股東大會通知

最新股東大會通知(精選7篇)。

你知道怎么寫一份符合標準的公告嗎？公告通知經(jīng)常會使用。其中，往往包含大家需要關注的內容。欄目小編為您準備了一些關于“股東大會通知”的資料，希望能讓您受益，幫助到您。請一定要收藏哦！

股東大會通知 篇1

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議是x年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：x年05月12日上午9:00

結束時間：x年05月12日上午12:00

公告編號：-004

（五）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

（七）會議地點：公司一樓會議室

二、會議審議事項

審議《關于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的《授權委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登記地點:

工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔣

聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號

聯(lián)系電話：

傳真：

E-mail：

（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶復合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復合材料股份有限公司

董事會

x年4月25日

股東大會通知 篇2

恩孚今朝實業(yè)有限責任公司全體股東：

我公司提議于20xx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

20xx年6月17日

股東大會通知 篇3

各位xx公司股東：

經(jīng)本公司領導研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時至下午17:00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行"x年生物科技開發(fā)有限公司股東大會"。屆時歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的`保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉知。注意旅途出入安全。

生物科技開發(fā)有限公司

xx年11月19日

股東大會通知 篇4

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

本次股東會將審議：

1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；

2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會通知 篇5

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會議審議議題

(1)關于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。

修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

(2)關于辭去本公司董事的議案;

(3)關于辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關于辭去本公司監(jiān)事的'議案;

(5)關于增補為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關于增補為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書)于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準)和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有"贊成、棄權、反對"的選項，股東只可選擇其中一項(在選項后打"√")，多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權選票。

3、地址：xxxx

單位：股份有限公司董事會秘書室

郵編：xxxx

四、其它事項

1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。

2、聯(lián)系人：xxx、

3、聯(lián)系電話：xxxx

4、聯(lián)系傳真：xxxx

特此公告

股份有限公司董事會

XX年X月X日

股東大會通知 篇6

通知

公司董事會定于20××年11 月29日上午9點在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關于向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618

江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

附件：

關于公司向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案

各位股東：

截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負債總額4381726.57元，所有者權益-3555484.54元。資產(chǎn)負債率高達530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關于申請破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴大，維護股東、債權人的利益,現(xiàn)公司準備向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。

以上即為公司擬申請破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請破產(chǎn)， 請各位股東審議

股東大會通知 篇7

根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

5.會議的召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的`本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會將審議以下議案：

1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。

三、現(xiàn)場會議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡稱：豐種投票;

3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應選擇“買入”;

(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認證的具體流程

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。

申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。

2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

五、其他事宜

1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

特此公告。

20xx年x月xx日

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股東會通知精選6篇

公告通知的寫作格式是怎么樣的呢？我們都能看到各種各樣的公告通知。公告通知能夠幫助相關人員更好地了解工作的重心和難點，想知道“股東會通知”的一些信息幼兒教師教育網(wǎng)編輯為您整理了，相信這篇文章會為您提供一些好的建議！

股東會通知(篇1)

xxxx：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強提議召開xxxx年第一次股東會會議，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

一、會議時間：xxxx年4月6日上午10：00

二、會議地點：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會議室。

三、會議議題：

1、是否引入新的投資者共同合作開發(fā)公司項目。

2、其他事項。

四、對會議議題及討論的其他事項做出股東會議決議。

請各位股東根據(jù)本通知準時出席會議，本人確實不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會議，股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為對公司議定事項投棄權。

特此通知!

xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

xxxx年x月xx日

股東會通知(篇2)

xx公司股東：

我公司定于xxxx年xx月xx日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、本次會議基本情況

會議時間：xxxx年xx月xx日

會議地點：xx

召集人：xx

主持人：xx

召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案：關于公司增加注冊資本的議案

三、其他事項

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

xx公司

xxxx年xx月xx日

股東會通知(篇3)

