jìn)團(tuán)體，射陽縣十佳禮貌單位標(biāo)兵，射陽縣先進(jìn)基層黨組織和縣交通局多次表彰。在縣委禮貌委和縣交通局組織的2008年三個(gè)禮貌建設(shè)綜合考核中，分別獲得了總分100分和109分的良好成績。

一年來的實(shí)踐充分證明，2008年取得的成績印證了三屆董事會確立的目標(biāo)，作出的決策是正確的，貼合廣大職工的根本利益。我們?nèi)〉玫某煽儯靡嬗谌靖晒ぴ诟鞣N困難和挑戰(zhàn)面前表現(xiàn)出的不畏艱難的膽識和氣魄，得益于全司干工永不懈怠的創(chuàng)業(yè)熱情，得益于上級部門的大力支持，得益于全司離退休人員的關(guān)心。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會向關(guān)心支持我司的上級領(lǐng)導(dǎo)和全司離退休人員致以崇高的敬意!向?yàn)楣景l(fā)展作出無私奉獻(xiàn)和辛勤勞動(dòng)的全體員工表示衷心的感激!

回顧一年來的工作歷程，我們深刻地認(rèn)識到，有這樣幾點(diǎn)體會值得總結(jié)，并在今后的工作中更好地實(shí)踐:

一、必須堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，加快改革創(chuàng)新步伐。改革創(chuàng)新是增強(qiáng)企業(yè)活力的源泉，改革也不會一勞永逸，僅有加快改革創(chuàng)新，才能破解企業(yè)發(fā)展的難題。2000年“產(chǎn)權(quán)明晰到船頭，風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)到人頭”的船隊(duì)產(chǎn)權(quán)改革極大增強(qiáng)了船隊(duì)的活力，扭轉(zhuǎn)了公司發(fā)展歷史的乾坤。2001年公司股權(quán)流轉(zhuǎn)改制極大增強(qiáng)了公司整體活力，迎來了公司跨越發(fā)展的新曙光。金舟船廠二次內(nèi)改、徐州河海電煤經(jīng)濟(jì)職責(zé)制、金羊賓館中長期抵押承包經(jīng)營、駐外營銷人員績效掛鉤職責(zé)制等都極大增強(qiáng)了基層單位的生機(jī)和活力。企業(yè)發(fā)展動(dòng)力和活力在改革不斷深化中顯著增強(qiáng)，有效鞏固和發(fā)展了船隊(duì)切塊改制和公司股權(quán)流轉(zhuǎn)改制成果。

二、必須堅(jiān)持以人為本，切實(shí)維護(hù)職工根本利益。全心全意為職工服務(wù)是我們工作的根本宗旨，我們的一切奮斗和工作都是造福廣大職工，離開了職工的根本利益，企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展就無從談起。公司千方百計(jì)為職工大辦實(shí)事、大辦好事、力解難事，尊重職工主體地位，發(fā)揮職工首創(chuàng)精神，維護(hù)職工各項(xiàng)權(quán)益，帶領(lǐng)職工走共同致富道路，使職工更加依靠、依靠公司、忠誠公司。

三、必須堅(jiān)持打造品牌，提升誠信河海新形象。盡管船舶噸位迅猛增長，水運(yùn)市場競爭更加激烈。但我司船隊(duì)能隨時(shí)有貨可裝，快速周轉(zhuǎn)于運(yùn)河上下、大江南北。其根本原因就是我們把誠信河海建設(shè)放在首位，注重提升運(yùn)輸質(zhì)量，加強(qiáng)服務(wù)占領(lǐng)市場，品牌贏得市場理念，打造了一個(gè)叫得響的運(yùn)輸質(zhì)量品牌，成為市場競爭能否克敵制勝的重要法寶，促進(jìn)河海又好又快發(fā)展的基石。

四、必須堅(jiān)持未雨綢繆，推進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)的不竭動(dòng)力，更是企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)。要不是我們先行一步，從2000年下半年開始至今8年多來，持續(xù)對船隊(duì)進(jìn)行擴(kuò)噸改造，提高人均占有船舶噸位，適應(yīng)了先進(jìn)水運(yùn)生產(chǎn)力的要求，那么在現(xiàn)有的水運(yùn)市場形勢下早已潰不成軍，處于癱瘓狀態(tài)。但我們不能沾沾自喜，小富即安，必須居安思危，致富思源，富而思進(jìn)，充分認(rèn)識當(dāng)前水運(yùn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的脆弱性，視今日為落后，緊抓發(fā)展機(jī)遇，超前謀劃發(fā)展工作，努力培植公司經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的新優(yōu)勢。

五、必須堅(jiān)持搶抓機(jī)遇，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。僅有走在機(jī)遇前面的人，才能審時(shí)度勢把握大勢。要時(shí)刻堅(jiān)持對機(jī)遇的敏銳性，善于創(chuàng)造性地發(fā)現(xiàn)機(jī)遇、抓住機(jī)遇、用好機(jī)遇，在搶抓機(jī)遇中化解矛盾、克服困難，始終堅(jiān)持迎難而上、愈難愈勇的工作態(tài)勢。我們南方物流分公司2005年4月8日成立時(shí)公司把其當(dāng)作貨代辦事處，僅從事煤炭、熟料貨物運(yùn)進(jìn)運(yùn)出，發(fā)展成為對外組貨凈收入連續(xù)三年超百萬元的重要經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。由于抓住國家對縣市級以上城鎮(zhèn)強(qiáng)制使用商品混凝土的政策機(jī)遇，華廈公司建成了全縣首家年產(chǎn)30萬立方米商品混凝土生產(chǎn)線，并實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)達(dá)效，也正是我們不失時(shí)機(jī)地抓住了這樣的政策，搶占發(fā)展先機(jī)，奠定了企業(yè)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展新跨越的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在看到成績的同時(shí)，也要清醒認(rèn)識到，我們的工作與股東和職工的期待還有必須的差距，前進(jìn)中還面臨一些困難和問題。突出的是:一是資產(chǎn)保值增值的任務(wù)十分艱巨，尚未能徹底遏制資產(chǎn)減值的勢頭；多元發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢不夠凸現(xiàn)，新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)有待進(jìn)一步培大增強(qiáng)；思想政治工作尚有薄弱環(huán)節(jié)，改革改制中的陣痛未能徹底清除，極個(gè)別職工還有這樣那樣的想法；有的船隊(duì)及職工品牌意識淡薄不容小視，危害品牌形象，危及企業(yè)生存的問題仍很突出；基層安全管理重效益、輕安全“頭重腳輕”的現(xiàn)象不可藐視，等等。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，在今后的工作中認(rèn)真加以克服解決。

20xx年工作主要任務(wù)

20xx年是實(shí)現(xiàn)三屆董事會發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的承上啟下之年，總體形勢是新形勢、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇。中央和全省經(jīng)濟(jì)工作會議指出，2008年應(yīng)對各種難以預(yù)測的歷史罕見的重大挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)增長較快、價(jià)格回穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生改善的良好局面。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著來自國際國內(nèi)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我們務(wù)必把思想統(tǒng)一到中央、全省經(jīng)濟(jì)工作會議對今年經(jīng)濟(jì)形勢分析和確定上來，既要看到新形勢帶來的經(jīng)濟(jì)壓力加大等前所未有的新挑戰(zhàn)，更要看到新形勢帶來的前所未有的新機(jī)遇。我們務(wù)必堅(jiān)定信心，認(rèn)清形勢，迎難而上，在去年已取得成績的基礎(chǔ)上乘風(fēng)乘勢，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全司干工沿著良性發(fā)展方向繼續(xù)闊步前進(jìn)，不斷開創(chuàng)河海又好又快發(fā)展新局面。

20xx年董事會工作的指導(dǎo)思想是:以黨的十七大、十七屆三中全會和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神為指針，以踐行科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會為載體，以“全面奔小康，建設(shè)新河?！睘樽非?，以提升河海“三種精神”為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變壓力為動(dòng)力，變動(dòng)力為效益，堅(jiān)定信心促發(fā)展，打造品牌樹形象，強(qiáng)化服務(wù)贏市場，節(jié)能減排增效益，強(qiáng)勢組織快推進(jìn)，重點(diǎn)重抓求突破，努力使公司經(jīng)濟(jì)更加繁榮、品牌更加響亮、職工更加殷實(shí)、穩(wěn)定更加和諧，為社會作出更大貢獻(xiàn)的知名企業(yè)。

圍繞上述指導(dǎo)思想，2009年主要發(fā)展目標(biāo)是:經(jīng)濟(jì)總量2.06億元，利潤212萬元，上繳稅收1000萬元，力爭把船貨代理、水上運(yùn)輸、混凝土銷售打造成最具潛力和活力的'創(chuàng)收板塊，成為六大經(jīng)濟(jì)板塊中最重要經(jīng)濟(jì)增長極。加快建設(shè)和諧企業(yè)步伐，實(shí)現(xiàn)公司與員工之間和衷共濟(jì)，“員工依靠企業(yè)致富，企業(yè)依靠員工發(fā)展”的理念真正在企業(yè)顯現(xiàn)。

圍繞實(shí)現(xiàn)上述奮斗目標(biāo)，必須抓好以下六個(gè)“強(qiáng)化”的落實(shí):

一、強(qiáng)化“堅(jiān)信心、保增長、促發(fā)展”理念，奮力加快“全面奔小康、建設(shè)新河?！边M(jìn)程

一要在對當(dāng)前形勢的科學(xué)分析和準(zhǔn)確確定中堅(jiān)定信心。所謂信心，就是相信自我的愿望或預(yù)料必須能夠?qū)崿F(xiàn)的心理。在當(dāng)前由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)的大環(huán)境下，如何應(yīng)對其負(fù)面影響，從中央到地方都提出了堅(jiān)定信心的要求，溫家寶總理在多個(gè)場合強(qiáng)調(diào)，信心比黃金和貨幣更重要。市委書記趙鵬指出，要增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展信心、居民消費(fèi)的信心、干部職工的工作信心，堅(jiān)決破除怕苦畏難的思想障礙?？h委書記徐超指出，既要看到金融危機(jī)帶來的客觀影響，又不能把所有職責(zé)都推向金融危機(jī)，應(yīng)主動(dòng)向主觀因素查原因、找對策。信心來自于我們對于當(dāng)前形勢的科學(xué)分析和準(zhǔn)確確定。我們不僅僅要科學(xué)分析國際國內(nèi)大的環(huán)境、總體形勢，還要對我們自身的小環(huán)境有充分的認(rèn)識，我國政府適時(shí)提出“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”，投入4萬億元刺激經(jīng)濟(jì)增長的十條新政，充分說明了各種有利條件能夠堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。而從我們自身來說，當(dāng)前我司正處于又好又快發(fā)展成長型企業(yè)的加速發(fā)展期，三屆董事會第一年開局良好，企業(yè)又好又快發(fā)展本事不斷提升，經(jīng)濟(jì)總量堅(jiān)持平穩(wěn)增長，職工收益水平明顯提升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，企業(yè)核心競爭力不斷增強(qiáng)，加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期沒有改變。二要在應(yīng)對挑戰(zhàn)中搶抓機(jī)遇。困難與期望并存，挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在。當(dāng)前，隨著蘇通長江大橋開通，我們已經(jīng)進(jìn)入長三角3小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，要主動(dòng)策應(yīng)上海國際航運(yùn)中心的輻射和長三角一體化發(fā)展的機(jī)遇，同時(shí)，江蘇沿海地區(qū)發(fā)展已上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，納入國家統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展的盤子，這些勢必成為又好又快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，勢必進(jìn)一步帶動(dòng)現(xiàn)代物流業(yè)的加快發(fā)展，我們必須化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變壓力為動(dòng)力，視危機(jī)為契機(jī)，搶抓發(fā)展先機(jī)，贏得市場競爭主動(dòng)權(quán)。我們河海物流公司去年抓住了下半年水泥滯銷、熟料走俏的機(jī)遇，快人一步，先人一拍，贏得磊達(dá)集團(tuán)熟料市場份額，全年熟料運(yùn)量達(dá)50萬噸，實(shí)現(xiàn)了貨代經(jīng)營效益最大化。三要在開拓創(chuàng)新中加快發(fā)展。創(chuàng)新永無止境，實(shí)踐永無止境。強(qiáng)化時(shí)間觀念和效益意識，確立“耽誤一天都有損失的思想”，一刻不能停，一天不能讓，一著不能松，未雨綢繆、殫心竭慮謀劃工作，時(shí)刻憂患在心，主動(dòng)準(zhǔn)備在先，把準(zhǔn)備工作做得充分一些，把應(yīng)對措施周密一些，分析新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，把握新機(jī)遇，謀求新發(fā)展，努力開創(chuàng)河海經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展新局面。

二、強(qiáng)化踐行科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)施人才強(qiáng)司策略

人力資源是企業(yè)的第一資源，貫徹和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀必須大力實(shí)施人才強(qiáng)司戰(zhàn)略，人才是企業(yè)生存發(fā)展的核心。所以，培養(yǎng)人才，是保證企業(yè)各項(xiàng)工作目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)的基本條件。一要著力加強(qiáng)各級班子建設(shè)。公司將經(jīng)過理論武裝與業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合、理論知識與實(shí)踐鍛煉相結(jié)合、激勵(lì)引導(dǎo)與制度約束相結(jié)合“三結(jié)合”辦法，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)自覺追求新知識、積累新經(jīng)驗(yàn)、增長新本領(lǐng)，逐漸把各級領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)成創(chuàng)新觀念強(qiáng)、工作本事強(qiáng)、樂于奉獻(xiàn)精神強(qiáng)的“三強(qiáng)”干部。二要不斷加強(qiáng)后備力量建設(shè)。經(jīng)過實(shí)行助理制、輪崗制等不拘一格的手段把年齡輕、業(yè)務(wù)精、敬業(yè)強(qiáng)、品德好的同志放到重要崗位上鍛煉，讓他們找到適合自我施展才華的舞臺，使其為公司發(fā)展作貢獻(xiàn)的過程中不斷成長，早日成為熟悉企業(yè)管理、駕馭復(fù)雜市場經(jīng)濟(jì)的行家里手。建立民主、公開、競爭、擇優(yōu)的選人用人機(jī)制，重用能干事的，獎(jiǎng)勵(lì)干成事的，罷免不干事的，讓最肯干、最有職責(zé)心的人有用武之地，使現(xiàn)有的人力資源得到最充分的利用。三要建立定期培養(yǎng)人才的運(yùn)行機(jī)制。加大市場營銷人員的培養(yǎng)、引進(jìn)力度，公司每年將適度從大專院校招收物流專業(yè)人才放到一線崗位鍛煉學(xué)習(xí)，以此增強(qiáng)整體市場開拓的本事和參與市場競爭的本事。將著眼于水運(yùn)發(fā)展的長期需要，切實(shí)抓好機(jī)駕人員的吸收和培養(yǎng)教育工作，確保機(jī)駕人員培養(yǎng)教育工作取得實(shí)效，加快水上機(jī)駕人員的培養(yǎng)步伐，實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃人力資源的發(fā)展目標(biāo)。

三、強(qiáng)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效提速升級，推進(jìn)河海又好又快發(fā)展

循環(huán)經(jīng)濟(jì)是節(jié)能型、環(huán)保型、高效型經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效是實(shí)現(xiàn)河海又好又快發(fā)展的根本途徑，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，更是落實(shí)“全面奔小康，建設(shè)新河海”的重要舉措。所以，要科學(xué)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，走產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效發(fā)展之路。這是關(guān)系我司經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局緊迫而重大的戰(zhàn)略任務(wù)。要以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)公司全局，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)延伸增效提速升級轉(zhuǎn)變。當(dāng)今經(jīng)濟(jì)市場態(tài)勢是由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變；又快又好發(fā)展向又好又快發(fā)展轉(zhuǎn)變；請消費(fèi)者注意向注意消費(fèi)者轉(zhuǎn)變。我們要牢固抓住經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展。堅(jiān)持“好”字當(dāng)頭，好中求快，優(yōu)中求進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，以水上運(yùn)輸和與其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為滾動(dòng)發(fā)展鏈條，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聚集裂變效應(yīng)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)六大經(jīng)濟(jì)板塊，拉長經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鏈條，構(gòu)成獨(dú)特優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈集群經(jīng)濟(jì)。下一步工作，在做大做強(qiáng)板塊經(jīng)濟(jì)上做文章，在拉長經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條上下功夫，在抓管理、樹形象、拓市場上重點(diǎn)重抓。水上運(yùn)輸在“減少船隊(duì)數(shù)量，增加運(yùn)力總量，提升船舶質(zhì)量”的前提下，根據(jù)2007年7月5日全國水運(yùn)工作會議精神和2009年1月1日起燃油稅開征，不斷加快船舶改造升級步伐，促進(jìn)船舶標(biāo)準(zhǔn)化、更新化、節(jié)能化。船貨代理要突出鞏固和輻射貨代業(yè)務(wù)延伸，繼續(xù)鞏固和拓展與金峰集團(tuán)煤炭和熟料運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，新成立的河海物流公司，加大工作推進(jìn)力度，及時(shí)供給掛靠船舶代開票服務(wù)，大力吸收社會運(yùn)力，重點(diǎn)重抓對大企業(yè)、大集團(tuán)的物流全面代理，以張家港華昌、蘇州電廠、江陰長宏為依托，突出拓展海進(jìn)江煤炭短駁業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，新成立的蘇州辦事處借鑒金峰經(jīng)驗(yàn)，一著不讓抓好蘇州望亭電廠貨代經(jīng)營的起步工作，傾力培植河海物流又一新的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。華廈混凝土銷售要主動(dòng)策應(yīng)縣城新城區(qū)建設(shè)和射陽港電廠三期工程建設(shè)的需要，不斷提升客戶滿意率、市場占有率、資金回收率。徐河煤炭銷售要把準(zhǔn)市場脈搏，科學(xué)掌握價(jià)值規(guī)律，在培植新的經(jīng)營業(yè)績上多下功夫，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。金羊賓館充分利用新一輪裝潢改造煥然一新的有利條件，形象再提升，管理再強(qiáng)化，服務(wù)再創(chuàng)優(yōu)，市場再開拓，不斷向旅游服務(wù)業(yè)延伸。金舟船廠憑借良好信譽(yù)，抓住鋼材市場價(jià)格回落帶來船舶修造業(yè)的良好機(jī)遇，要跳出船舶修造業(yè)向鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)延伸，開拓市場求生存謀發(fā)展。

四、強(qiáng)化節(jié)能減排本事提升，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力

隨著國家燃油稅改革取消了航養(yǎng)費(fèi)、運(yùn)管費(fèi)、貨物附加費(fèi)后，全面實(shí)施費(fèi)改稅統(tǒng)一征收燃油稅，有利于促進(jìn)節(jié)能減排，環(huán)境保護(hù)，結(jié)構(gòu)調(diào)整，公平負(fù)擔(dān)，規(guī)范管理。大家要明白，燃油稅改革在我國醞釀已有十幾年之久，這次擇機(jī)出臺的是國際原油價(jià)格在每桶最高由147美元左右驟降至35美元左右的大背景下，據(jù)測算按每桶80美元的價(jià)格取消養(yǎng)路費(fèi)、航養(yǎng)費(fèi)、運(yùn)管費(fèi)、貨附費(fèi)，也就是說，國際油價(jià)每桶80美元上與下就是我們用油成本的高與低。根據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律分析預(yù)測，國際油價(jià)不久的將來仍徘徊在每桶75美元左右，燃油稅實(shí)施后，將與國際市場油價(jià)同步接軌，同增同降，擺在我們面前的最緊迫課題就是走節(jié)能減排、降本增效之路。一要提高認(rèn)識。節(jié)能減排是黨中央、國務(wù)院作出的重大決定部署，是建設(shè)資源節(jié)儉型、環(huán)境友好型社會的必然選擇，全員必須統(tǒng)一思想，牢固樹立抓節(jié)能減排就是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的理念，充分認(rèn)識節(jié)能減排工作的長期性、艱巨性和重要性，全司上下掀起“人人為節(jié)能減排獻(xiàn)計(jì)，個(gè)個(gè)為節(jié)能減排支招”等多種形式的宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)做好節(jié)能減排工作的職責(zé)感、緊迫感和危機(jī)感。二要抓技改節(jié)能。開征燃油稅，就意味著多耗油多繳稅，而燃油成本要占到水上運(yùn)輸總成本的30%以上，要優(yōu)選拖帶功率大、燃油消耗低的節(jié)能型拖輪，以蘇射6隊(duì)為例，該隊(duì)一輪十拖載重噸6900噸，主機(jī)額定功率304馬力，據(jù)預(yù)測燃油單耗為3千克噸公里，與之拖帶的駁船均為交通部推廣的標(biāo)準(zhǔn)船型，既適合山東、徐州地區(qū)煤炭運(yùn)輸，又適合蘇北里下河地區(qū)建材運(yùn)輸，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。為此，節(jié)能減排的當(dāng)務(wù)之急從加快推進(jìn)船型標(biāo)準(zhǔn)化入手，從動(dòng)力節(jié)能這個(gè)源泉抓起，優(yōu)化運(yùn)輸船隊(duì)噸位結(jié)構(gòu)，促進(jìn)船舶科技提高和航運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扎實(shí)推動(dòng)節(jié)能減排取得實(shí)實(shí)在在成效。三要抓減排循環(huán)節(jié)能。要建立廢柴、機(jī)油等循環(huán)利用機(jī)制，杜絕跑、冒、滴、漏，既減少污染，又有效節(jié)儉能源，到達(dá)節(jié)能、減排“雙贏”的效果。四要抓船貨資源科學(xué)配置。建立重載循環(huán)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)效益航線，千方百計(jì)提高船舶重航實(shí)載率，降低船隊(duì)營運(yùn)成本，不斷提升市場核心競爭力。五要抓整改淘汰落后設(shè)備。堅(jiān)持源頭控制，加快推廣能耗低、拖力大的拖輪和大噸位駁船，加快船舶技術(shù)改造升級提速步伐。

五、強(qiáng)化運(yùn)輸質(zhì)量提升建設(shè)，打造強(qiáng)勢品牌取得新突破

幾年來，我們經(jīng)過制度建設(shè)、強(qiáng)化管理、形象宣傳、硬件投入和推行“運(yùn)輸服務(wù)五項(xiàng)承諾”等措施和手段，運(yùn)輸質(zhì)量雖有明顯提高，但與日益激烈的市場競爭和提升品牌形象要求仍有差距，主要問題是“頭重腳輕”的現(xiàn)象十分突出。去年突出的問題有:蘇射66隊(duì)承運(yùn)華昌公司至常州復(fù)合肥，因船底被拉壞進(jìn)水致使復(fù)合肥受潮事件；蘇射62隊(duì)承運(yùn)太倉欣欣公司煤炭，四條駁船超損耗虧噸51噸之多；蘇射98隊(duì)承運(yùn)新沂至鹽城黃砂，承運(yùn)前未及時(shí)簽訂運(yùn)輸合同和卸貨前未結(jié)清運(yùn)費(fèi)，卸后虧噸275噸被客戶扣黃砂款12375元；蘇射38號船隊(duì)承運(yùn)華昌公司煤炭途中加水致使煤炭卸后滲出多1噸，公司派人協(xié)調(diào)處理；南通辦事處與順福騰達(dá)公司的運(yùn)輸質(zhì)量糾紛等。這些問題的發(fā)生，再次敲響運(yùn)輸質(zhì)量建設(shè)的警鐘。一要求真務(wù)實(shí)抓。增強(qiáng)全員運(yùn)輸質(zhì)量危機(jī)嚴(yán)重的意識，充分認(rèn)識到威脅河海生存發(fā)展最大的危機(jī)就是運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量危機(jī)，加強(qiáng)運(yùn)輸質(zhì)量管理工作已到了迫在眉睫的關(guān)鍵時(shí)刻，必須要出重拳打擊偷盜之風(fēng)。今后再發(fā)生類似的質(zhì)量事件，誰砸公司的牌子，公司必須端掉他的飯碗。我們真誠歡迎社會各界關(guān)心支持，并實(shí)施對舉報(bào)者有償重獎(jiǎng)，同時(shí)給舉報(bào)人保密。二要自我達(dá)標(biāo)抓。船隊(duì)是運(yùn)輸質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)的職責(zé)主體。各船隊(duì)長必須切實(shí)履行運(yùn)輸質(zhì)量建設(shè)第一職責(zé)人的職責(zé)，必須有敢抓、敢管的勇氣和魄力，必須嚴(yán)把起訖港源頭貨物交接關(guān)、運(yùn)輸途中督查關(guān)、貨物卸空查艙關(guān)。這三個(gè)關(guān)要環(huán)環(huán)緊扣，任何環(huán)節(jié)都不容有半點(diǎn)散失，各船隊(duì)必須深刻吸取有的船隊(duì)被客戶記上了“黑名單”，被取消終身承運(yùn)資格甚至丟失貨源基地的教訓(xùn)，堅(jiān)持一手抓安全生產(chǎn)、一手抓運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，兩只手要硬，動(dòng)真碰硬，一抓到底，抓出成效，徹底改變督查辦全程隨船押船就不虧噸，不押船嚴(yán)重虧噸的被動(dòng)局面。今年，我們將大張旗鼓地開展“運(yùn)輸質(zhì)量零損耗、服務(wù)質(zhì)量零投訴”達(dá)標(biāo)船隊(duì)爭創(chuàng)活動(dòng)，并對達(dá)標(biāo)的先進(jìn)船隊(duì)發(fā)放綠卡，享受優(yōu)質(zhì)貨源優(yōu)先承運(yùn)的優(yōu)惠政策，以此推動(dòng)運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量取得新突破。三要齊抓共管抓。各層各級必須齊心協(xié)力，各司其責(zé)，各盡其職，水運(yùn)公司突出運(yùn)行管理，水運(yùn)業(yè)務(wù)部突出跟蹤管理，督查辦突出監(jiān)督檢查，船隊(duì)長突出動(dòng)態(tài)管理，船隊(duì)職工突出嚴(yán)于律己，建立縱向到底、橫向到邊的網(wǎng)絡(luò)，立體式預(yù)控，全方位重抓，真正讓河海品牌響徹大江南北、運(yùn)河上下。

六、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，加快建設(shè)和諧企業(yè)步伐

“全面奔小康，建設(shè)新河?！笔芹`行科學(xué)發(fā)展觀的重要體現(xiàn)，也是本屆董事會任期內(nèi)“為國家多增稅，為企業(yè)資產(chǎn)多增值，為職工收入多增加”的根本要求，應(yīng)對公司又好又快發(fā)展的新要求和職工致富的新愿望，各級干部必須進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，爭做職工利益的維護(hù)者、實(shí)現(xiàn)者和保障者。當(dāng)前宏觀環(huán)境日益趨緊，水運(yùn)市場競爭日趨嚴(yán)峻，要實(shí)現(xiàn)公司今年“兩會”制定的奮斗目標(biāo)，尤其需要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，努力營造同舟共濟(jì)、攻堅(jiān)克難的良好局面，爭當(dāng)五個(gè)方面的模范。一是必須大興活力奮斗之風(fēng)，爭當(dāng)克難求進(jìn)的模范。越是在形勢不利的情景下，廣大黨員干部越要以更加高昂的熱情、更加頑強(qiáng)的斗志、更加負(fù)責(zé)的精神，使出最大的力氣，拿出最高的水平，付出更多的辛勞，只爭朝夕，殫精竭慮地抓經(jīng)營、促發(fā)展，努力推動(dòng)河海又好又快發(fā)展。要以“全面小康”目標(biāo)凝聚人心，以“爭位爭先”要求激發(fā)干勁，以“誠信河?！被顒?dòng)開展催生動(dòng)力。二是必須大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，爭當(dāng)雷厲風(fēng)行的模范。廣大黨員干部要不斷提高決策部署的執(zhí)行力，爭當(dāng)真抓實(shí)干的表率，排除一切干擾，沖破一切阻礙，克服一切困難，做到說干就干、埋頭苦干、緊張快干、負(fù)重奮進(jìn)，堅(jiān)持跳起來摘桃子，對事關(guān)發(fā)展的重點(diǎn)工作，高目標(biāo)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，敢于向標(biāo)兵挑戰(zhàn)，自我加壓，永不言敗，逢山開路，遇水架橋，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面。三是必須大興無私奉獻(xiàn)之風(fēng)，爭當(dāng)踐行宗旨的模范。全司黨員干部要大力弘揚(yáng)無私奉獻(xiàn)的精神，把為職工服務(wù)的宗旨落實(shí)到具體行動(dòng)上，做到以振興河海為己任，以大局利益為追求，以職工滿意為根本，到達(dá)權(quán)為民所用，利為民所謀，情為民所系，深入一線，身先士卒，靠前指揮，排憂解難，滿腔活力地為職工辦實(shí)事、解難事、做好事，全力以赴做好“三熱”服務(wù)工作，增強(qiáng)公司的凝聚力。四是必須大興清正廉潔之風(fēng)，爭當(dāng)遵紀(jì)守法的模范。全司黨員干部要堅(jiān)持公道正派，堅(jiān)持厲行節(jié)儉，堅(jiān)持嚴(yán)于律己，常思貪欲之害，長抑非份之想，常懷律己之心，常修為官之德，不斷提高自我的道德情操，增強(qiáng)自我在帶領(lǐng)職工致富，促進(jìn)公司發(fā)展中的人格魅力。始終以對黨、對職工、對自我、對家庭負(fù)責(zé)的態(tài)度，牢牢守住思想道德的底線、黨性原則的防線和法規(guī)紀(jì)律的界線，做一個(gè)無愧于歷史、無愧于社會、無愧于職工的人。五是必須大興凝心聚力之風(fēng)，爭做排憂解難、富民惠民的模范。黨的十七大報(bào)告中指出，“必須堅(jiān)持以人為本，要始終把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，做到發(fā)展為了人民，發(fā)展必須依靠人民，發(fā)展成果由人民共享?！?/p>

為此，必須高度重視職工收益水平提高，高度重視職工的熱點(diǎn)和難點(diǎn)，高度重視關(guān)愛弱勢群眾，把科學(xué)發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，以加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)、致富職工為目標(biāo)，堅(jiān)持富民惠民，致力改善民生。今年，繼續(xù)重點(diǎn)圍繞與一線職工和老職工生產(chǎn)生活休戚相關(guān)的問題多辦實(shí)事、多解難事，公司將拿出必須專項(xiàng)資金，著力解決與其切身利益緊密相連的問題，使廣大員工真切感受到團(tuán)體辦大事的優(yōu)越性和河海大家庭的溫暖，讓改制成果惠及全體職工，激發(fā)他們成為河海一員和以河海為榮的自豪感、成就感，全司上下構(gòu)成工作安心、生活開心、辦事順心的和諧環(huán)境。

各位股東，各位代表，新的事業(yè)任重道遠(yuǎn)，新的目標(biāo)催人奮進(jìn)。讓我們在公司董事會的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)特色，爭位爭先爭一流，為加快建設(shè)新河海進(jìn)程而努力奮斗!

多謝大家!

以上是網(wǎng)小編精心幫大家整理的董事會工作報(bào)告精選3篇，供您參考閱讀，希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會工作報(bào)告 篇8

公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,本著對公司股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真執(zhí)行股東大會的

各項(xiàng)決議,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,進(jìn)一步完善和規(guī)范公司運(yùn)作。度董

2014 年是公司快速發(fā)展的一年,公司發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的階段。一、國內(nèi)軌道交通

行業(yè)發(fā)展形勢持續(xù)向好,內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境明顯改善,“高速動(dòng)車連接器建設(shè)項(xiàng)目”和

“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目建成投產(chǎn),公司全年業(yè)績實(shí)現(xiàn)了快速增長;二、

公司管理層根據(jù)董事會制定的“立足連接器市場,拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè);立足鐵路市場,拓

展相關(guān)領(lǐng)域;立足國內(nèi)市場,拓展國際市場”發(fā)展戰(zhàn)略對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了并購整合,如:

增資控股深圳永貴盟立科技有限公司等;三、公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作指引》和公司制度規(guī)范運(yùn)作,不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)募集資

金管理和內(nèi)控管理,加快推動(dòng)募投項(xiàng)目的實(shí)施,努力提高員工的質(zhì)量意識,為公司快

在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針,狠抓產(chǎn)品質(zhì)

營業(yè)總收入 384,067,449.52 224,652,536.47 70.96%

營業(yè)利潤 129,819,093.36 72,444,448.43 79.20%

利潤總額 134,090,042.39 75,839,495.64 76.81%

歸屬于上市公司股東的凈利潤 114,154,675.91 65,081,321.32 75.40%

基本每股收益(元/股) 0.74 0.42 76.19%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 12.05% 7.29% 4.76%

總資產(chǎn) 1,152,020,805.62 1,007,899,520.16 14.30%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 995,658,013.56 901,939,337.65 10.39%

總股本(股) 153,270,000.00 102,180,000.00 50.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 6.4961 8.827 -26.41%

1、主營業(yè)務(wù)范圍:

置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(上

鐵路客車連接器 38,926,370.54 30,030,842.74 29.62%

城軌車輛連接器 117,478,164.87 75,851,346.70 54.88%

動(dòng)車組連接器 83,405,431.84 40,667,038.12 105.09%

鐵路機(jī)車連接器 72,441,513.02 53,281,016.36 35.96%

電動(dòng)汽車連接器 46,562,186.45 10,663,931.68 336.63%

其他 24,503,060.56 13,785,710.47 77.74%

小 計(jì) 383,316,727.28 224,279,886.07 70.91%

20,公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

(四)公司執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,可能發(fā)生的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及其對

公司執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有造成實(shí)質(zhì)性影

1、2014年公司共召開八次董事會會議,具體情況如下:

(1)公司于 2014 年 1 月 23 日召開了第二屆董事會第二次會議,公司 7 名董事

全部到會,審議通過了《關(guān)于使用募集資金對子公司四川永貴科技有限公司增資的議

案》、《關(guān)于修訂的議案》共 2 項(xiàng)議案。

(2)公司于2014年4月24日召開了第二屆董事會第三次會議,公司7名董事全部

度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于審議公司20報(bào)告全文及摘要的議案》、《關(guān)

于公司20度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司年度利潤分配方案的議案》、

《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年度內(nèi)

部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬

的議案》、《關(guān)于聘任公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于審議公司2014年第一

季度報(bào)告全文的議案》、《關(guān)于提請召開2013年度股東大會的議案》共11項(xiàng)議案。

(3)公司于 2014 年 7 月 9 日召開了第二屆董事會第四次會議,公司 7 名董事全

部到會,審議通過了《關(guān)于使用自有資金向全資子公司綿陽永貴電器有限公司增資的

議案》、《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》共 2 項(xiàng)議案。

(4)公司于 2014 年 8 月 5 日召開了第二屆董事會第五次會議,公司 7 名董事全

部到會,審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條

件的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議

有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》、

股份有限公司現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與范紀(jì)軍、范正軍、

會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相

關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的

有效性的說明的議案》、《關(guān)于此次董事會暫不召集公司臨時(shí)股東大會的議案》共 11

項(xiàng)議案。

(5)公司于 2014 年 8 月 13 日召開了第二屆董事會第六次會議,公司 7 名董事

全部到會,審議通過了《關(guān)于審議公司 2014 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于使用募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充