________股份有限公司股東會議記錄(關于解散公司)

一、時間，________年________月________日________午________時。

二、地點，本公司。

三、出席股東人數(shù)及代表已發(fā)行股數(shù)，計________人，代表已發(fā)行股數(shù)________股。

四、

主席，________。

記錄，________

五、報告事項，(略)。

六、討論事項，

解散公司案，本公司因業(yè)務關系，擬予解散，選任________為清算人辦理清算。

決議，通過。

七、散會。

主席，________________

記錄，________________

股東會通知(篇4)

xxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)天津xxxxxx科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxxx年8月22日9：00，在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于天津xxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調整的議案》、《關于對天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關于對天津市xxx科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

天津xxxxxx科技有限公司

　20xx年7月8日

股東會通知(篇5)

適用于公司股權變更的決議）風險提示，召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)公司法及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定，風險提示，有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。１、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉讓給______。２、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。３、同意就上述變更事項對公司章程相關條款進行修改。全體股東簽字，公司（蓋章），________年____月____日

股東會通知(篇6)

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關事項安排如下：

一、召開會議的基本情況

1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本次股東大會。)

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網(wǎng)絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡投票方式。

6、股權登記日及會議出席對象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的'股東。

(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

二、會議審議事項

1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍

1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵計劃的調整方法和程序

1.7、限制性股票會計處理

1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

1.11、限制性股票回購注銷原則

2、《關于的議案》;

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

三、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書(附件二)辦理登記手續(xù)。

(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

四、參與網(wǎng)絡投票的股東身份認證和投票程序

公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票。

②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程序：

①登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會議進入投票界面。

③根據(jù)議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

④：在“委托數(shù)量”項下，申報股數(shù)對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

3股表示棄權;

⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午15：00。

(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

(3)股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

3、網(wǎng)絡投票的其他注意事項：

(1)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：程霞

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

郵編：xxxxxx

2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

xx技術股份有限公司董事會

20xx年x月x日

最新股東大會通知(范本6篇)

在日常生活和工作中，我們經(jīng)常會遇到不同種類的公告或通知。各個單位都會發(fā)布各種公告通知，那么在公告通知中應該注重哪些方面呢？今天幼兒教師教育網(wǎng)小編給大家介紹一篇關于“股東大會通知”的文章，相信這些技巧可以幫助您在職場上更加自信地表現(xiàn)！

股東大會通知 篇1

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進行登記。）

（二）登記地點

本行在寶應縣內各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

（三）登記時間

xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00―下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

股東大會通知 篇2

股東大會通知尊敬的各位股東：大家好！我代表公司董事會向大家發(fā)出股東大會通知。根據(jù)公司章程，定于2023年6月30日上午9點，在公司總部舉行一次重要股東大會。本次大會將討論公司當前關注的重要議題，也將為大家提供了解公司最新發(fā)展計劃和未來戰(zhàn)略的機會。特此告知，希望各位股東能夠屆時準時出席。一、大會議程安排：1. 召開會議，并確定主持人；2. 審議和通過公司上一財年度財務報告；3. 審議和通過公司當前財務狀況和經(jīng)營情況報告；4. 選舉新的董事會成員；5. 討論和決定公司擴大生產(chǎn)規(guī)模的可能性以滿足市場需求；6. 討論和決定公司進一步拓展市場份額的策略；7. 任命新的審計機構；8. 其他事項。二、會議時間和地點：時間：2023年6月30日上午9點地點：公司總部大會議室三、與會人員和資格：按照公司章程的規(guī)定，任何擁有公司股權的股東都有權參加股東大會，行使股東的相關權益。每一股東持有的股票代表一張選舉資格證書。股東無法親自參加會議時，可以委托他人代表參會，但需要提供相關授權文件。四、選舉董事會成員：鑒于董事會成員的職責非常重要，本次大會將進行選舉產(chǎn)生新的董事會成員。擁有股權的股東可以自薦或提名其他股東作為董事候選人。請有意愿擔任董事會成員的股東提前向公司提交相關個人資料和競選宣言，以便我們能夠提供給其他股東參考。五、重要決策事項：本次大會將就公司擴大生產(chǎn)規(guī)模和拓展市場份額的決策事項進行討論。公司當前市場份額較小，但市場潛力巨大。我們希望能充分利用市場機遇，通過增加生產(chǎn)規(guī)模和擴展市場份額，實現(xiàn)公司的快速增長和盈利能力的提升。請各位股東提前做好準備，積極參與討論和決策。六、審計機構的更換：為了保證公司財務報告的準確性和透明度，本次大會將任命新的審計機構。我們將對申請審計的機構進行全面評估，確保其具備相關經(jīng)驗和資質。任命新的審計機構也是公司提升內部控制和規(guī)范運作的重要舉措。七、其他事項：如有其他需要討論和決定的事項，請股東們提前向公司提交，以便我們進行議程安排。八、結束語：股東大會是公司治理的重要環(huán)節(jié)，也是股東履行權益的重要途徑。公司董事會誠懇邀請各位股東積極參與本次大會，共同關注公司的發(fā)展和利益，并共同決策。我們相信，通過大家的智慧和努力，公司將迎來更加美好的未來。請各位股東務必屆時按時出席，共同見證和參與這一重要的會議。感謝大家長期以來對公司的支持和信任。謝謝！公司董事會日期：地點：公司總部