的議案》、《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于提請召開 2014 年第一次臨時(shí)股東

大會的議案》共 7 項(xiàng)議案。

(6)公司于 2014 年 9 月 5 日召開了第二屆董事會第七次會議,公司 7 名董事全

部到會,審議通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方

配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與北京博得交通

份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與范紀(jì)軍、范正軍、長城證券有限

估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》、

《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告、

評估報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性

說明的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效

性的說明的議案》、《關(guān)于根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施結(jié)果修訂公司章程并辦理工商登

記的議案》、《關(guān)于使用部分超募資金增資控股深圳永貴盟立科技有限公司的議案》、

《關(guān)于提請召開公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》共 11 項(xiàng)議案。

(7)公司于 2014 年 10 月 21 日召開了第二屆董事會第八次會議,公司 7 名董事

全部到會,審議通過了《關(guān)于審議公司 2014 年第三季度報(bào)告全文的議案》。

(8)公司于 2014 年 11 月 18 日召開了第二屆董事會第九次會議,公司 7 名董事

全部到會,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金增資全資子公司的議案》、《關(guān)于修

法>的議案》、《關(guān)于提請召開 2014 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》共 4 項(xiàng)議案。

2014年5月15日,公司召開了2013年度股東大會,對公司董事會、監(jiān)事會提出的

議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。

2014年9月2日,公司召開了2014年第一次臨時(shí)股東大會,對公司董事會提出的議

案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。

2014年9月22日,公司召開了2014年第二次臨時(shí)股東大會,對公司董事會提出的

議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。

2014年12月4日,公司召開了2014年第三次臨時(shí)股東大會,對公司董事會提出的

議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。

截至報(bào)告期末,除公司2014年第二次臨時(shí)股東大會審議通過的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

尚處于證監(jiān)會審核過程中,2014年召開的所有股東大會議案已全部完成。

(一)董事會20工作思路:

以市場為中心,優(yōu)化營銷機(jī)制,努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶;發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力,

集中力量發(fā)展優(yōu)勢項(xiàng)目,提高市場占有率;強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,進(jìn)一步降低成本,穩(wěn)

定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力;調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,尋求新的增

長點(diǎn),實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

(二)董事會年工作重點(diǎn):

1、公司將繼續(xù)引進(jìn)技術(shù)人才,優(yōu)化考核激勵(lì)機(jī)制,加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研

發(fā)投入,并開展一些前瞻性研究,以增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力;

2、優(yōu)化營銷激勵(lì)機(jī)制,重點(diǎn)拓展國內(nèi)市場,并加大國際市場開拓力度,以進(jìn)一

步提高市場占有率,并尋機(jī)開拓新的市場領(lǐng)域;

3、完善內(nèi)部控制,規(guī)范企業(yè)管理,培養(yǎng)員工分析解決管理問題的能力,讓員工

進(jìn)入自我管理的良性狀態(tài),努力通過管理創(chuàng)新來增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力、來創(chuàng)造更好的

經(jīng)濟(jì)效益;

4、在生產(chǎn)管理方面,推行精細(xì)化管理模式,千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)市場

競爭能力,提高市場的占有率,加強(qiáng)生產(chǎn)成本控制,有效降低生產(chǎn)成本,繼續(xù)保持公

司較強(qiáng)的盈利能力;

5、提升公司的制造水平,重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平,優(yōu)化設(shè)備配置,努力提高生

產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化;

6、進(jìn)一步完善人力資源體系,公司將抓住有利時(shí)機(jī),加大專業(yè)精英人才的招聘

力度,強(qiáng)化公司人力資源體系的建設(shè)工作。

2015年,在全體董事一如既往的支持下,我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好,為

公司、為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值!

董事會工作報(bào)告 篇9

各位股東代表，大家好!

今天，廣州__公司在這里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為__公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20__年度工作報(bào)告，請予以審議!

20__年對于__而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項(xiàng)目有：河北過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三河界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、德國三級公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、_線縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、省道線機(jī)電設(shè)計(jì)等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)60多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近30項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20__年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《廣州__有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓(xùn)員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進(jìn)行為期八天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為安臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員20余人進(jìn)行了貴州省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，__的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)__健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20__年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建__自行車隊(duì)、舉辦__籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們__公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《時(shí)髦相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位__員工的辛勤努力才促成了__的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升__形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于__而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20__年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會工作報(bào)告 篇10

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20xx年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況

20xx7月公司進(jìn)行了換屆選舉，20xx年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

二、出席公司會議及投票情況

20xx年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。20xx年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

20xx年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

20xx年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

五、其他工作情況

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2、未有提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

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董事工作述職報(bào)告精華六篇

小編為您精心準(zhǔn)備了“董事工作述職報(bào)告”的內(nèi)容，歡迎閱讀希望這篇文章將成為你今天的美好啟示并請分享它。時(shí)光就在繁忙的工作縫隙里溜走，接下來，我們應(yīng)該將述職報(bào)告提上日程的準(zhǔn)備工作當(dāng)中，述職報(bào)告可以讓我們靜下心來思考一年中都做了哪些事情。

董事工作述職報(bào)告 篇1

2月初，本人通過應(yīng)試考核走進(jìn)了##，走上“總經(jīng)理秘書”崗位，主要負(fù)責(zé)總經(jīng)辦秘書性質(zhì)方面的工作。應(yīng)試時(shí)我就對自己說：無論應(yīng)試是否成功，作為一名秘書，我都要努力做到“五勤”，誠心當(dāng)好“四員”?！拔迩凇本褪茄矍凇⒍?、手勤、腳勤、腿勤;“四員”就是為各級領(lǐng)導(dǎo)和部門當(dāng)好參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員。入職以來，我主要從多方面實(shí)踐著自己的諾言，力爭做到更高、更強(qiáng)、更優(yōu)。在##工作的這段時(shí)間里，我秉承自己一貫固有的踏實(shí)、認(rèn)真做人的作風(fēng)，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來為企業(yè)服務(wù)，把自己多年來學(xué)習(xí)和實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)用在工作中，嚴(yán)于律己，克盡職守;在領(lǐng)導(dǎo)支持及同事的配合下，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)，在思想覺悟和工作能力上都取得了一定進(jìn)步，為今后工作和學(xué)習(xí)打下良好基礎(chǔ)。下面就任職以來的從參謀、承辦、管理、協(xié)調(diào)督辦等方面的情況作以下述職：

一、概述：任職期間，較圓滿地完成了應(yīng)負(fù)責(zé)的本職工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)任務(wù)。

二、履行職責(zé)情況及工作中取得的成績：

清晰定位，清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的“政”，就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行看處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易產(chǎn)生履職或者越位，何況所要協(xié)調(diào)工作的對象都是公司領(lǐng)導(dǎo)，自己的上級、同級和下級，在實(shí)際工作中我的作法是：為領(lǐng)導(dǎo)參謀到位但不越位：督促、催辦到位，但不“拍板”;服務(wù)到位但不干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)工作。具體從以下幾方面開展工作：

1.受總經(jīng)理委派、處理具體事務(wù)和問題，各項(xiàng)工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.及時(shí)傳達(dá)貫徹上級和公司有關(guān)會議、文件、批示精神。

3.組織安排公司各種會議，負(fù)責(zé)并督促會議決議的貫徹落實(shí)，并對各部門情況及時(shí)跟進(jìn)反饋。

4.及時(shí)組織完成總經(jīng)理、公司所需文件的起草，有關(guān)材料的擬制。

5.受總經(jīng)理委托，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)之間、系統(tǒng)各職能部門之間，分公司之間的工作。

6.圓滿地完成公司來訪團(tuán)體的商務(wù)接待工作。

7.處理各類來電及信訪工作，解除總經(jīng)理為瑣事纏身的困擾，使其可集中精力執(zhí)行公司經(jīng)營決策。

8.為發(fā)揮好參謀助手作用，積極搜集相關(guān)信息，分類整理;經(jīng)常深入調(diào)查研究，了解和全面掌握實(shí)際情況，在實(shí)際工作中注意，利用各種方式了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，傾聽各級領(lǐng)導(dǎo)和職工的建議，征求公司相關(guān)部門的意見;為領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)工作參好謀、獻(xiàn)好策。

9.承辦工作是秘書的主要工作之一，有來自上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門的，也有來自外部的，但主要是來自公司領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)職能部門和分公司的事宜，還有些日常事務(wù)性工作，可以說是千頭萬緒，如何處理和承辦好每一項(xiàng)工作，我的作法一是先辦主要工作、后辦次要事項(xiàng)，先急后緩;二是先辦上級和外來的，后辦內(nèi)部的;承辦的每一項(xiàng)工作和事情，都必須做到向公司負(fù)責(zé)，向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，向職工負(fù)責(zé)。

10.出色地完成本部門文件的打印、收發(fā)以及管理。

在領(lǐng)導(dǎo)支持和同事的配合下，通過自身的努力，在工作上也取得了一定成績：

1.針對公司印刷的表格，規(guī)范了非受控表格的編號方式，并將公司所有非受控表格進(jìn)行匯總、編碼。

2.針對公司內(nèi)部公文的收發(fā)、格式等不規(guī)范現(xiàn)象，出臺了《公文管理規(guī)范》，并完成了對各部門《公文管理規(guī)范》的宣貫培訓(xùn)，為公司公文的良好運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.為順應(yīng)董事會成立文控中心的旨意，規(guī)范公司文件、資料的統(tǒng)一管理，制訂了《文控中心管理辦法》。

4.為規(guī)范公司印章的使用及管理，制定并頒布了《印章管理辦法》。

5.代表集團(tuán)公司參加由廣州市工商聯(lián)舉辦的“四好”教育演講比賽，并通過事前充足的準(zhǔn)備工作，以不凡的表現(xiàn)取得三等獎(jiǎng)成績，為公司爭得榮譽(yù)。

三、遵章守紀(jì)情況：

1、工作期間，積極學(xué)習(xí)并遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，無違章違紀(jì)現(xiàn)象，不做有損公司利益的事情。

2、團(tuán)結(jié)同事，能通過溝通的方式解決工作中存在的問題;任職以來未曾出現(xiàn)差錯(cuò)。

四、個(gè)人存在的不足：

幾個(gè)月來，雖然作了一些應(yīng)該做的工作，這與公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持是密不可分的，但細(xì)想起來，仍然存在一些問題，主要是：

1.調(diào)查研究深入還不夠，有些情況沒有及時(shí)地掌握，以致為領(lǐng)導(dǎo)參謀、決策還不到位。

2.在工作中偶爾會情緒化，有急于求成的現(xiàn)象。

五、未來工作展望及設(shè)想：

1.通過幾個(gè)月時(shí)間的了解，我發(fā)現(xiàn)目前公司在部門歸屬、組織結(jié)構(gòu)、人員設(shè)置等方面存在著弊端，各部門之間缺少有效監(jiān)督和制衡的機(jī)制，各級員工責(zé)任感不強(qiáng)，甚至相互推委。應(yīng)當(dāng)制定明確的崗位職責(zé)，把工作責(zé)任到人，并通過領(lǐng)導(dǎo)的以身作則，可以在公司內(nèi)形成一種敢于批評和自我批評的風(fēng)氣，真正做到出了問題有人負(fù)責(zé)，有人指正。

2.牽頭對公司各系統(tǒng)、部門所有文件進(jìn)行一次全面清理工作，并將各部門文件納入文控管理。

通過觀察了解，各個(gè)系統(tǒng)的歷史文件(含制度、規(guī)范)從未進(jìn)行過清理工作。據(jù)此現(xiàn)象，我希望通過領(lǐng)導(dǎo)的支持，針對公司文書方面實(shí)行改革，由總經(jīng)辦牽頭，要求各個(gè)部門將各自的文件清理，列出清單，過期失效的文件按程序進(jìn)行銷毀，而部分失效的文件則需要完善和改進(jìn)，由部門負(fù)責(zé)人擬出修訂計(jì)劃表，提交給總經(jīng)辦，總經(jīng)辦按計(jì)劃表跟進(jìn)催辦落實(shí)。公司文件無累贅，保持順暢、規(guī)范，以達(dá)到高效運(yùn)作的目的。并將各部門整理后的文件納入文控管理。

一是控制會。結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，認(rèn)真貫徹公司《會議管理制度》中規(guī)定的會議審批程序，哪些會議能開，哪些不能開，哪些可以合并開，對會議參加的人員、內(nèi)容、時(shí)間都進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，尤其是讓各系統(tǒng)/部門負(fù)責(zé)人參加的會議，必須要經(jīng)過公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意才能開，從而控制了會議的數(shù)量，保證了會議的質(zhì)量。

二是少開會。開會是推動(dòng)工作的重要方法，但不是唯一方法。在工作協(xié)調(diào)中、本著向公司服務(wù)的精神和意識，凡有些工作打個(gè)電話，發(fā)個(gè)通知就可解決的問題，就堅(jiān)決不安排開會，做到了既少開會或不開會又保證了工作進(jìn)行有序。

三是開短會。每次安排會議前，都按領(lǐng)導(dǎo)的意圖，事先確定議題，并提前通知，對于臨時(shí)動(dòng)議的，不予安排，縮短會議時(shí)間。

四是開實(shí)會。開會是一件非常嚴(yán)肅的事情，為了使會議起到預(yù)定效果和解決實(shí)際問題，一是要做到會前要準(zhǔn)備實(shí)、準(zhǔn)備充分，堅(jiān)持杜絕漏洞;二是要做到內(nèi)容實(shí);三是形式實(shí);最后是效果實(shí)，對于會議精神和領(lǐng)

導(dǎo)提出的要求，會后注意進(jìn)行檢查和督辦，保證會議精神落到實(shí)處。

2)隨著辦公現(xiàn)代化的不斷提高，消耗品的費(fèi)用隨之而升，復(fù)印機(jī)、打印機(jī)的消耗品成本均不低，各部門的電腦雖然能夠打印，但復(fù)印量卻越來越大，費(fèi)用亦大量增加，面對這個(gè)現(xiàn)狀，應(yīng)推進(jìn)企業(yè)信息化，充分挖掘電腦局域網(wǎng)的功能，對公司內(nèi)部一些知照性文件、實(shí)行無紙辦公，凡有電腦的部門，不再印制文字文件，一律在局域網(wǎng)上發(fā)布。這樣一可以開源節(jié)流，二可以逐步推進(jìn)以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的##信息化、制度化、無紙化運(yùn)作建設(shè)。

4.目前公司基層職員的專業(yè)知識稍有欠缺，且人員流動(dòng)性較大，不利于公司的穩(wěn)定，對整個(gè)公司的工作質(zhì)量的提高也存在不良影響。故應(yīng)牽頭與人力資源中心定期性地對員進(jìn)行一些技能性或?qū)I(yè)性的培訓(xùn)。待有一定基礎(chǔ)后，可通過實(shí)施目標(biāo)管理、績效管理等來加強(qiáng)及鞏固各部門的工作。(有關(guān)月度績效考核的方法及表格已形成草案)

5.要高度重視企業(yè)文化的建設(shè)，可通過創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊，保持員工隊(duì)伍旺盛的士氣與活力。

一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，一定要有一種優(yōu)秀的文化，有一股精氣神，才能擁有一支過硬的隊(duì)伍，企業(yè)才能立于不敗之地。企業(yè)的發(fā)展歷史，調(diào)動(dòng)人的積極性和主觀能動(dòng)性，最大限度地保持和發(fā)揮團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，始終是企業(yè)得以發(fā)展壯大的根本。當(dāng)前##面臨的一個(gè)課題就是如何激發(fā)以及保持我們的隊(duì)伍的激情與活力。希望我們的經(jīng)營管理層要高度重視，既發(fā)揮領(lǐng)頭羊的作用，擔(dān)當(dāng)企業(yè)文化的締造者、建設(shè)者，又要做好企業(yè)文化的維護(hù)者、傳播者，將##已積淀的優(yōu)良的文化傳統(tǒng)發(fā)揚(yáng)光大。

由于本人進(jìn)入公司時(shí)間并不太長，對公司的了解不夠全面、深入，故以上工作設(shè)想及建議難免存在不完善之處，望領(lǐng)導(dǎo)予以指正、批評。

從事總經(jīng)理秘書工作是我畢業(yè)后的第一份工作，同時(shí)也是我職業(yè)生涯中的一個(gè)起點(diǎn)，對此我也十分珍惜，盡最大努力去適應(yīng)這一崗位。轉(zhuǎn)眼間半年過去了，回顧過去的半年時(shí)間，在公司領(lǐng)導(dǎo)以及同事的指導(dǎo)和幫助下，緊緊圍繞著公司提出的“三年走出草原、五年走遍中國、七年走向世界”的奮斗目標(biāo)而努力。我在工作中主要負(fù)責(zé)公司文件擬寫、打印以及檔案管理工作，雖然在工作中取的了一些成績，但在成績的背后還存在著這樣或那樣的不足之處。我所做的工作與公司的“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的工作作風(fēng)相比還存在著一些問題與差距?，F(xiàn)就我參加工作以來的工作情況總結(jié)如下：

文秘室對于我來說是個(gè)全新的工作領(lǐng)域，作為文秘室的文職人員，我清醒的認(rèn)識到，文秘室是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機(jī)構(gòu)，是承上啟下，溝通內(nèi)外，聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。相比其他部門而言，文秘室的工作比較雜亂，這就需要在工作中仔細(xì)、耐心。然而我在這幾個(gè)月的工作中，在打印文件和檔案管理這兩項(xiàng)工作中出現(xiàn)過一些錯(cuò)誤。剛開始由于我缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，粗心大意，在打印文件時(shí)出現(xiàn)丟字、錯(cuò)字現(xiàn)象。例如，在一次制作周工作表填寫說明時(shí)，出現(xiàn)了“于”和“與”字用錯(cuò)的現(xiàn)象。為此領(lǐng)導(dǎo)在會議上明確指出并給予指導(dǎo)。我虛心接受領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及時(shí)改正錯(cuò)誤。在檔案管理工作中，由于我對檔案的不夠熟悉，沒有及時(shí)將急需材料提供出去，導(dǎo)致工作效率降低。以上所出現(xiàn)的錯(cuò)誤，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的點(diǎn)撥以及我個(gè)人努力學(xué)習(xí)，日后工作中的失誤逐步減少，個(gè)人的技能也明顯的提高了。

秘書崗位是個(gè)責(zé)任心特別強(qiáng)的崗位，要求秘書應(yīng)該盡職盡責(zé)，這一點(diǎn)是我特別注重的，也是自我認(rèn)為做的比較好的一點(diǎn)。比如，我在下發(fā)文件時(shí)沒有出現(xiàn)過錯(cuò)誤，每次將下發(fā)的文件準(zhǔn)確及時(shí)的發(fā)到每個(gè)部門或每個(gè)人手中，并及時(shí)登記所發(fā)文件。還有，為了確保周例會的順利召開，將每個(gè)部門的周工作表及時(shí)收回上交，供總經(jīng)理參考，以便布置下周主要工作。除此之外，我積極配合各部門工作，迅速提供所需文件，從而提高了總體工作效率。

雖然我參加工作以來，沒有在工作崗位上做出突出的貢獻(xiàn)。但是由于我的勤奮，工作態(tài)度積極，虛心向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，從而得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，因此，在12月中旬，我被提升為人力資源部副部長兼總經(jīng)理辦公室秘書。在年底我又榮幸地被評為“先進(jìn)工作者”。領(lǐng)導(dǎo)給了我精神上和物質(zhì)上的鼓舞，使我對今后工作更加充滿信心，也感覺到了責(zé)任的重大。

(一)通過幾個(gè)月的工作，使我深刻的認(rèn)識到在今后工作中，我不應(yīng)該安于現(xiàn)狀，應(yīng)該為公司的前途、經(jīng)濟(jì)效益多提一些新鮮的意見和建議，勇于創(chuàng)新。而不是埋頭苦干，那些循規(guī)蹈矩的工作，卻不知最終的目標(biāo)在何處。公司前途的發(fā)展是我們?nèi)w員工的出發(fā)點(diǎn)，因?yàn)楣镜拿\(yùn)與我們的命運(yùn)精密相連。

(二)辦事要細(xì)心、穩(wěn)重也是我以后應(yīng)該特別注意的，為達(dá)到事半功倍的效果，就得在工作中細(xì)心、認(rèn)真、不急、不躁。

(三)要想盡心盡力做好本職工作，就得從心底熱愛本職工作，把自己從事的工作當(dāng)成生活中的樂趣，而不是負(fù)擔(dān)。

(四)要想做好秘書工作就得與領(lǐng)導(dǎo)和同事融洽相處，虛心學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，使工作順利完成。

通過以上半年工作的總結(jié)，我吸取了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為日后工作總結(jié)了相對豐富的經(jīng)驗(yàn)。日后一定盡量克服不足之處，同時(shí)把優(yōu)點(diǎn)發(fā)揚(yáng)光大，為公司多做貢獻(xiàn)，把個(gè)人價(jià)值充分地體現(xiàn)在工作中。

董事工作述職報(bào)告 篇2

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作對董事長負(fù)責(zé)的要求，不斷進(jìn)步為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。天天的來文、來電、來訪能夠第一時(shí)間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)把握公司的最新情況。同時(shí)，能夠及時(shí)正確地將領(lǐng)導(dǎo)的唆使、要求通知各部分執(zhí)行落實(shí)，并搜集落實(shí)進(jìn)度迅速反饋。確保項(xiàng)目題目及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)，使項(xiàng)目進(jìn)度清楚明了。另外，在工作中能夠留意分清輕重緩急，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)把握情況、作出決策和有效落實(shí)的效力，對三睿、中煤、安鵬、項(xiàng)目部分上報(bào)的文件，第一時(shí)間拿于馮總閱并調(diào)和相干部分進(jìn)行調(diào)和處理?，F(xiàn)階段，協(xié)助行政、人力資源捋順公司章程，摸索合適我司多元化發(fā)展的道路。果斷執(zhí)行馮總的6各凡事：凡事有目的'、凡事有計(jì)劃、凡事有責(zé)任人、凡事有監(jiān)視人、凡事有獎(jiǎng)罰機(jī)制、凡事反饋總結(jié)。做到計(jì)劃我的工作，工作我的計(jì)劃。

由于本身崗位有一定的特殊性，我能夠隨時(shí)提示自己擺正位置，清楚熟悉自己所應(yīng)具有的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任，正確熟悉自己所處的位置。就職位而言，我可以是領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行決策的“輔助者”，也能夠是領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的“執(zhí)行者”，還可以是領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜的“督辦者”。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中輕易與公司其他同事產(chǎn)生磨擦或矛盾，乃至?xí)性轿唬欢{(diào)和工作的又多半會是較為緊急的事宜，因此必須確保能夠精確及時(shí)的完成。在實(shí)際工作中我的作法是：為領(lǐng)導(dǎo)顧問到位但不越位;催促、催辦到位，但不“拍板”;服務(wù)到位但不干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

在平常工作中，能夠留意團(tuán)結(jié)同事、寬以待人，不計(jì)較個(gè)人得失，不與同事爭名利、爭是非，任勞任怨，努力做好自己工作。同事嚴(yán)于律己，不把小事到無事，不把小錯(cuò)當(dāng)無錯(cuò)，處處以大局為重，講團(tuán)結(jié)、講正氣、講原則。從嚴(yán)格執(zhí)行公司上放工制度等做起，對自己的過失、錯(cuò)誤能夠做到不隱瞞、不躲避，不做任何有所公司利益的事情。

由于本人進(jìn)進(jìn)公司時(shí)間其實(shí)不太長，對公司的了解不夠全面、深進(jìn)，工作上難免出現(xiàn)一些紕漏和不足。主要表現(xiàn)在：一是工作主動(dòng)性還不夠強(qiáng)，滿足于落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的唆使要求，建設(shè)性的意見建議比較缺少;二是由于受專業(yè)所限，基礎(chǔ)知識的把握還不夠扎實(shí)，學(xué)習(xí)主動(dòng)性還不夠強(qiáng);三是領(lǐng)導(dǎo)決策“督辦者”角色還不夠主動(dòng)，個(gè)別情況下，工作有所被動(dòng)。

三、下步打算

一是繼續(xù)重視加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步進(jìn)步業(yè)務(wù)能力，建立全局意識，勇于挑戰(zhàn)自我，深化“輔助者”角色。學(xué)習(xí)加氣加油站相干知識，更好對接項(xiàng)目。熟習(xí)公司業(yè)務(wù)，更好對接、調(diào)和子公司相干事宜。并及時(shí)上報(bào)題目，做到不積存，及時(shí)梳理題目。

二是繼續(xù)保持工作積極性，“駭驥一躍，不能十步;駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折;堅(jiān)持不懈，金石可鏤”。只要我能鍥而不舍，勇于吃苦，專心研究，勤于思考，我深信：成功就在彼岸。現(xiàn)在公司處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，做到犧牲小我，為公司更好發(fā)展貢獻(xiàn)自己的氣力。

董事工作述職報(bào)告 篇3

一、目標(biāo)為上，確保了指標(biāo)的完成。

一是明確工作目標(biāo)，確定年度經(jīng)營方針。根據(jù)公司自身和市場情況，每年我都在公司工作總結(jié)會議上確定來年的工作指導(dǎo)思想。

xx年的工作思路是：提升經(jīng)營能力，增強(qiáng)管理效能，提高經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)建企業(yè)文化。熱點(diǎn)欄目：述職報(bào)告

xx年的工作思路是：突出一個(gè)“增”字（增星、增收、增效），把握一個(gè)“細(xì)”字（細(xì)分、細(xì)致、細(xì)微），堅(jiān)持一個(gè)“力”字（核心力、親合力、向心力）。

xx年的工作思路是：以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標(biāo)，以嚴(yán)格管理為手段，以增創(chuàng)效益為目的，全面落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制。

明確了工作目標(biāo)，就可以深化發(fā)展思路。通過明確定位，合理定性，才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

二、是調(diào)整客源定位，加強(qiáng)營銷力度。

隨著近年來經(jīng)濟(jì)效益的增長，我們對酒店硬件設(shè)施進(jìn)行了更新改造。為解決旺客不旺財(cái)?shù)膯栴}，從xx年開始，組織酒店?duì)I銷人員開展對周邊區(qū)域和相鄰?fù)袠I(yè)的市場調(diào)查，將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客，主攻對象則鎖定為協(xié)議單位，確定酒店的市場定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進(jìn)行面對面銷售，并加強(qiáng)對銷售人員的激勵(lì)措施，激發(fā)了銷售人員的工作積極性。通過以上措施，經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強(qiáng)，近幾年銷售勢頭逐步提升，長期與酒店簽約的協(xié)議單位達(dá)到xx多家，全年平均住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%，平均房價(jià)從從xx年的xx元天間上升至xx元天間。此外，在客源結(jié)構(gòu)上，商務(wù)散客比例達(dá)到xx%，團(tuán)隊(duì)及會議客人比例達(dá)到xx%。酒店抓住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展，會務(wù)活動(dòng)頻繁舉行以及幾個(gè)黃金假日的良好機(jī)遇，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個(gè)新的高度。

三、是層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，把經(jīng)營指標(biāo)落到實(shí)處。

近年來，盡管上級主管部門沒有明確下達(dá)工作任務(wù)和指標(biāo)，本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，每年我們都會以一定的.增長幅度下達(dá)全年任務(wù)。從董事會下達(dá)到經(jīng)營班子簽訂目標(biāo)責(zé)任書，再將經(jīng)營指標(biāo)分解到各個(gè)部門，將部門業(yè)績同考核指標(biāo)緊密掛鉤。通過每周工作例會、總經(jīng)理辦公會、董事擴(kuò)大會議，以及上半年及全年總結(jié)大會，以任務(wù)要求、考核約束、重獎(jiǎng)激勵(lì)等辦法，確保了三年任務(wù)的順利完成。

董事工作述職報(bào)告 篇4

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高

級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

____年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個(gè)會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。

董事工作述職報(bào)告 篇5

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----

(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所:

立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬:

公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗

位履職情況，公司董事會披露的`董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交

年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

董事工作述職報(bào)告 篇6

回顧20xx年的工作，成績的取得與公司董事長、總經(jīng)理的正確指示、各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作是密不可分。我在做好本職工作的同時(shí)，也在反思自己，工作上的不足和問題是今后應(yīng)該時(shí)刻注意和逐步改進(jìn)的：

認(rèn)真總結(jié)這一年來的工作，自己的職責(zé)范圍內(nèi)還有一些不盡人意的地方，特別是在公司相關(guān)專業(yè)知識、對公司各部門崗位的了解程度還相當(dāng)欠缺。因此，本人要在20xx年要努力學(xué)習(xí)先進(jìn)管理知識和專業(yè)知識，提升自己的專業(yè)管理水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)與同事、員工之間的交流溝通，樹立更強(qiáng)的服務(wù)意識，協(xié)助企業(yè)增強(qiáng)凝聚力和向心力，為公司發(fā)展排除障礙，提供有力的思想保證。

在20xx年的工作中，因?yàn)樽陨淼墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)不足，使得一些工作做的不到位。在20xx年，本人對自己提出更高的要求，要在學(xué)習(xí)專業(yè)技能知識基礎(chǔ)上，向各位領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)方法，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功的做法應(yīng)用到實(shí)際工作中，努力為公司改革和發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

即將展開的20xx年，積極變化和不利影響同時(shí)顯現(xiàn)，企業(yè)內(nèi)因素和企業(yè)外因素相互影響，只有迎難而上奮發(fā)工作，在企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期攻堅(jiān)克難，在變化中搶抓機(jī)遇，應(yīng)接挑戰(zhàn)，才能不斷發(fā)展壯大自己。相信這一年的業(yè)績一定會比20xx年更好，因?yàn)槲覀儨?zhǔn)備好了足夠的信心和努力！

董事工作述職報(bào)告 篇7

一、前言

董事會是企業(yè)中最高層的決策機(jī)構(gòu)，經(jīng)常舉行董事會會議進(jìn)行決策。為了更好地保障董事會的決策及其執(zhí)行效果，需要一位辦公室主任來協(xié)助董事會工作。本篇文章將會以“董事會辦公室年度工作總結(jié)”為主題，詳細(xì)介紹董事會辦公室在一年的工作中所做的具體工作及成果。

二、組織辦公室

董事會辦公室主任負(fù)責(zé)管理整個(gè)辦公室，他負(fù)責(zé)安排會議，為董事會提供支持，并確保會議記錄等文檔的保密性。在去年，我們召開了一系列非常成功的董事會會議，還出版了一份簡明易懂的董事會會議規(guī)則章程，徹底規(guī)范了會議的時(shí)間和流程。而且，我們還為董事會提供了高效、安全的會議記錄管理系統(tǒng)，使董事會的每個(gè)決策，都可以被準(zhǔn)確地記錄下來。

三、信息管理

秉承著信息服務(wù)于董事會的宗旨，我們積極收集、整理和匯總各種董事會和企業(yè)相關(guān)信息，提供給管理層做出更加明智的決策。去年，我們制定并實(shí)現(xiàn)了信息收集和分發(fā)計(jì)劃，建立了一種定期匯報(bào)機(jī)制。這種機(jī)制不僅幫助了管理層快速建立對市場、客戶和行業(yè)信息的了解，而且也提升了辦公室的效率和權(quán)威性。

四、法律事務(wù)

為了保證董事會的決策得以合法有效執(zhí)行，我們?yōu)槎聲峁┝艘徽臼降姆芍С址?wù)。去年，我們積極參與了公司的團(tuán)隊(duì)合作，協(xié)助公司董事會做出了多項(xiàng)關(guān)鍵決策。我們還及時(shí)跟進(jìn)更新法規(guī)、法律和企業(yè)法規(guī)，并向董事會提供專業(yè)的法律建議。結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)有效，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的廣泛好評。

五、風(fēng)險(xiǎn)管理

有效風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。我們的目標(biāo)是為董事會提供全面的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以便更好地開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。在去年中，我們積極推動(dòng)了公司風(fēng)險(xiǎn)管理框架的更新、擴(kuò)展和升級了它們的自動(dòng)化工具，并為董事會提供及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)信息，幫助董事會進(jìn)行決策分析，提高決策質(zhì)量。

六、總結(jié)

總體而言，董事會辦公室在去年取得了非常大的進(jìn)步和成果，這些都是我們團(tuán)隊(duì)努力和協(xié)作的結(jié)果。但是，與業(yè)內(nèi)比較還存在一些問題和不足。例如，我們需要進(jìn)一步提高工作效率和信息的質(zhì)量，以更好地支持董事會的決策?？傮w而言，董事會辦公室不斷創(chuàng)新的理念和行動(dòng)，則必將在未來求得更好的成績。

董事工作述職報(bào)告 篇8

度，公司共計(jì)召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的`審批程序，無違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)56號文和證監(jiān)發(fā)120號文的規(guī)定。

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。123旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

針對公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)崇字第011號資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

本人對公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。123

董事長述職報(bào)告

以下是我為大家整理的關(guān)于“董事長述職報(bào)告”的必讀知識，擁有美容秘訣時(shí)別忘了與朋友們分享。俗話說，親身經(jīng)歷勝過百聽不如一見，在我們?nèi)粘９ぷ髦校瑘?bào)告撰寫已成為一種新興產(chǎn)業(yè)，它可以訓(xùn)練我們的邏輯思維能力。

董事長述職報(bào)告 篇1

董事長離任述職報(bào)告

尊敬的董事會全體成員、各位股東朋友們：

大家好！我很榮幸站在這里，向大家提交我離任之際的述職報(bào)告。首先，我要向所有的股東、投資者和合作伙伴們表示衷心的感謝和誠摯的敬意。十年來，在你們的支持與信任下，我有幸擔(dān)任這個(gè)美妙而充滿挑戰(zhàn)的職位。在此期間，我領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了公司的持續(xù)增長和穩(wěn)定發(fā)展，為公司帶來了卓越的業(yè)績。

過去十年，我們公司經(jīng)歷了國內(nèi)外市場的深刻變革和激烈競爭，但我們堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，不斷調(diào)整戰(zhàn)略，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)。在我擔(dān)任董事長的任期內(nèi)，我們公司業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展到新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在產(chǎn)品方面，我們公司不斷創(chuàng)新，致力于提供符合市場需求和消費(fèi)者口味的高品質(zhì)產(chǎn)品。我們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過持續(xù)投入，取得了眾多科技創(chuàng)新方面的突破，推出了一系列頗具競爭力的產(chǎn)品。這些創(chuàng)新產(chǎn)品的成功推出，不僅提升了公司在市場上的競爭力，也為公司的業(yè)績增長做出了重要貢獻(xiàn)。

在市場拓展方面，我們公司在國內(nèi)外市場均取得了顯著成績。我們積極開拓了國內(nèi)市場，推進(jìn)了全國范圍內(nèi)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)大了銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，提升了市場份額。與此同時(shí)，我們也著眼于海外市場，通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，成功進(jìn)軍了一些新興市場。我們的產(chǎn)品在國際市場上獲得了良好的口碑和用戶認(rèn)可，為公司的國際化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在管理方面，我們始終堅(jiān)持以人為本的理念，注重員工的培養(yǎng)和發(fā)展。我們推行了一系列人才激勵(lì)政策，為員工提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的福利待遇。同時(shí)，我們積極構(gòu)建和諧的企業(yè)文化，營造了積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍。這些措施有效提高了公司的員工滿意度，增強(qiáng)了員工的凝聚力和創(chuàng)造力。