股東大會通知 篇3

致：公司股東：_________

我公司定于________年________月________日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間:________年________月________日

會議地點:___________________________

召集人:_________

主持人：______________

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

以下無正文。

______________________公司

________年________月________日

股東大會通知 篇4

1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

5.會議的召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

股東大會通知 篇5

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

擔個別及連帶責任。擔個別及連帶責任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》;

5、審議《關于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關于聘請公司20xx年度審計機構的議案》;

7、審議《關于修改公司的議案》;

8、審議《關于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

附件：

茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。 決 議 案

8、《關于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》

委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知 篇6

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

股東大會通知(精華11篇)

日常的生活和工作中，公告通知就像我們的“熟人”。?單位主體發(fā)出的公告通知更加具有官方性和權威性。我們聽了一場關于“股東大會通知”的演講讓我們思考了很多，經(jīng)過閱讀本頁你的認識會更加全面！

股東大會通知 篇1

各位股東：

信息技術有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：

一、 會議時間：

x年5月6日9：00(8：30開始簽到)

二、 會議地點：

xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室

三、 參加人員：

1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價);

2、公司全體董事、監(jiān)事;

3、公司全體高級管理人員。

四、 會議審議內容：

1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;

2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

3、審議公司《x年度審計報告的議案》;

4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

五、 其他注意事項：

1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報名;

2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技術有限公司

董事會

x年四月二十五日

股東大會通知 篇2

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的'有關規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會通知 篇3

尊敬的各位股東：

大家好！根據(jù)公司章程和相關法律法規(guī)的規(guī)定，我公司將于近期召開一次重要的股東大會。在這個特殊的時刻，我代表公司向各位股東發(fā)出通知，邀請您參加這次盛會，并一同見證和參與我公司的決策事項。

一、股東大會的召開時間和地點

根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次股東大會將于XX年XX月XX日（星期X）上午X點正式召開。會議地點定在我公司總部大會議室（具體地址詳見附錄1），屆時請您準時出席。

二、股東大會的議程

本次股東大會的議程包括下列內容：

1. 審議和批準我公司上一年度的經(jīng)營報告和財務報表。

2. 討論并決定我公司的盈余分配方案。

3. 選舉并任命公司董事、監(jiān)事以及薪酬委員會成員。

4. 提請股東審議的其他事項。

以上議程是本次股東大會的重要內容，涉及公司經(jīng)營狀況、股東權益、公司治理等諸多方面。希望各位股東能夠精確把握議程，準備充分，并就每一項議題發(fā)表個人意見和建議。

三、參會方式

根據(jù)近期國家疫情防控要求，為了保障股東的生命安全和身體健康，本次股東大會將采取線上和線下相結合的方式進行。

1. 線上參會：請各位股東提前下載并安裝指定的股東大會在線會議軟件（具體使用指南詳見附錄2），并根據(jù)股東賬戶的登錄信息準時進入會議室。

2. 線下參會：如您無法通過線上方式參會，我公司將安排會場設備，并制定合理的防疫措施，確保會議的有序進行。請您在收到本通知后，與公司聯(lián)系，確認您的參會方式。

四、提前提交問題與意見

為了確保股東大會的高效進行，我公司鼓勵您提前提交您在本次股東大會議程范圍內所關心的問題和意見。請您將問題和意見以書面形式發(fā)送至公司指定郵箱（詳見附錄3），我們將在會前進行梳理和回復。