然而，離任述職報(bào)告不能只看到成功，也不能回避問題與挑戰(zhàn)。在我任期內(nèi)，公司也面臨了一些困難和挑戰(zhàn)。市場競爭的加劇、管理層的變動(dòng)以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性等因素，給公司的發(fā)展帶來了一定的壓力。但我相信，在董事會和全體員工的共同努力下，公司一定能夠迎接新的挑戰(zhàn)，不斷前進(jìn)。

最后，我想對全體員工表達(dá)我最真摯的感激之情。是你們的辛勤努力和敬業(yè)精神，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。是你們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和勇于創(chuàng)新，推動(dòng)了公司持續(xù)不斷的進(jìn)步。離任之際，我非常自豪地說，我們的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)充滿活力、朝氣蓬勃的集體。我相信，在新的領(lǐng)導(dǎo)下，你們會繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀的傳統(tǒng)，不斷創(chuàng)造新的輝煌！

再次感謝董事會全體成員、各位股東朋友們對我工作的支持和信任！謝謝大家！祝愿公司在未來的發(fā)展道路上實(shí)現(xiàn)新的突破，取得更加輝煌的成績！

董事長述職報(bào)告 篇2

導(dǎo)語：一、嚴(yán)以律己，廉潔勤政，為班子成員樹立表率自1987年7月以來，我一直擔(dān)任公司黨委書記、董事長。總的來講，在過去的幾年里，自己面對市委、市政府的重托，面對廣大員工的期望，始終做到了盡職盡責(zé)，絲毫不敢懈怠，全身心地投入到工作之中。作為公司的一把手，我在日常生活、工作中不斷強(qiáng)化自律意識，始終嚴(yán)格

????1、嚴(yán)以律己，耿介勤政，為班子成員建立榜樣

????自1987年7月以來，我一貫擔(dān)當(dāng)公司黨委布告、董事長。總的來講，在過去的幾年里，本身面對市委、市當(dāng)局的重托，面對廣大員工的盼望，始終做到了盡職盡責(zé)，涓滴不敢怠懈，滿身心腸投入到工作當(dāng)中。作為公司的一把手，我在平常糊口生涯、工作中連續(xù)強(qiáng)化自律意識，始終嚴(yán)厲服從中間、盛市委有關(guān)帶領(lǐng)干部耿介自律的各項(xiàng)法則，自發(fā)地與資產(chǎn)階層腐敗思維和悲觀腐敗現(xiàn)象劃清邊界。堅(jiān)定凡是進(jìn)修有關(guān)耿介自律的法則，進(jìn)步耿介自律的自發(fā)性。堅(jiān)定凡是反思本身的行動(dòng)，檢點(diǎn)檢點(diǎn)本身的風(fēng)格，見微知著，防微杜漸，保存“自重、自盛自警、自勵(lì)”的精神狀況。堅(jiān)定自發(fā)發(fā)揚(yáng)黨的精良死板和風(fēng)格，建立起艱苦搏斗、勤儉節(jié)省的思維，堅(jiān)定抗講和克服拜金主義、享樂主義和極度本位主義。堅(jiān)定從一點(diǎn)一滴做起，從每一件小事做起，在工作、糊口生涯、進(jìn)修等各方面嚴(yán)厲憑占有關(guān)法則履行，保存了床頭金盡、一身正氣。

????2、過去一年工作的簡要回顧

????2004年，是公司兩個(gè)文明構(gòu)筑獲得光輝成績的一年。一年來，在市委、市當(dāng)局的關(guān)懷贊成下，我作為這支辦理團(tuán)隊(duì)的班長，能夠帶領(lǐng)班子全部成員，當(dāng)真進(jìn)修貫徹黨的十六大和十六屆三中、四中全會精神，身材力行“三個(gè)代表”緊張思維，緊緊抓住成長這個(gè)強(qiáng)企興企的第一要?jiǎng)?wù)，富裕闡揚(yáng)黨風(fēng)廉政構(gòu)筑的保駕護(hù)航效用，環(huán)繞搏斗目標(biāo)，大力大舉發(fā)揚(yáng)“聯(lián)合拼搏，務(wù)實(shí)立異”的企業(yè)精神，采納一系列有力辦法冷靜應(yīng)對慶幸身分的感化，構(gòu)造廣大員工，與時(shí)俱進(jìn)、開辟立異，苦干實(shí)干、奮力拼搏，出產(chǎn)和策劃狀況均到達(dá)了公司積年來的最好程度，周全結(jié)束了董事會肯定的全年工作目標(biāo)，同時(shí)在企業(yè)改革與強(qiáng)化辦理、精神文明構(gòu)筑和系統(tǒng)體例立異等方面也獲得了沖破性進(jìn)展，企業(yè)的政治、文化、環(huán)境、職工精神面貌都產(chǎn)生了翻江倒海的變化，獲得了較為明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

????（一）以經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑為中間，加快促成陽鋁可連續(xù)成長。

????一年來，公司黨委堅(jiān)定以經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑為中間，緊緊抓住成長這個(gè)強(qiáng)企興企的第一要?jiǎng)?wù)，周全促成公司趕超成長計(jì)謀，

????企業(yè)綜合氣力大大加強(qiáng)。

????——出產(chǎn)策劃保存了安穩(wěn)運(yùn)行。2004年公司面對日趨猛烈的市場競爭，面對諸多慶幸身分，創(chuàng)設(shè)性的展開工作，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品布局，加大產(chǎn)品深加工，以進(jìn)步產(chǎn)品附加值。全年累計(jì)出產(chǎn)圓鋼49921噸，結(jié)束全年調(diào)整產(chǎn)量籌劃57788噸的100.39%。產(chǎn)品格量甲等品率100%，連續(xù)保存公司積年來的最好程度。全年累計(jì)銷售產(chǎn)品58253噸，產(chǎn)銷率100.42%，兌現(xiàn)銷售收益8.01億元，累計(jì)均勻不含稅銷售單價(jià)為13714元。全年公司累計(jì)兌現(xiàn)利稅總額891.26萬元。全年兌現(xiàn)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值81584.53萬元，產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值81967.79萬元。全年共發(fā)放員工工錢7646萬元，掃數(shù)職工人均年收益91814元。周全兌現(xiàn)了黨委、董事會肯定的年度籌劃，獲得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

????——技巧指標(biāo)走在了同行火線。一年來，公司全部黨員大眾立足本職，搶先創(chuàng)優(yōu)，苦干實(shí)干，不但出產(chǎn)策劃兌現(xiàn)了安穩(wěn)運(yùn)行，并且多項(xiàng)出產(chǎn)技巧指標(biāo)闖入國表里同行業(yè)的火線，多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)入海內(nèi)同行業(yè)進(jìn)步程度。

????——調(diào)產(chǎn)技改邁出了本色步調(diào)。公司黨委堅(jiān)定貫徹“科技興企”計(jì)謀，連續(xù)加大調(diào)產(chǎn)技改工作力度，整合現(xiàn)有的技巧、場地等資本優(yōu)勢，在富裕利用原有辦法的根本上，角鋼出產(chǎn)線完工投產(chǎn)

????,在延長高附加值深加工產(chǎn)品鏈方面邁出可喜步調(diào)。

????（二）以文化構(gòu)筑為主線，精神文明獲得豐富結(jié)果。

????2004年，公司各級黨構(gòu)造以建立進(jìn)修型企業(yè)（班組）為主線，以內(nèi)強(qiáng)本質(zhì)、外塑形象、打造品牌為目標(biāo)，用改革的精神和立異的勇氣，大力大舉促成企業(yè)文化構(gòu)筑，廣泛展開大眾性精神文明建立活動(dòng)，在公司上下營建了聯(lián)合奮進(jìn)、拼搏向上的精良氛圍，企業(yè)凝集力和向心力大大加強(qiáng)。

????——建立進(jìn)修型企業(yè)獲得明顯結(jié)果。以建立進(jìn)修型企業(yè)為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)全員政治表面和交易知識的進(jìn)修，各級帶領(lǐng)干部、全部黨員和廣大員工的集體本質(zhì)獲得明顯進(jìn)步。一年來，緊張采納觀看實(shí)情資料片、傳達(dá)文件、涉獵報(bào)刊、召開鉆研會等式樣，構(gòu)造集結(jié)進(jìn)修92次，觀看電教資料片43盤，200余課時(shí)，參加進(jìn)修人員達(dá)2000余人次。進(jìn)修內(nèi)容包括：黨的十六屆三中、四中全會文件、胡錦濤總布告在江蘇等地觀察工作時(shí)的緊張講話精神、溫--總理在十屆人大二次集會上所作的當(dāng)局工作報(bào)告、《國情報(bào)告》、《新編黨史》等實(shí)事政治和《北京·中國高成長企業(yè)與市場金融國際論壇（專家演講實(shí)況）》、《更新見解，與時(shí)俱進(jìn)》、《商務(wù)禮儀》、《贏在履行》等方面的當(dāng)代企業(yè)策劃辦理知識，并前后進(jìn)修了中間、盛市紀(jì)檢監(jiān)察工作集會精神、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)處罰條例》等。經(jīng)過議定進(jìn)修，進(jìn)一步加強(qiáng)了廣大黨員大眾自發(fā)進(jìn)修實(shí)踐“三個(gè)代表”緊張思維的自發(fā)性，牢靠建立起了周全、和諧、可連續(xù)的科學(xué)成長觀，員工步隊(duì)集體本質(zhì)獲得明顯進(jìn)步。

董事長述職報(bào)告 篇3

董事長離任審計(jì)述職報(bào)告

近日，我們迎來了董事長離任審計(jì)述職報(bào)告的重要時(shí)刻。作為公司的重要領(lǐng)導(dǎo)人，董事長在過去的任期里，為公司的發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。在這份審計(jì)述職報(bào)告中，我們將詳細(xì)、具體且生動(dòng)地回顧董事長的工作情況，評估他的績效，并展望公司的未來。

首先，讓我們回顧一下董事長在任期內(nèi)所做出的重要決策。董事長積極引領(lǐng)公司轉(zhuǎn)型升級，努力推動(dòng)創(chuàng)新與科技的融合。他致力于改善公司的內(nèi)部管理體系，加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并制定了一系列的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，進(jìn)一步提高了公司的核心競爭力。

其次，董事長注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過引入高層次的人才，提升了公司的管理水平。他著眼于培養(yǎng)員工的能力和素質(zhì)，重視員工的職業(yè)發(fā)展和工作環(huán)境。通過打造和諧的企業(yè)文化，他構(gòu)建了積極向上的工作氛圍，激發(fā)出員工的工作熱情和創(chuàng)造力。

在財(cái)務(wù)管理方面，董事長努力推動(dòng)公司的財(cái)務(wù)改革，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)報(bào)告的透明度和準(zhǔn)確性。他加強(qiáng)了對公司資金的監(jiān)控和控制，提高了公司的資本利用效率。同時(shí)，他關(guān)注并促進(jìn)公司的社會責(zé)任，注重公司的可持續(xù)發(fā)展，通過實(shí)施環(huán)保措施和社會公益活動(dòng)，為社會做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

董事長還積極參與公司的外部合作與建設(shè)。他著眼于拓展公司的國際市場，加強(qiáng)與國際合作伙伴的合作，提升公司的國際影響力。他還積極參與行業(yè)協(xié)會和商會的活動(dòng)，積極溝通和交流，為公司爭取了更多的資源和支持。

然而，我們也要客觀評估董事長的工作不足之處。在一些決策中，董事長可能存在過于保守的問題，未能充分利用市場機(jī)會。在人才引進(jìn)方面，雖然有一定的成效，但還有進(jìn)一步提高的空間。在財(cái)務(wù)管理方面，盡管已經(jīng)加強(qiáng)了財(cái)務(wù)控制，但仍然存在一些資金管理不規(guī)范的情況。對外合作方面，盡管積極參與，但與國際市場的接軌仍有不足之處。

展望未來，我們希望公司的新一屆董事長能夠繼續(xù)董事長的工作，繼續(xù)推動(dòng)公司的發(fā)展。我們期望新的董事長能夠更加開放與創(chuàng)新，勇于決策，善于把握市場機(jī)遇，引領(lǐng)公司的發(fā)展。我們希望新的董事長能夠注重人才培養(yǎng)和激勵(lì)，進(jìn)一步提升公司的管理水平和員工的積極性。我們期待新的董事長能夠進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體系，提高公司的財(cái)務(wù)透明度和準(zhǔn)確性。我們希望新的董事長能夠在外部合作與建設(shè)方面，積極開展合作，提升公司的國際競爭力。

總之，董事長離任審計(jì)述職報(bào)告詳細(xì)記錄了董事長的工作情況，綜合評估了他的績效，并對公司的未來進(jìn)行了展望。我們對董事長的工作表示肯定，希望他在今后的工作中能夠發(fā)揮更大的潛力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們也期待新一屆董事長能夠繼承并發(fā)揚(yáng)董事長的優(yōu)秀品質(zhì)，帶領(lǐng)公司走向更加輝煌的明天。

董事長述職報(bào)告 篇4

我們的身體是需要很多的營養(yǎng)來保證身體的健康運(yùn)轉(zhuǎn)的，只有不同的營養(yǎng)物質(zhì)一起來供養(yǎng)身體，才能讓身體健康。營養(yǎng)如果不均衡的話，那么對于身體健康來說也是沒有什么太大的好處的。皮膚要想有好的保養(yǎng)效果也是需要很多不同營養(yǎng)的。那么糖洗臉好處有哪些？下面我們就來好好的說一說。

在白糖之中，含有比較豐富的維他命，這些維他命有著非常有效的美白的作用，并且是絕對安全沒副作用的。

科學(xué)家在白糖中發(fā)現(xiàn)了一種名字叫做“糖蜜”的多糖，這種物質(zhì)具有很強(qiáng)的抗氧化功能。用白糖洗臉，能夠有效的延緩肌膚衰老。

營養(yǎng)專家告訴我們，白糖中的主要物質(zhì)就是糖分，糖分中的很多營養(yǎng)物質(zhì)對于皮膚有著很好的 滋養(yǎng)作用，同時(shí)對于傷口的愈合效果也是非常的明顯，長期使用白糖洗臉，可以有效的去除痘印。

每天三次將白砂糖加入水中洗臉，堅(jiān)持一個(gè)星期就能夠發(fā)現(xiàn)皮膚變得光滑，同時(shí)能夠有效的去除角質(zhì)和暗瘡。

上面介紹的這些就是糖洗臉好處了。在平常的時(shí)候如果自己的`身體是有需要的話，就可以按照上面介紹的這些方法來使用。使用保健方法的時(shí)候一定要注意看這個(gè)方法是不是適合自己。只有適合自己的方法，保養(yǎng)身體才會比較的管用，否則是不會有好效果的。

董事長述職報(bào)告 篇5

1、樹立好“角色”意識，當(dāng)好上級“配角”、演好企業(yè)“主角”。作為企業(yè)的總經(jīng)理，嚴(yán)格按照董事會的授權(quán)與經(jīng)營管理范圍，帶領(lǐng)員工隊(duì)伍圍繞總企業(yè)下達(dá)的年度工作計(jì)劃指標(biāo)和企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，始終堅(jiān)持以人為根本，以市場為導(dǎo)向，以規(guī)章為支撐，積極謀劃企業(yè)的營銷策略與發(fā)展藍(lán)圖，建立健全企業(yè)規(guī)章制度與獎(jiǎng)懲機(jī)制，并想方設(shè)法地開動(dòng)腦筋，銳意進(jìn)取，拓展市場，完善服務(wù)，開展了一系列卓有成效的經(jīng)營管理工作，并積極向董事會報(bào)告與負(fù)責(zé)。

2、加強(qiáng)自身建設(shè)，貫徹“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做強(qiáng)企業(yè)。企業(yè)管理者是企業(yè)的一面旗幟，起著領(lǐng)頭羊的指引作用。一年來，我們本著以人為本的思想，從嚴(yán)要求自己，堅(jiān)持以企業(yè)“經(jīng)理人”向出資人負(fù)責(zé)任的積極態(tài)度，矢志不渝加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，努力培養(yǎng)正確的世界觀、人生觀與價(jià)值觀，用積極、健康、飽滿的熱情與工作態(tài)度來引領(lǐng)管好班子、帶好隊(duì)伍。對企業(yè)一起事務(wù)我們堅(jiān)持做到大事講原則，小事講風(fēng)格，平常講人格，以此樹立公平、公正，平等的管理氛圍，讓一切有用人為企業(yè)所用，為企業(yè)奮斗。

1、采取多種措施，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，著力提高員工素質(zhì)?！叭恕笔瞧髽I(yè)發(fā)展的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定著企業(yè)管理和發(fā)展水平。按照創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會的要求，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管理需要，積極倡導(dǎo)建設(shè)學(xué)習(xí)型單位，采取“請進(jìn)來、走出去”多種形式的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)方式，使在崗位人員經(jīng)過培訓(xùn)人人持證上崗，以良好的學(xué)習(xí)氛圍帶動(dòng)員工愿學(xué)樂學(xué)好學(xué)的學(xué)習(xí)熱情，從而使企業(yè)整體文化水平與業(yè)務(wù)素質(zhì)得到全面的快速的提升，為企業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的文化基礎(chǔ)。

2、堅(jiān)持“以德為之，以情動(dòng)之，以行導(dǎo)之”的管理原則，不斷提升自身及班子的標(biāo)竿作用。在企業(yè)中，我們積極尋求建立科學(xué)的人際工作關(guān)系和處事方法，要求管理層在對待員工時(shí)，要用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示范，讓員工們時(shí)時(shí)處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時(shí)地化解工作出現(xiàn)的矛盾與隔閡，并積極培育團(tuán)結(jié)、和諧的工作氛圍，純潔員工隊(duì)伍的思想，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，合力地完成企業(yè)的計(jì)劃與任務(wù)。

1、按照“簡捷、高效、適用”的原則，科學(xué)設(shè)置管理層次和職能，完善逐級責(zé)任管理建制，明確各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化的部門職能作用。采取用多種方式，重視人才，發(fā)揮能人作用。根據(jù)工作需要設(shè)置部門崗位（職務(wù)）職數(shù)，對每一個(gè)崗位（職務(wù)）都制定了相應(yīng)的崗位條件、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，基本完善了部門負(fù)責(zé)人、職工在新體制下的“雙向選擇”聘（任）用機(jī)制，月度、年終考核，優(yōu)勝劣汰。

2、完善考核辦法及薪酬制度。根據(jù)全年的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行層層分解、人人細(xì)化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案，按照技術(shù)含量、勞逸程度、責(zé)任大小、工作貢獻(xiàn)等系數(shù)指標(biāo)適當(dāng)?shù)乩_崗位（職務(wù)）分配差距，績效工資細(xì)化考核到每一個(gè)崗位。同時(shí)強(qiáng)化考核體系，加大考核力度，獎(jiǎng)勤罰懶，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力，調(diào)動(dòng)職工工作的主動(dòng)性、積極性與創(chuàng)造性。

進(jìn)一步理順企業(yè)外部關(guān)系，努力營造滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要的良好外部環(huán)境。加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè)工作需要?？茖W(xué)、合理、完善健全企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)制，培育獨(dú)特的企業(yè)文化，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)企業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

總之，一年來，總結(jié)過去，在上級的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全體員工的辛勤工作，順利地完成了各項(xiàng)任務(wù)，成績是可喜的。展望未來，在其位謀其政，我當(dāng)盡心盡職，勤勉工作，為企業(yè)下一年度的宏偉發(fā)展，早謀劃早打算早運(yùn)籌。在新的一年里，我將加強(qiáng)各項(xiàng)工作的學(xué)習(xí)，與董事會成員一起，帶領(lǐng)企業(yè)全體員工們積極深化企業(yè)改革，以促進(jìn)企業(yè)健康長遠(yuǎn)的發(fā)展。

董事長述職報(bào)告 篇6

優(yōu)秀董事長述職報(bào)告

尊敬的各位董事、股東、會員以及尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓：

大家好！我是XXX公司的董事長，今天非常榮幸能夠向大家匯報(bào)公司的工作和發(fā)展情況。值此機(jī)會我要對大家一直以來對公司的支持和關(guān)心表示最誠摯的感謝！

過去的一年是XXX公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，積極應(yīng)對內(nèi)外環(huán)境的各種挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展方針，始終以提升企業(yè)競爭力和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為己任，取得了一系列的重要成果。

一、市場競爭力的提升

過去一年，在激烈的市場競爭環(huán)境下，采取了一系列有力的措施，著力提升公司的市場競爭力。加強(qiáng)了市場調(diào)研和分析，深入了解客戶需求和市場趨勢，精準(zhǔn)制定市場營銷策略。注重產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)，相繼推出了一批頗具競爭力的新產(chǎn)品，并且通過加強(qiáng)品牌宣傳和營銷活動(dòng)，提升了市場知名度和品牌影響力。另外，還加強(qiáng)了與供應(yīng)商和渠道商的合作，搭建了更加完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，提高了產(chǎn)品的市場占有率。通過這些努力，公司取得了多個(gè)業(yè)績指標(biāo)的持續(xù)增長，市場競爭力得到了明顯提升。

二、財(cái)務(wù)業(yè)績的穩(wěn)健增長

公司過去一年在財(cái)務(wù)業(yè)績方面取得了穩(wěn)健的增長?？傮w來看，公司的營業(yè)收入同比增長了20%，達(dá)到了xx億元，凈利潤同比增長了15%，達(dá)到了xx億元。這主要得益于全面加強(qiáng)了成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提升了企業(yè)的盈利能力和穩(wěn)定性。同時(shí)，還積極推進(jìn)資本運(yùn)作和資源整合，實(shí)現(xiàn)了多元化經(jīng)營布局，降低了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并為持續(xù)盈利做好了充分準(zhǔn)備。

三、員工隊(duì)伍建設(shè)的夯實(shí)

公司一直以來非常重視員工隊(duì)伍建設(shè)，過去一年進(jìn)一步夯實(shí)了員工隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)。通過引進(jìn)和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，公司的員工素質(zhì)和能力得到了全面提升，員工的歸屬感和士氣也得到了提高。同時(shí)，注重激勵(lì)機(jī)制的完善，通過薪酬激勵(lì)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等措施，提高了員工的工作積極性和創(chuàng)造力。還加強(qiáng)了對員工的培訓(xùn)和發(fā)展，通過內(nèi)部外部培訓(xùn)等方式，提升了員工的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人力支持。

四、社會責(zé)任的履行

作為一家企業(yè)，意識到社會責(zé)任的重要性，過去一年積極履行了社會責(zé)任，取得了不錯(cuò)的成績。加大了對環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的投入，大力推廣綠色生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，減少了企業(yè)對環(huán)境的影響。同時(shí)，還積極支持社會公益事業(yè)，捐贈款物、組織志愿者活動(dòng)等形式，為社會和諧穩(wěn)定做出了自己的貢獻(xiàn)。相信，只有積極履行社會責(zé)任，企業(yè)才能贏得持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境和口碑。

尊敬的各位股東、董事們，我代表公司全體員工對過去一年的工作和成績感到由衷的自豪和驕傲！同時(shí)，我也要十分感謝大家一直以來的支持和信任，正是有了大家的共同努力，公司才能夠取得今天的成績。

也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前的環(huán)境依然充滿了不確定性和挑戰(zhàn)。面對未來，將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶為中心、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展理念，加強(qiáng)市場開拓和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升公司的市場競爭力；同時(shí)，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)控和內(nèi)部管理，提高企業(yè)的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；還將積極招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，注重企業(yè)文化建設(shè)和員工激勵(lì)，全力打造高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。相信，只有在全體員工的共同努力下，才能夠更好地應(yīng)對挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

再次感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、股東、會員和嘉賓的出席，衷心希望在未來的日子里能夠得到大家一如既往的大力支持和指導(dǎo)，讓一起為公司的明天奮斗努力！

董事長述職報(bào)告 篇7

不平凡的__年即將過去，在這年末歲初的時(shí)候，我們懷著十分愉悅的心情，盤點(diǎn)著__連鎖有限責(zé)任公司一年來的收獲。我作為公司的董事長、法人代表，也在認(rèn)真地總結(jié)個(gè)人一年來的學(xué)習(xí)和工作，在__局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我本著以服務(wù)農(nóng)家店為根本，堅(jiān)持樹誠信、樹形象、求創(chuàng)新、謀發(fā)展的經(jīng)營理念，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制，感受到在上級領(lǐng)導(dǎo)的幫助、同事們的支持下自已取得進(jìn)步的喜悅，感受到在工作中與各位同事共同努力取得成效的自信，感受到在工作中因面對眾多事務(wù)不能樣樣做好而留下的遺憾，感受到因能力有限面對管理工作如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎谐煽?，也有不足。歸納為以下幾個(gè)方面，向組織和同志們作一匯報(bào)。

一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和業(yè)務(wù)能力

企業(yè)是社會的細(xì)胞。要使企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)條件下的激烈競爭中發(fā)展壯大，就得不斷學(xué)習(xí)，經(jīng)常掌握黨的路線方針、法規(guī)政策。一年來，我努力學(xué)習(xí)鄧小平理論和“____”重要思想，學(xué)習(xí)黨的__屆三中全會精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，學(xué)習(xí)省、市、縣的相關(guān)政策規(guī)定，并且認(rèn)真地記寫學(xué)習(xí)筆記5000多字。力爭使自己能夠較多地了解、掌握黨和政府的經(jīng)濟(jì)政策，了解市場動(dòng)態(tài)。其次是努力學(xué)習(xí)與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)，如《合同法》、《勞動(dòng)法》和新頒布的《勞動(dòng)合同法》。第三就是學(xué)習(xí)與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，尤其是企業(yè)管理方面的知識，如財(cái)務(wù)管理、勞資管理、超市管理、現(xiàn)代物流模式等。

學(xué)習(xí)方法，一是從書本上學(xué)，讀原著，全面領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)。二是向業(yè)務(wù)內(nèi)行學(xué)習(xí)，帶著企業(yè)存在的問題向其他領(lǐng)導(dǎo)和同志們請教，通過探討、交流的方式，達(dá)到解決問題、提高業(yè)務(wù)知識的目的。三是主動(dòng)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)，共同學(xué)習(xí)，一起討論。四是積極參加省、市、縣主管部門舉辦的培訓(xùn)會，今年在縣內(nèi)，我公司參與舉辦的培訓(xùn)會一次，省、市主管部門組織外出參加培訓(xùn)會兩次。通過多種形式的學(xué)習(xí)，開闊了眼界，增長了見識，提高了水平，增強(qiáng)了能力。

二、竭盡全力，抓緊落實(shí)“萬村千鄉(xiāng)市場工程”

國家商務(wù)部實(shí)施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”，目的是解決農(nóng)民消費(fèi)“不安全、不實(shí)惠、不方便”的問題，把現(xiàn)代流通理念引入農(nóng)村，拉動(dòng)內(nèi)需，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做貢獻(xiàn)。我公司作為實(shí)施企業(yè)之一，借此良機(jī)，發(fā)展壯大自己，可以說是千載難逢。對此，我始終高度重視，放在各項(xiàng)工作的首位來安排

一是積極建設(shè)物流配送部。年初，分別在_、__縣、__區(qū)3個(gè)縣區(qū)各投資建設(shè)配送部一個(gè)，就近為外縣區(qū)加盟店配送商品，為其提供方便快捷、熱情周到的服務(wù)。

二是組織精兵強(qiáng)將，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，在外縣區(qū)工作的同志，長駐當(dāng)?shù)嘏渌筒浚纸M劃片，深入村組開展工作。

三是按照省、市商務(wù)主管部門的規(guī)定和要求，舍得投入人力物力，做扎實(shí)細(xì)致的工作，扶持加盟店的改造，指導(dǎo)加盟店規(guī)范。

四是安排專人專車，巡回檢查指導(dǎo)，提出合理的意見和建議，保持干凈整潔的店容店貌，督促商品分類陳列，擺放整齊。五是協(xié)助市商務(wù)局舉辦農(nóng)家店店長培訓(xùn)會，宣傳政策，加強(qiáng)溝通，提高業(yè)務(wù)水平和守法經(jīng)營意識。今年我公司共發(fā)展加盟店___戶，其中上半年經(jīng)省、市驗(yàn)收合格___，得到國家扶持資金___元。下半年上報(bào)待批___，據(jù)分析，將會比上半年驗(yàn)收合格的戶數(shù)更多。

尤其是得知__商貿(mào)有限公司放棄“萬村千鄉(xiāng)市場工程”實(shí)施資格后，我積極與其聯(lián)系，將他們的實(shí)施區(qū)域接了過來，直接增加了__戶加盟店，同時(shí)為明年擴(kuò)大了__區(qū)和__區(qū)的實(shí)施區(qū)域。__戶加盟店可得到扶持資金__萬元，明年在這兩個(gè)區(qū)域得到的實(shí)惠將更多。

三、加強(qiáng)物流配送，提供周到服務(wù)

物流配送是實(shí)施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著我公司實(shí)施區(qū)域不斷擴(kuò)大，加盟店的發(fā)展戶數(shù)連續(xù)增加，直營超市一個(gè)接一個(gè)地建成開業(yè)，物流配送中心的業(yè)務(wù)量迅速增長，必須采取措施予以加強(qiáng)。

一是增添了_新車，招聘了__名司機(jī)和業(yè)務(wù)人員，直接從人力物力上予以加強(qiáng)。

二是劃分片區(qū)，詳細(xì)制定配送路線，實(shí)行電話訪銷，按訪銷計(jì)劃送貨，提高配送效率。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，_會計(jì)分單位負(fù)責(zé)結(jié)算，建立了嚴(yán)格的管理制度，完善了票據(jù)傳遞程序，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)電算化，迅速準(zhǔn)確地完成購進(jìn)銷出結(jié)算。

四是加強(qiáng)對配送人員的管理，教育這些同志不斷改善服務(wù)態(tài)度，盡職盡責(zé)搞好商品配送和檢查指導(dǎo)加盟店的工作。

五是認(rèn)識到位，明確規(guī)定，凡是我公司配送的商品，實(shí)行當(dāng)?shù)厥袌?，切?shí)做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，讓利于廣大群眾，這是各項(xiàng)措施中最為重要的一條。

董事長述職報(bào)告 篇8

隨著國家不斷發(fā)展，中國的企業(yè)也迎來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。大唐集團(tuán)作為中國能源行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，肩負(fù)著更大的發(fā)展責(zé)任和壓力。今年，我有幸向董事會提交了一份我的“大唐董事長述職報(bào)告”，下面我將簡要概述其中的內(nèi)容，談?wù)勎覀冞^去一年的工作和未來的發(fā)展方向。

一、工作回顧

過去一年，大唐集團(tuán)在努力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的同時(shí)，全面加強(qiáng)了對能源新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。我們的業(yè)務(wù)范圍持續(xù)擴(kuò)大，從傳統(tǒng)能源向清潔能源、新能源拓展，進(jìn)一步推動(dòng)了中國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。同時(shí)，我們也在人事、戰(zhàn)略、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)及信息等方面積極探索和創(chuàng)新，破除一些傳統(tǒng)觀念和做法。

在人才引進(jìn)方面，我們建立了全球聘才網(wǎng)絡(luò)，不斷加強(qiáng)與國內(nèi)外高校和科研機(jī)構(gòu)的合作，引入和培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的人才。我們還建立了新的績效考核機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的優(yōu)勢，提高工作效率和創(chuàng)造力。

在戰(zhàn)略方面，我們重新審視市場環(huán)境和競爭格局，調(diào)整和優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從傳統(tǒng)能源向清潔和新能源轉(zhuǎn)型。我們還在安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)方面加大投入，推動(dòng)工業(yè)綠色化和可持續(xù)發(fā)展。

在運(yùn)營方面，我們著力提高企業(yè)效益和管理水平，努力降低企業(yè)成本，提高資源利用效率和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足客戶需求和市場競爭。我們還積極推進(jìn)國內(nèi)并購和海外投資，加強(qiáng)了自身的產(chǎn)業(yè)鏈和海外布局，進(jìn)一步提升了企業(yè)核心競爭力。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我們加強(qiáng)了內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、審計(jì)和業(yè)務(wù)審批制度，以保護(hù)企業(yè)安全和健康發(fā)展。在信息技術(shù)方面，我們不斷推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)了全面的信息化平臺和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，提升了企業(yè)管理和服務(wù)效能。

二、未來展望

作為中國能源行業(yè)的一員，大唐集團(tuán)將繼續(xù)與時(shí)俱進(jìn)，在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先地位。我們將加大科技創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)建設(shè)力度，打造一支高效專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。同時(shí)，我們將深入實(shí)施“一帶一路”倡議和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，積極推進(jìn)國內(nèi)合作和海外投資，不斷擴(kuò)大自己的市場份額和國際影響力。

我們將繼續(xù)堅(jiān)持綠色發(fā)展，推動(dòng)清潔能源和新能源的使用，在保障能源供應(yīng)的同時(shí)，大力減少環(huán)境污染和低碳排放。我們還將持續(xù)加強(qiáng)安全和環(huán)境保護(hù)，建設(shè)綠色工廠和可持續(xù)社區(qū)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙贏。

在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈方面，我們將加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)效率優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈和銷售鏈，探索新的商業(yè)模式和合作方式，拓展產(chǎn)業(yè)鏈和增值鏈。

在企業(yè)創(chuàng)新方面，我們將著力提高組織和管理創(chuàng)新能力，調(diào)整和優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)和機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略和運(yùn)營的靈活性和適應(yīng)性。同時(shí)，我們將注重新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的研發(fā)和推廣，拓展市場空間和收入來源。

總之，大唐集團(tuán)將以更高的姿態(tài)，更堅(jiān)定的步伐，邁向更加輝煌的明天！

董事工作述職報(bào)告(簡短6篇)

俗話說，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。在幼兒園教師的工作中，經(jīng)常會提前準(zhǔn)備一些需要的資料。資料可以指人事物的相關(guān)多類信息、情報(bào)。資料可以幫助我們更高效地完成各項(xiàng)工作。既然如此，你知道我們的幼師資料有哪些內(nèi)容啊？你也許需要"董事工作述職報(bào)告(簡短6篇)"這樣的內(nèi)容，建議你收藏并分享給其他需要的朋友！

董事工作述職報(bào)告【篇1】

度，公司共計(jì)召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的`審批程序，無違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)56號文和證監(jiān)發(fā)120號文的規(guī)定。

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。123旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

針對公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)崇字第011號資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

本人對公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。123

董事工作述職報(bào)告【篇2】

各位股東代表：

大家好!

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20__年度工作報(bào)告，請予以審議!

20__年對于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20__年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)朗青健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20__年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月?緊張準(zhǔn)備，最終由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升朗青形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20__年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

20__年，公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上積極探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工二級資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)以及由國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)：通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。

20__年公司承辦了中國公路學(xué)會計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會20__年學(xué)術(shù)交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計(jì)院乃至全國各省市的勘察設(shè)計(jì)單位中的形象，得到了與會人員的一致好評!