五、其他注意事項

1. 會議期間，我公司將提供茶點和飲料，以方便各位股東在休息時間享用。

2. 為了方便股東的交流和討論，我公司將派專人提供翻譯服務。

3. 請各位股東務必攜帶有效的身份證明文件，以便進行簽到和參會確認。

本次股東大會是一個重要的決策平臺，是公司與股東交流、協(xié)商和決策的重要機制。我們期待您的到來，相信通過各位股東的積極參與和共同努力，我們能夠為公司未來的發(fā)展制定出更加科學、合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策方案。

誠摯邀請各位股東屆時蒞臨參會，共同見證公司的發(fā)展歷程，共同開創(chuàng)企業(yè)更加美好的未來！

感謝您一直以來對公司的支持和關注！

附錄：

附錄1：會議地點（公司總部地址）

附錄2：股東大會在線會議軟件使用指南

附錄3：公司指定郵箱

公司名稱

日期

股東大會通知 篇4

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知 篇5

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知 篇6

證券代碼：000791 證券簡稱：西北化工 公告編號：2012-XXX

西北永新化工股份有限公司關于 召開2011年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況： 1.會議召集人：公司董事會

合規(guī)性：2012年XX月XX日召開的公司董事會會議審議并通過了《關于召開2011年度股東大會通知的議案》,會議的召開符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

3.會議召開時間：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(參加會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續(xù))

4.會議召開方式：現(xiàn)場會議

5.會議地點：蘭州市城關區(qū)北龍口永新化工園區(qū)科研綜合大樓三樓會議室

二、會議審議議題：

1、審議公司2011年年度報告及報告摘要。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年年度報告及報告摘要，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

2、審議公司2011年度董事會工作報告。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》

2、審議公司2011年度董事會工作報告。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》

3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報告。

公司監(jiān)事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度監(jiān)事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

4、審議公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。 公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

5、審議聘任北京興華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過聘任北京興華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。

上述五項議案的詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》及。

三、出席會議的對象：

1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托的代理人(該股東代理人可以不必是本公司股東)。

監(jiān)事和高級管理人員。 會議登記辦法： 1.登記方式：

(股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，必須持有授權委托書和代理人本人身份證;(授權委托書見附件)

(加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法定代表人授權委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù);

(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到為準。

其他事項：

交通費用自理。

2、聯(lián)系地址：蘭州市城關區(qū)北龍口永新化工園區(qū)西北永新化工股份有限公司證券部。

聯(lián) 系 人：元勤輝 聯(lián)系電話：0931—4862482

傳 真：0931--8497112(傳真請注明：股東大會登記) 郵政編碼：730046

六、備查文件：董事會決議原件。 特此通知。

西北永新化工股份有限公司董事會

2012年XX月XX日

附件：

股東授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股東大會并行使表決權。

本人對西北永新化工股份有限公司2011年度股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

(每項議案的“贊成”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，并在相應的空格內畫 “√”。)

委托人簽名： 委托人身份證： 委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)： 代理人姓名： 代理人身份證： 委托日期： 年 月 日

股東大會通知 篇7

各位股東：

農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、 會議基本情況

(一)會議屆次：x年度股東大會。

(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。

(四)會議召集人：本行董事會。

(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、 會議審議事項

(一)聽取和審議董事會x年工作報告;

(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;

(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務開展情況報告;

(四)審議x年度信息披露報告(草案);

(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議x年度財務預算方案(草案);

(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;

(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

三、 會議出席對象

(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、 會議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。

(二)登記地點

本行在xx縣內各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

(三)登記時間

x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

(四)未在規(guī)定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

五、 其他

(一)本次會議會期半天。

(二)聯(lián)系人：。

(三)聯(lián)系電話：，傳真：。

農(nóng)商銀行

x年3月17日

股東大會通知 篇8

股東大會召開日期：_____年___月___日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2020__年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：___年___月___日

召開地點：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號華電發(fā)展大廈B座11層1110會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：________________年___月___日至___年___月___日

股東大會通知 篇9

致：公司股東：_________

我公司定于________年________月________日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間:________年________月________日

會議地點:___________________________

召集人:_________

主持人：______________

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

以下無正文。

______________________公司

________年________月________日

股東大會通知 篇10

2.審議企業(yè)年度報告及報告摘要;

3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告;

4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案;5.審議企業(yè)年度財務決算報告;

6.審議關于一會計師事務所有限責任公司為企業(yè)——年審計機構的方案;

7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關聯(lián)交易情況的議案;

8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后); .