六、存在的不足和今后的打算

20__年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但在工作中仍然存在著一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動(dòng)性不強(qiáng)，缺乏進(jìn)取精神和競爭意識;其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20__年我們會在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。

我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

一、進(jìn)一步認(rèn)清形勢，抓住機(jī)遇，謀劃企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)。大干快上，把加快朗青發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，努力將朗青做大做強(qiáng);

二、進(jìn)一步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，加大公司制度建設(shè)的力度。使管理逐漸步入規(guī)范化、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營、抓協(xié)調(diào)、抓隊(duì)伍素質(zhì)的提高;

三、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極努力實(shí)踐，打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。切實(shí)提高員工素質(zhì)，加大資質(zhì)培養(yǎng)的力度，嚴(yán)格要求自身，切實(shí)提高設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量，以質(zhì)量贏得信譽(yù)，以信譽(yù)占領(lǐng)市場;

四、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計(jì)院的領(lǐng)導(dǎo)精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，本著“著眼未來，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，為朗青未來的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來。

謝謝大家!

董事工作述職報(bào)告【篇3】

作為新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，20XX年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《新疆天山毛紡織股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的要求，認(rèn)真行使法律所賦予的權(quán)利，切實(shí)履行職責(zé)，及時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營情況，積極出席董事會和股東大會，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案并對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司和股東特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)就我們 20XX 年度履行職責(zé)情況述職如下：

20XX 年度，公司董事會、股東大會的召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。第六屆董事會在報(bào)告期內(nèi)召開董事會會議 5次，2次現(xiàn)場會議，3次通訊會議，召開股東大會 1次。獨(dú)立董事沒有無故缺席的情況發(fā)生，具體出席董事會情況如下表：

獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未參加會議列席股東大會次數(shù)

20XX 年，我們認(rèn)真審核了公司董事會的相關(guān)議案，積極參與討論并提出合理的建議，依據(jù)自身專業(yè)知識獨(dú)立、客觀、公正行使了表決權(quán)。本報(bào)告期內(nèi)，我們對出席的所有董事會會議審議的議案，均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，沒有反對、棄權(quán)的情形。

(一)20XX年 3月 20日，第六屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事

意見如下：

我們認(rèn)為：公司 2014 年度雖然盈利，但是根據(jù)《公司章程》現(xiàn)金分紅條件的要求，公司 2014年末累計(jì)未分配凈利潤為負(fù)值，公司 2014年度未作出現(xiàn)金分紅的決定，符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求。因此，我們對董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案表示同意。

2、公司獨(dú)立董事對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見報(bào)告期內(nèi)，通過對公司在財(cái)務(wù)管理、投資管理、信息披露管理、控股子公司管理等整個(gè)經(jīng)營管理過程中的內(nèi)部控制體系和控制制度進(jìn)行詳細(xì)了解和溝通后，我們認(rèn)為公司內(nèi)部控制制度健全、體系完善，公司在內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)如對外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面均有明確的規(guī)定，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，從而保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，內(nèi)部控制完整、有效。公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會〔〕7號)的要求，真實(shí)反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

3、公司獨(dú)立董事就公司關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔(dān)保情況的意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①截至2014年12月31日公司無關(guān)聯(lián)方占用資金情況：

②截至 2014年 12月 31日公司無對外擔(dān)保事項(xiàng);

③公司管理當(dāng)局當(dāng)簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)遵守《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、證監(jiān)會56 號文和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)120號)等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，確定專門機(jī)構(gòu)和人員，密切關(guān)注被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)狀況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘請 20XX年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見經(jīng)核查，中審華寅五洲會計(jì)師事務(wù)所具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔(dān)任公司 2014年度內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡責(zé)，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性和有效性，促使公司及時(shí)提供真實(shí)、合法、完整的會計(jì)信息，保證所有股東都能得到相同的真實(shí)的會計(jì)信息，提高公司治理效率，同意公司繼續(xù)聘請中審華

寅五洲會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合作)擔(dān)任公司 20XX 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和新疆天山毛紡織股份有限公司

內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期 1年。

5、公司獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

新疆西拓礦業(yè)有限公司(以下簡稱“西拓礦業(yè)”)使用自有資金開展期貨套

期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;西拓礦業(yè)已建立《新疆西拓礦業(yè)有限公司境內(nèi)套期保值制度》，組織機(jī)構(gòu)健全完善，并配備相關(guān)專業(yè)人員，業(yè)務(wù)流程符合相關(guān)規(guī)定;套期保值期貨品種僅限于公司生產(chǎn)的銅、鋅、金、銀產(chǎn)品，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們認(rèn)為西拓礦業(yè)開展期貨套期保值作為防范和化解銅、鋅、金、銀價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定地經(jīng)營效益，參與期貨套期保值交易是必要的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。

(二)20XX年 8月 28日，第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

1、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔(dān)保情況的獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為：

①截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期占用公司資金的情況;

②截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期對外擔(dān)保事項(xiàng)。

③公司管理當(dāng)局當(dāng)簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)遵守《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、證監(jiān)會【2003】56 號文和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)120號)等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，確定專門機(jī)構(gòu)和人員，密切關(guān)注被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)狀況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(三)20XX年 10月 27日，第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

1、公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)新疆天山毛紡織股份有限公司會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)制度，因此，本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合法合規(guī)。

②本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

(四)20XX 年 12月 12日，第六屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

1、關(guān)于公司第六屆董事會第十四次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①公司第六屆董事會第十四次會議的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，在審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)議案時(shí)履行了法定程序。本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，在提交董事會會議審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

②公司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易，本次重大資產(chǎn)重組方案以及簽訂的相關(guān)協(xié)議，符合國家法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件規(guī)定及監(jiān)管規(guī)則的要求，具備基本的可行性和可操作性，無重大法律政策障礙，在取得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)、備案和同意后即可實(shí)施。

③本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

④公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在表決涉及關(guān)聯(lián)交易議案的過程中依法進(jìn)行了回避，也沒有代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避后，參會的非關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

⑤本次重大資產(chǎn)重組已聘請申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、新疆天陽律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、中審華寅五洲會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司擔(dān)任資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，本次重大資產(chǎn)重新疆天山毛紡織股份有限公司

組的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，中介機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

⑥公司及相關(guān)主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補(bǔ)償承諾期限的議案合

法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾期限事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4號—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司前次重大資產(chǎn)重組中新疆西拓礦業(yè)有限公司所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的利潤承諾期限變更為 、2014年和

20XX 年 1-4 月，利潤承諾的金額及其他相關(guān)內(nèi)容保持不變。因前次重大資產(chǎn)重

組凱迪礦業(yè)和青海雪馳對西拓礦業(yè)所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的業(yè)績承諾得到了有效履行，故無需對公司進(jìn)行補(bǔ)償。

⑦公司本次員工持股計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益或以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形。

⑧本次交易有利于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于增強(qiáng)公司的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高公司的盈利能力與改善公司財(cái)務(wù)狀況。有利于避免同業(yè)競爭、減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、保證上市公司獨(dú)立性和完善公司治理結(jié)構(gòu)，符合全體股東的現(xiàn)實(shí)及長遠(yuǎn)利益。

⑨本次關(guān)聯(lián)交易是公開、公平、合理的，符合上市公司和全體股東的利益。

⑩本次交易尚需獲得公司股東大會審議批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

綜上，本次重大資產(chǎn)重組及《新疆天山毛紡織股份有限公司重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理法》、《證監(jiān)會公告14 號——關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案合理，具備可操作性，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，符合法定程序，在取得必要的.批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)后即可實(shí)施，并認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高盈利能力，有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，對全體股東公平、合理。

2、關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性本次重大資產(chǎn)重組已聘請北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對交易標(biāo)的進(jìn)行評估。北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司為具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本次評估工作。除為公司提供資產(chǎn)評估外，評估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對方及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除了專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，其進(jìn)行評估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求。

本次評估人員所設(shè)定的評估假設(shè)前提和限制條件按照國家規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場通用的慣例和準(zhǔn)則、符合評估對象的實(shí)際情況、評估假設(shè)前提具有合理性。

本次資產(chǎn)評估工作按照國家有關(guān)法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、獨(dú)立的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評估方法，實(shí)施了必要的資產(chǎn)評估程序，對標(biāo)的資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日的市場價(jià)值進(jìn)行了評估，所選用的評估方法合理，與評估目的相關(guān)性一致。

評估時(shí)的評估價(jià)值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，評估結(jié)論合理。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具

的、并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報(bào)告確定的評估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)。本次交易的定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形。

綜上所述，公司為本次重大資產(chǎn)重組聘請的評估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的相關(guān)性一致，出具的評估報(bào)告的評估結(jié)論合理，評估定價(jià)公允。

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見新疆天山毛紡織股份有限公司

①本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

②按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會會議在審議與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。

③本次重大資產(chǎn)重組聘請申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、新疆天陽律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、中審華寅五洲會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司擔(dān)任資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，本次重大資產(chǎn)重組的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，中介機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

④承擔(dān)本次重大資產(chǎn)重組評估工作的評估機(jī)構(gòu)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，評估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性;評估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評估師與重組各方及公司均沒有現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性，其進(jìn)行評估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求。評估機(jī)構(gòu)和評估人員所設(shè)定的評估假設(shè)前提和限制條件按照 國家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評估對象的實(shí)際情況，評估假設(shè)前提具有合理性。本次評估目的是為天山紡織本次重大資產(chǎn)重組提供合理的作價(jià)依據(jù)，評估機(jī)構(gòu)實(shí)際評估的資產(chǎn)范圍與委托評估的資產(chǎn)范

圍一致;評估機(jī)構(gòu)在評估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際情況的評估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠;資產(chǎn)評估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。評估方法選用恰當(dāng)，評估結(jié)論合理，評估方法與評估目的相關(guān)性一致。評估價(jià)值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，預(yù)期各年度收益和現(xiàn)金流量評估依據(jù)及評估結(jié)論合理。

⑤本次重大資產(chǎn)重組涉及的置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的交易價(jià)格以評估值作為依據(jù)，并經(jīng)公司和交易對方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允。本次股份發(fā)行的價(jià)格按照新疆天山毛紡織股份有限公司

相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定確定，定價(jià)公允、合理。因此，本次交易客觀、公允、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序，亦符合公司和全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。

⑥公司及相關(guān)主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補(bǔ)償承諾期限的議案合

法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾期限事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4號—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

1、報(bào)告期內(nèi)，我們忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考

察、溝通、了解、指導(dǎo)公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，凡需經(jīng)董事會決策的重大事項(xiàng)，我們都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán);并對內(nèi)部控制制度的完善、公司重大資產(chǎn)重組的實(shí)施、董事會和股東大會決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，同時(shí)運(yùn)用自身所長為公司持續(xù)健康發(fā)展提出自己的建議，為董事會的科學(xué)決策提供幫助。

2、結(jié)合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)要求，關(guān)注公司治理水平的提

升、關(guān)聯(lián)交易的自查、內(nèi)幕交易的防控等重點(diǎn)工作，并及時(shí)提出意見和給予指導(dǎo)，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;

3、對公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔(dān)保情況和其他有關(guān)事項(xiàng)等做

出了客觀、公正的判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見和相關(guān)專項(xiàng)說明。

4、對公司董事、高管履行職責(zé)情況、信息披露情況、制度完善情況等進(jìn)行

有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

作為公司獨(dú)立董事，積極有效地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，密切關(guān)注公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，對于提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，客觀發(fā)表自己的意見和觀點(diǎn)，并利用自己的專新疆天山毛紡織股份有限公司

業(yè)知識做出獨(dú)立、公正地判斷，促進(jìn)董事會決策的科學(xué)性和合理性，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。

2、關(guān)注公司信息披露工作規(guī)范性報(bào)告期內(nèi)，公司完成了 2014年度報(bào)告、20XX年第一季度、半年度、第三季度報(bào)告的編制及披露工作;履行了重大資產(chǎn)重組相關(guān)信息的披露義務(wù);同時(shí)完成

了公司各類臨時(shí)公告的披露工作。作為公司獨(dú)立董事，我們積極關(guān)注并監(jiān)督公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，保證公司 20XX 年度信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，維護(hù)公司及投資者的利益。

3、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況報(bào)告期內(nèi)，認(rèn)真研究相關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)以及保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的法律意見和建議。

我們分別是公司第六屆董事會審計(jì)委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員。

1、作為審計(jì)委員會委員，報(bào)告期內(nèi)在公司定期報(bào)告的編制過程中，多次召

集或參加審計(jì)委員會會議，對公司定期報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告進(jìn)行檢查監(jiān)督，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)。在 20XX 年度審計(jì)工作過程中，審計(jì)委員會同獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)審部門進(jìn)行了溝通，詳細(xì)了解了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作安排及其他相關(guān)情況，就年報(bào)審計(jì)安排與進(jìn)度及審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，并要求相關(guān)審計(jì)機(jī)構(gòu)及部門密切關(guān)注中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門對年報(bào)審計(jì)工作的相關(guān)政策和要求，確保了審計(jì)的獨(dú)立性以及審計(jì)工作保質(zhì)保量如期完成。

2、作為薪酬和考核委員會委員，報(bào)告期內(nèi)對公司高管人員 20XX年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表了專業(yè)意見。

3、作為戰(zhàn)略委員會委員，報(bào)告期內(nèi)對公司控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)表了專業(yè)意見。新疆天山毛紡織股份有限公司

20XX 年度，公司運(yùn)營情況良好，董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批和信息披露程序。

1、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會會議的情況;

2、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況;

3、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

在過去的一年里，公司各方面為我們履行職責(zé)給予大力支持并提供了必要的條件，在此深表感謝。20ZZ 年，我們將一如既往地勤勉、盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀的判斷原則，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的建議，增強(qiáng)董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。我們衷心希望公司 年能夠穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

董事工作述職報(bào)告【篇4】

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高

級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

____年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個(gè)會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。

董事工作述職報(bào)告【篇5】

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的`履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----

(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，

公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所:

立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬:

董事工作述職報(bào)告【篇6】

各位董事：

20××年度是本屆董事會任期內(nèi)的最后一個(gè)工作年度。公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團(tuán)結(jié)奮斗，公司的各項(xiàng)工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營業(yè)績有所回升。

現(xiàn)將20××年度董事會工作報(bào)告如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況

（一）主要經(jīng)營成果數(shù)據(jù)：

本報(bào)告期公司新簽合同額114,403萬元人民幣（下同），比20××年增長81.93％；實(shí)現(xiàn)利潤總額6,294萬元，比20××年增長25.73％;凈利潤5,103萬元，比20××年增長24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20××年增長1.06%；每股收益0.17元。

（二）經(jīng)營管理工作概況：

1、經(jīng)營工作概況：

（1）dap項(xiàng)目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項(xiàng)目開發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉dap項(xiàng)目年內(nèi)正式復(fù)工，我國政府有關(guān)部門同意將為該項(xiàng)目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項(xiàng)目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項(xiàng)目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項(xiàng)目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項(xiàng)目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項(xiàng)目合同于20××年5月份正式簽定，合同額12,500萬元人民幣，中國進(jìn)出口銀行與摩洛哥財(cái)政部于12月份就該項(xiàng)目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項(xiàng)目合同，公司正在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項(xiàng)目代理采購設(shè)備材料項(xiàng)目合同，目前執(zhí)行順利。

（2）一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展本報(bào)告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3,110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較20××年明顯擴(kuò)大，完成經(jīng)營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機(jī)電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運(yùn)費(fèi)上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發(fā)運(yùn)工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設(shè)備材料項(xiàng)目的采購發(fā)運(yùn)工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項(xiàng)目的合同簽訂、訂貨發(fā)運(yùn)工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項(xiàng)目，我公司現(xiàn)正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機(jī)組等一般物資供應(yīng)項(xiàng)目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還完成了20××—20××年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運(yùn)工作及20××—20××年度690噸可可豆的收購工作。

（3）實(shí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營和對外投資

公司戰(zhàn)略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學(xué)研究和充分論證，20××年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運(yùn)營，開發(fā)青島房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟(jì)低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時(shí)調(diào)整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動(dòng)資金嚴(yán)重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一

定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內(nèi)現(xiàn)有對外投資項(xiàng)目加強(qiáng)管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權(quán)利。

2、管理工作概況：

本報(bào)告期內(nèi)，公司在iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。

二、董事會日常工作情況

（一）董事會建設(shè)

1、公司治理狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，對公司行為進(jìn)行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。

2、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司共有獨(dú)立董事三名，分別是財(cái)務(wù)和行業(yè)方面的專家。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨(dú)立性，關(guān)注公司運(yùn)作的規(guī)范性，按時(shí)參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨(dú)立董事對“聘會計(jì)師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事沒有對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。

（二）董事會日常工作：

1、董事會會議情況：

本報(bào)告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報(bào)告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項(xiàng)等有關(guān)議案24項(xiàng)，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進(jìn)出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關(guān)于提議召開二○○四年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》。公司董事會的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各項(xiàng)經(jīng)營管理工作的順利開展。

2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）公司20××年年度股東大會審議通過了20××年度利潤分配方案，20××年7月15日公司實(shí)施了上述利潤分配方案。

（2）公司20××年年度股東大會通過了關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。

（3）公司20××年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。

3、信息披露工作

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認(rèn)真做好強(qiáng)制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚(yáng)。

4、投資者關(guān)系管理

一年來公司董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò)信息平臺及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。

5、專項(xiàng)工作

（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20××]1號《關(guān)于貫徹落實(shí)的通知》，公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《通知》精神，按照要求認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時(shí)報(bào)送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。

（2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20××]114號《關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，對可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)及損失客觀真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。