3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

5.會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會

股東大會通知 篇11

xxxxxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)xxxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調整的議案》、《關于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

臨時股東大會通知

俗話說，手中無網(wǎng)看魚跳。。在平時的學習和工作中，幼兒園教師經(jīng)常會提前準備一些資料。資料可以指生產(chǎn)、生活中必需的東西。如：生產(chǎn)資料；生活資料。參考資料有利于我們完成相應的學習工作目標。所以，關于幼師資料你究竟了解多少呢？為此，你可能需要看看“臨時股東大會通知”，可能你會喜歡，歡迎分享。

臨時股東大會通知【篇1】

_____________公司關于召開臨時股東大會的通知

致，_________________公司股東，_________________我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下

本次會議議題及基本情況通知如下

會議時間，_________________年月日_____________

會議時間，_________________年月日_____________

召集人，_________________主持人，_________________

召開方式，現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案，關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián)系人，_________________2、聯(lián)系電話，_________________3、傳真，_________________以下無正文。

_____________公司_____________

本人已收到年月日_____________公司_____________向我本人發(fā)

出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。

股東，_________________(親筆簽字或蓋章)

___ 年 ___ 月 ___ 日

臨時股東大會通知【篇2】

茲定于20xx年5月23日召開公司臨時股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)

二、會議地點：公司會議室

三、會議審議事項

1.《關于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：(1)將公司20.5%的股權以人民幣824,838,000元的價格轉讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權以人民幣201,180,000 元的價格轉讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權轉讓協(xié)議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監(jiān)管，股權變更后一次性足額支付。

2.各股東是否行使優(yōu)先購買權。

3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。

四、出席會議人員

公司全體股東

五、會議聯(lián)系辦法

聯(lián)系人：徐洪凱，聯(lián)系電話：0532-88703686，傳真：0532-88704300

六、其他事項

公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。

青島xx制藥有限責任公司

20xx年4月30日

臨時股東大會通知【篇3】

發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現(xiàn)就有關事項通知如下:

一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權董事會辦理的與配股有關的.其它事項。

三、地點:xx市路路號娛樂廣場

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。

諸各位股東相互轉告,按時參加。

五、會議期半天,費用自理。

六、聯(lián)系人

聯(lián)系電話:

發(fā)展銀行董事會

XX年9月12日

臨時股東大會通知【篇4】

尊敬的公司股東們：

大家好！根據(jù)公司章程的相關規(guī)定，為了應對公司發(fā)展中的一些緊急情況和重要決策，我們決定召開一次臨時股東大會，以充分發(fā)揮股東的權益和作用。現(xiàn)特向諸位股東通知相關事宜，請大家務必準時參加。

一、會議時間和地點

本次臨時股東大會將于XX年XX月XX日上午9點在公司總部舉行，請各位股東提前安排好自己的時間，并按時赴會。公司總部地址為XX市XX路XX號。

二、會議議程

1. 關于公司戰(zhàn)略調整的意見征詢和決策。

由于市場競爭日益激烈，公司面臨新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，因此有必要對公司的戰(zhàn)略進行調整，以適應市場需求的變化。本次股東大會將聽取相關部門負責人的匯報，并就戰(zhàn)略調整方向進行意見交流和決策。

2.關于新增投資項目的批準事項。

為尋找新的增長點和發(fā)展機遇，公司擬對某項目進行投資，并求得股東的批準。本次大會將由相關負責人詳細介紹投資項目的背景、潛在收益和風險，并聽取股東的意見。請各位股東帶上自己的決策分析，加強討論。

3. 關于股東權益保護的建議征集和決策。

作為公司股東的你們，對于維護自身的合法權益有著極高的關注度。本次大會將開展針對股東權益保護的建議征集工作，并就相關提案進行深入討論和決策。請各位股東將自己的期望和建議提前準備好，為公司的長遠發(fā)展貢獻力量。

三、參會方式

1. 普通股東可以親自參會，提前登記，按時到達現(xiàn)場。

請股東提前填寫好參會登記表格，以便我們?yōu)榇蠹易龊媒哟桶才殴ぷ?。在現(xiàn)場，將設有簽到處，請各位股東提前到達，與工作人員核對信息并領取相關資料。

2. 若無法親自到場，可委托他人代表參會。

對于部分股東因事不能親自到場的情況，可填寫委托代表授權表格，并委托他人代表參加本次大會。請注意，委托代表的身份必須合法有效，并需要提前提交相關材料以備審查。

3. 無法親自參會且無法委托代表的股東，可通過其他方式提前提交意見和建議。

對于一些無法親自參會且無法委托代表的股東，我們將開放其他方式，如電子郵件、傳真等，接收股東的參會意見和建議。請在開會前將相關要求和聯(lián)系方式告知大家。

四、其他事項

本次臨時股東大會對于公司的發(fā)展具有重要的意義。為了讓會議順利進行，我們建議股東做好以下幾點準備：

1. 提前了解本次會議議程和相關材料。

請大家提前瀏覽和熟悉本次大會的會議議程和相關材料，以便于更好地發(fā)表自己的意見和建議。

2. 充分溝通和交流。

在會議中，我們鼓勵股東們充分發(fā)表自己的意見和建議，并與其他股東展開深入的討論和交流，共同為公司的長遠發(fā)展貢獻力量。

3. 具備合法的身份證明和材料。

股東參會需要準備合法有效的身份證明材料，以避免因身份認證問題導致無法參會的情況發(fā)生。

尊敬的股東們，公司的發(fā)展離不開您的支持和配合。我們誠摯地邀請您參加本次臨時股東大會，并對您的到來表示衷心的感謝。希望通過本次大會的交流和決策，我們能夠共同為公司的發(fā)展貢獻智慧和力量。

謝謝！

公司董事會

日期：XX年XX月XX日

臨時股東大會通知【篇5】

通知

公司董事會定于20××年11 月29日上午9點在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關于向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。特此通知。現(xiàn)任全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618

江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

附件：

關于公司向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案

各位股東：

截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負債總額4381726.57元，所有者權益-3555484.54元。資產(chǎn)負債率高達530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關于申請破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴大，維護股東、債權人的利益,現(xiàn)公司準備向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。

以上即為公司擬申請破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請破產(chǎn)， 請各位股東審議

股東大會通知公告

大家總免不了要接接收公告通知。?公告通知具有明顯的新聞性質，你是否正在收集和整理公告通知呢？探討與“股東大會通知公告”相關的話題是本文的中心思想，歡迎大家參閱本文！

股東大會通知公告 篇1

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

股東大會通知公告 篇2

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知公告 篇3

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預計半天；

二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

4、審議《公司20xx年度財務決算報告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

6、審議《關于續(xù)聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；

7、審議《關于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設項目的議案》；

8、審議《關于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權代表出席股東大會，應出具授權委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書見附件。

2、登記時間及登記地點：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點：天津市和平區(qū)大理道106號。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預定半天，出席者所有費用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會

20xx年4月6日

股東大會通知公告 篇4

致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

股東大會通知公告 篇5

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

擔個別及連帶責任。擔個別及連帶責任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》;

5、審議《關于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關于聘請公司20xx年度審計機構的議案》;

7、審議《關于修改公司的議案》;

8、審議《關于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

附件：

茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。 決 議 案

8、《關于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》

委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知公告 篇6

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關工作人員；

（三）應邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關領導；

（四）遼寧德遠律師事務所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務預算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認函和授權委托書送達xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件及委托人身份證復印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內容。

六、會務聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東大會通知公告 篇7

2.召開本次股東會的議案已經(jīng)董事會會議審議通過。

6.出席會議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍海股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

以20xx年x月x日為改制基準日和評估基準日，聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)、國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司作為審計機構、評估機構，對公司的凈資產(chǎn)進行審計和評估，并根據(jù)審計和評估結果，依法將有限責任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