（3）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]11號文《關(guān)于統(tǒng)計(jì)北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計(jì)表和募集資金使用情況統(tǒng)計(jì)表已按時(shí)報(bào)送北京證監(jiān)局。

（4）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]4號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時(shí)結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定,公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]4號文、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和20××年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》和《獨(dú)立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會會議審議。

（6）一年來公司董事會及時(shí)向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報(bào)、專項(xiàng)通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。

××××有限公司

關(guān)于董事辭職報(bào)告

經(jīng)驗(yàn)告訴我們，成功是留給有準(zhǔn)備的人。在日常的學(xué)習(xí)工作中，幼兒園教師都會提前準(zhǔn)備一些能用到的資料。資料所覆蓋的面比較廣，可以指學(xué)習(xí)資料。參考資料有利于我們完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)工作目標(biāo)。那么，關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢？為此，小編花時(shí)間整理了關(guān)于董事辭職報(bào)告，希望對你有所幫助，動(dòng)動(dòng)手指請收藏一下！

關(guān)于董事辭職報(bào)告 篇1

尊敬的董事會：

我非常榮幸能夠作為公司的董事和財(cái)務(wù)總監(jiān)工作了這么長時(shí)間。然而，由于個(gè)人原因和未來規(guī)劃，我不得不提出辭職報(bào)告。在過去的幾年里，我所獲得的機(jī)會讓我在多個(gè)領(lǐng)域拓展了自己，并取得了一些顯著的成就，我非常感激公司給予我的支持和機(jī)會。

在任職期間，我深刻了解了公司的使命和愿景，并一直致力于為公司實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。我特別感激公司對我的信任和支持，使我有機(jī)會發(fā)揮自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)來支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。我非常自豪能夠與公司的管理團(tuán)隊(duì)和員工一起工作，共同創(chuàng)造了公司現(xiàn)在的成就。我也很感激公司內(nèi)許多同事的支持和合作，沒有他們的幫助，我不能達(dá)成今天的成就。

然而，由于個(gè)人原因，我需要辭職并專注于其他計(jì)劃。這是一個(gè)個(gè)人決定，我認(rèn)為離開公司是對我的貢獻(xiàn)最好的選擇。我將努力確保平穩(wěn)過渡，并把我的經(jīng)驗(yàn)和知識傳遞給新的董事和財(cái)務(wù)總監(jiān)來幫助公司繼續(xù)取得成功。

最后，我要再次感激公司對我的支持和機(jī)會，并向所有同事和管理團(tuán)隊(duì)表達(dá)我最誠摯的謝意。我相信公司有很大的潛力，會繼續(xù)取得成功。盡管我離開了董事會和財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，但我將一直支持公司的發(fā)展，祝公司未來取得更大的成就。

謝謝！

此致，

敬禮！

姓名

關(guān)于董事辭職報(bào)告 篇2

各位領(lǐng)導(dǎo):

您好！

首先，非常感謝你這段時(shí)間對我的信任和關(guān)心。

最近幾天仔細(xì)回顧了這段時(shí)間的工作，覺得來公司上班對我來說就是一次鍛煉和訓(xùn)練。我一直很珍惜這份工作。這段時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心我，教導(dǎo)我，同事幫了我很多，感激不盡。

在公司期間，我學(xué)到了很多東西，在很多方面都取得了很大的進(jìn)步。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和培養(yǎng)。我只能對此時(shí)此刻的離開表示深深的歉意。非常感謝公司給我這個(gè)工作鍛煉的機(jī)會。

我向公司遞交辭呈主要是因?yàn)闊o法解決目前的工作困難。作為辦公室負(fù)責(zé)人，我不想因?yàn)槲叶绊戅k公室的正常工作。

自從公司任命我為辦公室主任以來，我的同志們一直抵制我擔(dān)任辦公室主任，并在我的工作中涉及我的個(gè)人意見，這與我的工作不配合，也不能很好地完成我分配給她的任務(wù)。

我不能同意她通過不認(rèn)真工作、擾亂工作秩序來發(fā)泄對我的不滿和不滿。作為一名合格的工作人員，她不應(yīng)以任何理由拖延工作。

同志們不僅沒有保質(zhì)保量地完成我交給她的日常工作，還經(jīng)常在言語和行動(dòng)上攻擊我；我不太注意她自己的工作。雖然我經(jīng)常督促和幫助她，但她總是用“做不到”作為不能完成工作的借口；一再公然違反公司規(guī)定

而且在公司內(nèi)部傳播公司機(jī)密，挑撥同事關(guān)系，對公司的管理有非常不好的影響。誠然，作為她的主管領(lǐng)導(dǎo)，我應(yīng)該承擔(dān)不可推卸的責(zé)任，而我管理能力的不足也是造成這些現(xiàn)象的主要原因。

另外，她對我的態(tài)度嚴(yán)重影響了我的心情，甚至影響了我的正常工作。我不想帶著這種心情工作，也不想讓她一直處于這樣的工作狀態(tài)?？赡芪译x開公司后，她沒有相反的想法。她不會因?yàn)檎熘幌胫叶辉敢夤ぷ?，工作態(tài)度也會改變。

因此，我決定向你提出辭呈。請理解。我在公司工作期間，得到了你們的大力支持和指導(dǎo)。我非常感謝你的幫助和指導(dǎo)。我也希望我們能有機(jī)會再次合作。離職前我會做好工作交接。

很遺憾我不能為我們公司的輝煌未來貢獻(xiàn)自己的力量。我只能真心希望公司業(yè)績一飛沖天！

此致

敬禮！

辭職人:

20xx年xx月xx日

關(guān)于董事辭職報(bào)告 篇3

烽火通信董事辭職報(bào)告

尊敬的董事會、股東們，大家好：

我榮幸地?fù)?dān)任烽火通信公司的董事多年，但遺憾的是，我今天站在這里，向大家宣布我的辭職。辭職決定經(jīng)過慎重考慮，并不是一時(shí)沖動(dòng)的結(jié)果。在這篇辭職報(bào)告中，我將詳細(xì)闡述我的決定背后的原因和考慮，希望能得到大家的理解和支持。

首先，我想肯定烽火通信公司在過去幾年取得的重大成就。烽火通信是國際領(lǐng)先的通信解決方案提供商，憑借其先進(jìn)的技術(shù)和卓越的創(chuàng)新能力，不斷推動(dòng)著通信行業(yè)的發(fā)展。其在5G技術(shù)領(lǐng)域的深耕和突破，讓中國通信業(yè)站在了世界的前沿。作為董事，我深感自豪和驕傲。

然而，盡管烽火通信取得了非凡的成就，公司內(nèi)部存在著一些問題和隱憂，這也是我辭職的主要原因之一。首先，公司的人事制度存在不合理之處。由于內(nèi)部晉升體系不夠完善，有些優(yōu)秀的員工無法得到應(yīng)有的晉升機(jī)會，而一部分不勝任的人則因?yàn)槠涓邔颖尘岸玫教岚?。這種不合理的晉升機(jī)制嚴(yán)重影響了公司內(nèi)部的士氣和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。作為董事，我多次提出改革建議，但遭到了一些利益相關(guān)方的阻撓。

此外，我也對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生了一定的疑慮。盡管烽火通信在5G領(lǐng)域取得了巨大的突破，但我認(rèn)為公司在其他領(lǐng)域的發(fā)展仍不夠全面。如今，通信行業(yè)正發(fā)生著巨大的變革，新技術(shù)和新思維不斷涌現(xiàn)，我們不能僅僅固守于5G。作為董事，我曾努力爭取公司加強(qiáng)對其他技術(shù)和市場的關(guān)注，但卻沒有得到足夠的重視。

最后，我也想談一談個(gè)人原因。作為董事，我付出了巨大的努力和心血，但這也導(dǎo)致了我與家庭的疏遠(yuǎn)。家庭是我的根，是我取得一切成就的動(dòng)力源泉。長時(shí)間的加班和出差，讓我失去了陪伴家人的機(jī)會，這是我無法忽視和放棄的。我希望能夠保持工作與家庭的平衡，重新調(diào)整生活的優(yōu)先次序。

在這封辭職報(bào)告中，我詳細(xì)闡述了我辭去烽火通信董事職位的原因和考慮。我相信，我所關(guān)注的問題和提出的改革建議，能夠引起大家的重視和思考。烽火通信是一家偉大的公司，我相信它能夠克服困難，繼續(xù)取得更大的發(fā)展。謝謝大家！

此致

敬禮

（簽名）

日期：

關(guān)于董事辭職報(bào)告 篇4

董事長司機(jī)辭職信

親愛的董事長先生：

您好！我是貴公司董事長司機(jī)，已有五年的工作經(jīng)驗(yàn)。首先，我想表達(dá)我的誠摯感謝，能夠在您身邊工作是我人生中最榮幸的時(shí)刻。然而，我不得不向您遞交辭職信。

在您的座駕旁度過的這五年，我深深地感受到了您的聰明才智、卓越的領(lǐng)導(dǎo)力和對工作的認(rèn)真態(tài)度。您不僅僅是一個(gè)杰出的企業(yè)家，更是一個(gè)贏得員工尊重和敬仰的領(lǐng)導(dǎo)者。您總是對每一個(gè)細(xì)節(jié)保持敏銳的觀察力，用心感受每一次溝通的細(xì)微變化。您的聰明才智以及對于市場的敏感洞察力讓我深受啟發(fā)。這些年來，我從您身上學(xué)到了很多，無論是如何處理業(yè)務(wù)變動(dòng)還是如何應(yīng)對挑戰(zhàn)，您一直以身作則，引領(lǐng)我們不斷進(jìn)步。

然而，我深感內(nèi)心的焦慮和不安。隨著公司的快速發(fā)展，您的工作變得越來越繁忙，作為您的司機(jī)，我時(shí)刻感到壓力重重。我承認(rèn)，在工作開始的那個(gè)悄無聲息的早晨，我喜愛沿著市區(qū)的道路駕駛您，留意每一個(gè)紅綠燈的變化，感受那份專注和從容。然而，隨著時(shí)間的推移，這個(gè)崗位帶給我的壓力伴隨而來。每天的工作時(shí)間不斷延長，常常要應(yīng)對各種臨時(shí)安排和突發(fā)事件。我感到身體力行的消耗，并開始懷疑是否還能保持足夠的紀(jì)律和精力。我意識到，董事長司機(jī)的職位對我的身心健康造成了一定的困擾。

更重要的是，我想回顧一下自己的職業(yè)生涯，并嘗試尋找新的機(jī)會和挑戰(zhàn)。從開始為您駕駛座駕的第一天起，我一直將貴公司視為我事業(yè)道路上的里程碑。我很慶幸能夠與您共事五年，但是我認(rèn)為現(xiàn)在是時(shí)候繼續(xù)朝著自己的目標(biāo)前進(jìn)了。我希望能夠?qū)ふ业揭环莞杂伸`活的工作，充實(shí)自己的技能和經(jīng)驗(yàn)。

請相信，這并不是我對貴公司的不滿或不贊賞。相反，我一直以來都對您的聰明才智和崇高的追求充滿敬意。我將永遠(yuǎn)感激您給予我的機(jī)會和信任，我相信這段經(jīng)歷對我的個(gè)人發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

再次感謝您一直以來對我的支持和鼓勵(lì)。我希望您能理解我的決定，并接受我的辭職。我將盡一切可能確保順利交接，并繼續(xù)為公司的成功祝福。

衷心地祝福您在未來的道路上一切順利，并感謝您一直以來的指導(dǎo)和信任。

您忠誠的董事長司機(jī)

XX

關(guān)于董事辭職報(bào)告 篇5

董事，是企業(yè)的一種職位名。根據(jù)《中華人民共和國公司法》第六章的相關(guān)規(guī)定，董事（MemberoftheBoard,Director），是指由公司股東（大）會或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實(shí)際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員，本站今天為大家精心準(zhǔn)備了2022年公司董事辭職報(bào)告，希望對大家有所幫助!

2022年公司董事辭職報(bào)告

董事會、股東會：

首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。

但近一年來，由于工作原因，導(dǎo)致自己無法盡到董事的義務(wù)，本人自愿請求辭去在董事的職務(wù)，希望董事會、股東會批準(zhǔn)。

此致

敬禮!

2022年公司董事辭職報(bào)告

董事長并各位董事：

我于20xx年9月1日起在蒼溪縣元壩大開發(fā)接待中心工作以來，承蒙董事長和各位董事的抬愛，雖然盡心盡力為中心做了一定的工作，但還是不甚完美，由于有些原因造成有些工作達(dá)不到你們的要求，本人深感有愧于你們的信任;又因我兒子上高三和贍養(yǎng)父母以及家庭開支，每月需近3000元現(xiàn)金開銷，中心現(xiàn)暫時(shí)無力按月支付工資;現(xiàn)中心又面臨人員過剩(需裁剪部分人員)，本人也不想為中心增加額外負(fù)擔(dān)。

為此，特向唐董事長及董事會申請辭去現(xiàn)任副總經(jīng)理職務(wù)和其他工作。

另：

1、本人的工作移交在30個(gè)工作日內(nèi)完成，請安排人員接管;

2、本人自20xx年9月1日到現(xiàn)在已滿一年多的工作時(shí)間，其工資和其它費(fèi)用至今未領(lǐng)取分文，請?zhí)贫麻L及董事會按有關(guān)法律和政策規(guī)定從即日起在五個(gè)工作日內(nèi)給予合理解決并現(xiàn)金結(jié)清。

3、工資和其它費(fèi)用結(jié)清之日為辭職之日。

祝愿：唐董事長及各位董事工作順利，事業(yè)興旺發(fā)達(dá)!

此致

敬禮!

2022年公司董事辭職報(bào)告

董事會、股東會：

首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。

自xx年入職以來，我一直很喜歡這份工作，但因某些個(gè)人原因，我要重新確定自己未來的方向，最終選擇了開始新的工作。

在我提交這份辭呈時(shí)，在未離開崗位之前，我一定會盡自己的職責(zé)，做好應(yīng)該做的事。

最后，衷心的說:"對不起"與"謝謝"。

祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來!

望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請，并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù)。

此致

敬禮!

關(guān)于董事辭職報(bào)告 篇6

小米董事辭職報(bào)告

近日，中國科技巨頭小米發(fā)布了一則令人震驚的公告，稱董事會的一位重要成員將辭去自己的職務(wù)。該消息一經(jīng)發(fā)布，立即引起了廣泛的關(guān)注和猜測。董事辭職非同尋常，令人不禁思考董事會內(nèi)部是否存在重大變動(dòng)或者內(nèi)訌。本文將通過調(diào)查和分析，詳細(xì)探討小米董事辭職背后的原因和可能引發(fā)的影響。

首先，讓我們來認(rèn)識一下辭職董事。他叫張亮，是小米董事會的核心成員之一，也是公司創(chuàng)始人雷軍親自招聘的。張亮畢業(yè)于國內(nèi)一流的高校，曾在多家行業(yè)領(lǐng)先的科技公司任職。作為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富且具有不凡技能的高級管理人員，張亮加入小米后，對公司的發(fā)展貢獻(xiàn)良多。然而，如今他卻意外地決定辭去自己的職位，引起了人們的諸多猜測。

其次，我們來探討一下董事辭職的原因。據(jù)公司消息人士透露，張亮辭職的主要原因是他希望追尋個(gè)人事業(yè)發(fā)展的更多可能性。他認(rèn)為，他已經(jīng)在小米工作多年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識，現(xiàn)在正是他轉(zhuǎn)型和挑戰(zhàn)自我的最佳時(shí)機(jī)。此外，他表示自己也希望有更多的時(shí)間陪伴家人。盡管小米是一家非常成功的公司，但隨著公司的逐漸壯大和日益激烈的市場競爭，個(gè)人成長空間和工作壓力也越來越大，這可能是張亮辭職背后的真正原因。

第三，我們需要思考董事辭職對小米公司的影響。首先，張亮的離去將對公司的管理層構(gòu)成一定的挑戰(zhàn)。作為董事會的成員之一，他在公司決策和戰(zhàn)略規(guī)劃中發(fā)揮了重要的作用。因此，他的辭職可能會使公司管理層失去一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)和貢獻(xiàn)的聲音。其次，張亮的離職可能對公司的外部形象和內(nèi)部穩(wěn)定產(chǎn)生一定的影響。公開辭職的消息一經(jīng)發(fā)布，將引發(fā)媒體和公眾的廣泛關(guān)注，可能會導(dǎo)致一系列負(fù)面報(bào)道和猜測。此外，董事辭職往往會引發(fā)公司股價(jià)的波動(dòng)，可能影響小米的市值和投資者的情緒。

最后，盡管董事辭職可能帶來一系列的問題和挑戰(zhàn)，但我們也要意識到這是一個(gè)必然而正常的企業(yè)運(yùn)營中的現(xiàn)象。董事辭職可能是個(gè)人職業(yè)發(fā)展或個(gè)人原因的結(jié)果，并不一定反映公司的問題或風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司可以通過有效的組織管理和人才培養(yǎng)來彌補(bǔ)董事離職可能造成的影響。作為中國科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，小米相信有足夠的智慧和資源來應(yīng)對這個(gè)挑戰(zhàn)，并保持公司的穩(wěn)定發(fā)展。

綜上所述，小米董事辭職的消息引起了廣泛的關(guān)注和猜測。辭職董事張亮的個(gè)人原因可能包括職業(yè)發(fā)展和家庭壓力等多個(gè)方面。董事辭職可能對公司的管理層、外部形象和股價(jià)產(chǎn)生一定的影響，但這也是企業(yè)發(fā)展中經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)象。小米將通過有效的組織管理和人才培養(yǎng)來彌補(bǔ)董事離職造成的影響，繼續(xù)保持公司的穩(wěn)定發(fā)展。