同時，聘請北京市中銀律師事務所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財務顧問。

以20xx年x月x日為改制基準日，經(jīng)審計的有限責任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊資本615萬元，剩余部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

6、《股份有限公司設立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務，由股份有限公司董事會選舉產(chǎn)生董事長，聘任高級管理人員的議案》

7、《股份有限公司設立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責任公司的債權、債務概由股份有限公司承繼的議案》

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡。

3. 辦理登記手續(xù)的地點及部門：青島市高新區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術研究院C1樓4層-1

股東大會通知公告 篇8

各單位、各部門：

冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災事故的多發(fā)期。為進一步加強學校用電安全管理，切實消除各類用電安全隱患，杜絕安全及火災事故的發(fā)生，確保正常的教育教學工作秩序，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

一、請各單位、各部門對所轄范圍內的照明、辦公及實驗用電情況進行逐個部位、逐臺設備、逐條線路的自查自糾，認真排查故障，徹底消除用電安全隱患。

二、裝有多臺大功率電機等設備的實驗室，要注意錯時開啟，避免集中時段造成較大用電負荷。設有小型配電室的地方，要安排專人隨時檢查配電柜或配電箱。

三、學生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好教學樓和學生公寓及教工公寓用電設施的檢查維修，消除因線路老化或其它原因造成的用電安全隱患。

四、嚴禁一個電源插座，通過電源插排插接多個用電設備，防止過負荷跳閘和電源線路短路引發(fā)火災等事故。

管理辦公室

20xx年5月2日

股東大會通知公告 篇9

xx新中期股份有限公司全體股東:

我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:xxx年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司

股東大會通知公告 篇10

公司各股東

我公司訂于20x20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年1月10日

會議地點：六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室。

召集人：

主持人：宣國進

二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權）。

三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更。

四、其他事項聯(lián)系人：xx

高先生電話：xxxxx

試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

20xx年12月4日

股東大會通知經(jīng)典

我們需要多借鑒一些好的公告通知范文？常常會和公告通知打一此交道。公告通知是傳達信息的有效環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)了一篇有趣的網(wǎng)絡文章主題正是“股東大會通知”，以下內容僅供參考請勿作為最終判斷的依據(jù)！

股東大會通知【篇1】

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于4月27日召開，審議通過了《關于召開公司股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

5、出席對象：

①截止年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司年度報告和年度報告摘要》;

②《公司20董事會工作報告》;

③《公司20度監(jiān)事會工作報告》;

④《公司年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》;

⑤《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》;

⑥《關于日常關聯(lián)交易的議案》;

⑦《公司2010年度獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。

4、特別強調事項：由于《關于日常關聯(lián)交易的議案》涉及關聯(lián)交易，與該議案有利害關系的關聯(lián)股東應當回避表決。

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。

1、會議聯(lián)系方式：

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股

股東大會通知【篇2】

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知【篇3】

xxxxxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)xxxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調整的議案》、《關于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股東大會通知【篇4】

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目單元與華晟地產(chǎn)開發(fā)(xx)有限公司進行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內容如下：

會議時間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

會議地點：xx社區(qū)泰興花園

參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

會議議題：

1、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的`議案》進行表決。

2、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的交易方案》進行表決。

特此通知

備注：上述項目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領取或關注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺瀏覽。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股東大會通知【篇5】

公司全體股東：

公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

股東參會時間安排：

xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

xxx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司

xxx年12月29日

股東大會通知【篇6】

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預計半天；

二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

4、審議《公司20xx年度財務決算報告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

6、審議《關于續(xù)聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；

7、審議《關于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設項目的議案》；

8、審議《關于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權代表出席股東大會，應出具授權委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書見附件。

2、登記時間及登記地點：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點：天津市和平區(qū)大理道106號。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預定半天，出席者所有費用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會

20xx年4月6日

股東大會通知【篇7】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

擔個別及連帶責任。擔個別及連帶責任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》;

5、審議《關于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關于聘請公司20xx年度審計機構的議案》;

7、審議《關于修改公司的議案》;

8、審議《關于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

附件：

茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。 決 議 案

8、《關于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》

委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知【篇8】

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。